XTEGRASOL Kälte AG

Kapital

CHF 100'000 → CHF 121'213

Liberiert

CHF 100'000 → CHF 121'213

Statutenänderung: 07.11.2024. Aktienkapital neu: CHF 121'213.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 121'213.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'212'130 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 07.11.2024 gemäss Vertrag vom 07.11.2024 5'310 Namenaktien der matco engineering ag (CHE-138.968.927), in Spreitenbach, wofür 212'130 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Vorherige Meldung vom 31.10.2023

Neue Personen

Deborah Antoinette Giulia Zahler · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zahler, Deborah Antoinette Giulia, von Winterthur, in Oetwil an der Limmat, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 07.06.2023

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung, den Handel und das Engineering von mobilen und stationären Kühlsystemen für Industrie und Gebäude sowie den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Statutenänderung: 01.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung, den Handel und das Engineering von mobilen und stationären Kühlsystemen für Industrie und Gebäude sowie den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Vinkulierung neu: Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

Vorherige Meldung vom 24.10.2022

Neue Personen

Hans Peter Acklin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Michael Ernst · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Nicolas Scherrer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scherrer, Nicolas, von Nesslau, in Diessenhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates]; Acklin, Hans Peter, von Herznach, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst, Andreas Michael, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 04.10.2021

Publiziert unter XTEGRASOL GmbH

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Handel und Engineering von wiedererneuerbaren Energie-Systemen (Solar, Geothermie und saisonale Energie-Speicher), den Handel und das Engineering von thermoaktiven Bauteilsystemen (TABS) und Kühldecken-Systemen sowie Gebäudetechnik-Lösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassung und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 16.09.2021. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 25.06.2021 auf die neu gegründete XTEGRASOL Kälte AG, in Gais (CHE-205.542.700), über. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Handel und Engineering von wiedererneuerbaren Energie-Systemen (Solar, Geothermie und saisonale Energie-Speicher), den Handel und das Engineering von thermoaktiven Bauteilsystemen (TABS) und Kühldecken-Systemen sowie Gebäudetechnik-Lösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassung und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Neue Personen

Hans Jörg Schwarz · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Scherrer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

XTEGRASOL Kälte AG, in Gais, CHE-205.542.700, Gäbrisstrasse 46, 9056 Gais, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.09.2021. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der XTEGRASOL GmbH in Gais (CHE-341.669.018). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 25.06.2021 Aktiven im Wert von CHF 400'001.64 und Passiven (Fremdkapital) im Wert von CHF 71'264.81. Die einizige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft erhält 1'000'000 Namenaktien zu je CHF 0.10. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung, den Handel und das Engineering von mobilen und stationären Kühlsystemen für Industrie und Gebäude. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Scherrer, Nicolas, von Nesslau, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwarz, Hans Jörg, von Trubschachen, in Gais, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.