Sky Lab Real Estate AG

Ausgeschiedene Personen

Alexandra Gurosheva · signature collective à 2

Sky Lab Real Estate AG, à Genève, CHE-165.448.122 (FOSC du 08.05.2026, p. 0/1006646903). Gurosheva Alexandra se nomme désormais Thuilot Alexandra.

Ausgeschiedene Personen

William Thomasson · signature collective à 2

Sky Lab Real Estate AG, à Genève, CHE-165.448.122 (FOSC du 24.10.2025, p. 0/1006467199). Les pouvoirs de Thomasson William sont radiés.

Neue Personen

Gestoval Société Fiduciaire SA · organe de révision

Ausgeschiedene Personen

Deloitte AG · organe de révision

Sky Lab Real Estate AG, à Genève, CHE-165.448.122 (FOSC du 25.09.2025, p. 0/1006442354). Deloitte AG (CHE-101.377.666) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Gestoval Société Fiduciaire SA (CHE-103.325.462), à Carouge GE.

Neue Personen

Anna Kolesnikova Schmitt · adm. · signature individuelle

Ausgeschiedene Personen

Cristina Sofia Da Silva Boura · adm. · signature individuelle

Sky Lab Real Estate AG, à Genève, CHE-165.448.122 (FOSC du 02.06.2023, p. 0/1005759537). Da Silva Boura Cristina Sofia n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Kolesnikova Schmitt Anna, de France, à Metz, FRA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Neue Personen

Cristina Sofia Da Silva Boura · adm. · signature individuelle

Ausgeschiedene Personen

Yves Barthels · adm. président · signature individuelle

Jean-Philippe Blangy · adm. · signature individuelle

Barthels Yves n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Blangy Jean-Philippe, nommé président, continue à signer individuellement. Da Silva Boura Cristina Sofia, du Portugal, à Schifflange, LUX, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Vorherige Meldung vom 06.04.2023

Division des 3'951'684 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, en 395'168'400 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'951'684, libéré à concurrence de CHF 3'951'684, divisé en 395'168'400 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par communication écrite ou électronique. Nouveaux statuts du 22.03.2023.

Vorherige Meldung vom 28.12.2022

Kapital

CHF 25'113'684 → CHF 3'951'684

Liberiert

CHF 25'113'684 → CHF 3'951'684

Capital-actions réduit d'un montant CHF 21'162'000 par destruction de 21'162'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, et remboursement aux actionnaires. Capital-actions: CHF 3'951'684, entièrement libéré, divisé en 3'951'684 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 13.10.2022. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 20.12.2022.

Vorherige Meldung vom 20.09.2022

Neue Personen

Natalie Lerchegger · signature collective à 2

Signature collective à deux a été conférée à Lerchegger Natalie, d'Italie, à Genève.

Vorherige Meldung vom 02.08.2022

Zweck

détenir le droit de superficie distinct et permanent DDP 36/7070 de la commune de Plan-les-Ouates, en conformité avec les conditions du droit de superficie, à l'exclusion de toutes opérations immobilières assujetties à la LFAIE. La société peut ouvrir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut également acquérir des participations dans d'autres entreprises suisses et étrangères. La société peut accorder des financements directs ou indirects à des tiers, à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, à des actionnaires directs ou indirects ou à des sociétés dans lesquelles ces derniers détiennent une participation directe ou indirecte par le biais de prêts ou d'autres financements ou en fournissant tout type de garantie, avec ou sans contrepartie. En outre, elle peut conclure des conventions de trésorerie (cash pooling) avec d'autres sociétés du groupe. La société peut acquérir, détenir, utiliser et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger. La société peut également exercer toutes activités commerciales, financières ou autres, susceptibles de favoriser la réalisation du but de la société ou qui s'y rattachent directement ou indirectement.

Nouveau but: détenir le droit de superficie distinct et permanent DDP 36/7070 de la commune de Plan-les-Ouates, en conformité avec les conditions du droit de superficie, à l'exclusion de toutes opérations immobilières assujetties à la LFAIE. La société peut ouvrir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut également acquérir des participations dans d'autres entreprises suisses et étrangères. La société peut accorder des financements directs ou indirects à des tiers, à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, à des actionnaires directs ou indirects ou à des sociétés dans lesquelles ces derniers détiennent une participation directe ou indirecte par le biais de prêts ou d'autres financements ou en fournissant tout type de garantie, avec ou sans contrepartie. En outre, elle peut conclure des conventions de trésorerie (cash pooling) avec d'autres sociétés du groupe. La société peut acquérir, détenir, utiliser et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger. La société peut également exercer toutes activités commerciales, financières ou autres, susceptibles de favoriser la réalisation du but de la société ou qui s'y rattachent directement ou indirectement. Suppression du privilège quant au produit de liquidation de 24'360'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts et suppression du privilège en matière de dividende de 753'684 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, toutes désormais ordinaires, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 25'113'684, libéré à concurrence de CHF 25'113'684, divisé en 25'113'684 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 15.07.2022.

Vorherige Meldung vom 31.05.2022

Adresse

c/o MOORE STEPHENS REFIDAR SA, avenue de France 23, 1202 Genève → c/o Reliance Trust Company SA, Rue De-Candolle 19, 1205 Genève

Neue Personen

Yves Barthels · adm. président · signature individuelle

Jean-Philippe Blangy · adm. · signature individuelle

Alexandra Gurosheva · signature collective à 2

William Thomasson · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Beat Lattmann · adm. · signature collective à 2

Charles-Nicolas Tarrière · adm. président · signature collective à 2

Hélène Staudt · adm. · signature collective à 2

Tarrière Charles-Nicolas, Lattmann Beat et Staudt Hélène ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Administration: Barthels Yves, du Luxembourg, à Luxembourg, LUX, président, et Blangy Jean-Philippe, de France, à Londres, GBR, lesquels signent individuellement. Signature collective à deux a été conférée à Gurosheva Alexandra, de Russie, à Morges, et Thomasson William, de France, à Bassins. Nouvelle adresse: Rue De-Candolle 19, c/o Reliance Trust Company SA, 1205 Genève.

Vorherige Meldung vom 14.07.2021