WAVE Medical AG

Ausgeschiedene Personen

Stefan Richter · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

WAVE Medical AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-165.794.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 27.10.2025, Publ. 1006467878). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Richter, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Egling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

WAVE Medical AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-165.794.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2025, Publ. 1006444361). Statutenänderung: 21.10.2025. Aktienkapital neu: CHF 175'347.00 [bisher: CHF 162'179.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 175'347.00 [bisher: CHF 162'179.00]. Aktien neu: 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 65'347 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien) [bisher: 52'179 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien) und 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung vom 21.10.2025 durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 777'707.50, wofür 13'168 Vorzugsnamenaktien zu CHF 1 ausgegeben werden. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

Neue Personen

Audit Suisse AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

Digitalis AG Tax, Audit & Consulting · Revisionsstelle

WAVE Medical AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-165.794.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991450). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Digitalis AG Tax, Audit & Consulting (CHE-141.919.616), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Audit Suisse AG (CHE-112.451.953), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Kapital

CHF 158'774 → CHF 162'179

Liberiert

CHF 158'774 → CHF 162'179

Statutenänderung: 15.03.2024. Aktienkapital neu: CHF 162'179.00 [bisher: CHF 158'774.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 162'179.00 [bisher: CHF 158'774.00]. Aktien neu: 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 52'179 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien) [bisher: 48'774 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien) und 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung vom 15.03.2024 durch Verrechnung mit Forderungen im Umfang von CHF 200'966, wofür 3'405 Vorzugsaktien zu CHF 1 ausgegeben werden. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

Vorherige Meldung vom 25.08.2023

Kapital

CHF 136'020 → CHF 158'774

Liberiert

CHF 136'020 → CHF 158'774

Statutenänderung: 21.08.2023. Aktienkapital neu: CHF 158'774.00 [bisher: CHF 136'020.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 158'774.00 [bisher: CHF 136'020.00]. Aktien neu: 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 48'774 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien) [bisher: 26'020 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien) und 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 21.08.2023. [Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Stauten beschränkt.]

Vorherige Meldung vom 21.06.2023

Kapital

CHF 126'267 → CHF 136'020

Liberiert

CHF 126'267 → CHF 136'020

Statutenänderung: 14.06.2023. Aktienkapital neu: CHF 136'020.00 [bisher: CHF 126'267.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 136'020.00 [bisher: CHF 126'267.00]. Aktien neu: 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 26'020 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien) [bisher: 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 16'267 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 14.06.2023. [Die Übertragbarkeit der neuen Namenktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

Vorherige Meldung vom 01.06.2023

Neue Personen

Daniel Andreas Heinrich Bodmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Marc Gianotti · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Digitalis AG Tax, Audit & Consulting · Revisionsstelle

Stefan Richter · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

WAVE Medical AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-165.794.995, c/o CTI Vascular AG, Industrieplatz 1e, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 24.05.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Registrierung, Produktion, klinische Evaluierung und Kommerzialisierung von Medizinalprodukten. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 126'267.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 126'267.00. Aktien: 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 16'267 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien). Publikationsorgan: SHAB. Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen: Gianotti, Marc, von Bregaglia, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bodmer, Daniel Andreas Heinrich, genannt Andreas, von Zürich, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Richter, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Egling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Digitalis AG Tax, Audit & Consulting (CHE-141.919.616), in Zürich, Revisionsstelle.