Swedish Orphan Biovitrum AG

Neue Personen

Marc Bertholet · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Ausgeschiedene Personen

Stanislava Peguet · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peguet, Stanislava, von Genève, in Avusy, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertholet, Marc, von Genève, in Chavannes-des-Bois, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Vorherige Meldung vom 15.01.2020

Neue Personen

Jelena Gugic · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Laure Silbert · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Ausgeschiedene Personen

Nathalie Müller · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Nathalie, von Cologny, in Genève, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gugic, Jelena, kroatische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Silbert, Laure, französische Staatsangehörige, in Cessy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Vorherige Meldung vom 13.01.2020

Ausgeschiedene Personen

Maria del Carmen Hebert-Carillo · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hebert-Carrillo, Maria del Carmen, von Chancy, in Chancy, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [nicht: Hebert-Carillo, Maria del Carmen].

Vorherige Meldung vom 13.11.2019

Zweigniederlassung neu: [gestrichen: Basel (CHE-475.307.708)].

Vorherige Meldung vom 11.11.2019

Neue Personen

Nathalie Müller · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Nathalie, von Cologny, in Genève, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Vorherige Meldung vom 01.11.2019

Sitz

Luzern → Basel

Adresse

c/o KTax AG, Winkelriedstrasse 35, 6003 Luzern → Messeplatz 10, 4058 Basel

Zweck

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von und der Handel mit chemischen, pharmazeutischen und biomedizinischen Produkten aller Art, die Vornahme von Marktforschungen, Marktuntersuchungen und Markterkundungen, sowie der Erwerb, die Entwicklung, die Verwaltung und die Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen, Innovationen und Herstellungsverfahren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen errichten, erwerben und sich an diesen beteiligen. Sie kann jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigten. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Neue Personen

Anna Maria Jacoba de Jonge-Schuermans · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Per Richard Torbjörn Hallberg · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Maria del Carmen Hebert-Carillo · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Stanislava Peguet · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Milan Zdravkovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Guido Oelkers · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Norbert Oppitz · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Karl Henrik Stenqvist · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Roman Zwicky · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 16.10.2019. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Messeplatz 10, 4058 Basel. Weitere Adressen: c/o KTax AG, Winkelriedstrasse 35, 6003 Luzern. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von und der Handel mit chemischen, pharmazeutischen und biomedizinischen Produkten aller Art, die Vornahme von Marktforschungen, Marktuntersuchungen und Markterkundungen, sowie der Erwerb, die Entwicklung, die Verwaltung und die Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen, Innovationen und Herstellungsverfahren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen errichten, erwerben und sich an diesen beteiligen. Sie kann jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigten. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oelkers, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stenqvist, Karl Henrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Trosa (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hallberg, Per Richard Torbjörn, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oppitz, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornach, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Zdravkovic, Milan, dänischer Staatsangehöriger, in Holte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Jonge-Schuermans, Anna Maria Jacoba, von La Tour-de-Peilz, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hebert-Carillo, Maria del Carmen, von Chancy, in Chancy, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Peguet, Stanislava, von Genève, in Avusy, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Zwicky, Roman, von Glarus Nord, in Oberägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Vorherige Meldung vom 23.10.2019

Sitz

Luzern → Basel

Adresse

c/o KTax AG, Winkelriedstrasse 35, 6003 Luzern → Messeplatz 10, 4058 Basel

Neue Personen

Anna Maria Jacoba de Jonge-Schuermans · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Per Richard Torbjörn Hallberg · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Maria del Carmen Hebert-Carillo · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Stanislava Peguet · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Milan Zdravkovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Guido Oelkers · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Norbert Oppitz · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Karl Henrik Stenqvist · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Roman Zwicky · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Vorherige Meldung vom 23.10.2019

Zweigniederlassung neu: Plan-les-Ouates (CHE-154.187.638).

Vorherige Meldung vom 15.10.2019

Publiziert unter EmaCo SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par Swedish Orphan Biovitrum AG, à Luzern (CHE-284.917.678). La société est radiée par suite de fusion.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der EmaCo SA, in Plan-les-Ouates (CHE-360.630.761), gemäss Fusionsvertrag vom 07.10.2019 und Bilanz per 01.07.2019. Aktiven von CHF 10'430'205.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'596'007.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung bei der übernehmenden Gesellschaft vor. Zweigniederlassung neu: Basel (CHE-475.307.708).

Vorherige Meldung vom 02.07.2019

Publiziert unter Swedish Orphan Biovitrum AG

Swedish Orphan Biovitrum AG, à Plan-les-Ouates, Chemin des Aulx 12, 1228 Plan-les-Ouates, CHE-154.187.638. Nouvelle succursale de Swedish Orphan Biovitrum AG (CHE-284.917.678), société anonyme, à Luzern.

[gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hellström, Hege, norwegische Staatsangehörige, in Everberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Trilling, Dr. Thomas Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oelkers, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oppitz, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zwicky, Roman, von Glarus Nord, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ernst & Young AG (CHE-259.230.495), in Luzern, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 18.09.2018

Publiziert unter Swedish Orphan Biovitrum AG

Swedish Orphan Biovitrum AG, in Basel, CHE-475.307.708, Messeplatz 10, 4058 Basel, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-284.917.678. Firma Hauptsitz: Swedish Orphan Biovitrum AG. Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wallin, Mats Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Uppsala (SE), Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stenqvist, Karl Henrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Trosa (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 15.12.2017

Swedish Orphan Biovitrum AG, in Luzern, CHE-284.917.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697155). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hansen, Lisbeth Vestergaard, dänische Staatsangehörige, in Meggen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwicky, Roman, von Glarus Nord, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Hellström, Hege, norwegische Staatsangehörige, in Everberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Swedish Orphan Biovitrum AG, in Luzern, CHE-284.917.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149301). Weitere Adressen: [gestrichen: Dammstrasse 19, 6300 Zug].

Swedish Orphan Biovitrum AG, in Luzern, CHE-284.917.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805153). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwicky, Roman, von Glarus Nord, in Oberägeri, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Swedish Orphan Biovitrum AG, in Luzern, CHE-284.917.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692771). Weitere Adressen: Dammstrasse 19, 6300 Zug.

Swedish Orphan Biovitrum AG, in Luzern, CHE-284.917.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2590427). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Amann, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.