Agora Care SA
Aktiengesellschaft · Plan-les-Ouates
Handelsregister
- Name in anderen Sprachen
- (Agora Care AG)(Agora Care Ltd)
- CH-ID
- CH66020800218
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Sitz
- Plan-les-Ouates
- Adresse
- c/o Fond. Genevoise pour l'Innovation Technologique FONGIT, Route de la Galaise 34, 1228 Plan-les-Ouates, 1228 Plan-les-Ouates
- Kanton
- Genf
- Kapital
- CHF 312'791, einbezahlt CHF 312'791.00
- Status
- Aktiv
- Eingetragen am
- 09.06.2021
- Statuten
- 31.05.2021, 21.07.2022, 18.07.2023, 26.06.2024, 19.03.2025, 03.03.2026
Zweck
la recherche, le développement, la fabrication, l'industrialisation, la promotion et la commercialisation de tout produit et service dans les secteurs informatique et médical, ainsi que la fourniture de tout service de consulting, financier, stratégique ou d'autres soutiens en relation avec les premiers buts; la société peut prendre et gérer des participations dans toute autre entreprise (s'agissant des entreprises détenant des biens immobiliers situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale); la société peut également réaliser toutes activités, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires, créer des filiales et des succursales, entreprendre toutes opérations, notamment commerciales, financières et immobilières en Suisse ou à l'étranger (s'agissant d'immeubles situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale), soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement en tout ou partie à son but ou de nature à en favoriser la réalisation; la société peut accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi qu'octroyer des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société.
Offizieller Handelsregisterauszug · Eintrag auf Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, SHAB) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 22.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
3
organe de révision · Genève
adm. président · signature collective à 2 · de Les Bois, Bourg-en-Lavaux
adm. · signature collective à 2 · d'Allemagne, Bernex
Frühere Organe (13)
adm. président · signature collective à 2 · de France, Bernex
adm. délégué · signature collective à 2 · de Genève, Collonge-Bellerive
adm. vice-président · signature collective à 2 · de Genève, Saanen
directeur · signature collective à 2 · de Flaach, Genève
adm. · signature collective à 2 · des USA, Aesch (BL)
adm. · signature collective à 2 · de Chêne-Bougeries, Chêne-Bougeries
adm. · signature collective à 2 · de Le Grand-Saconnex, Le Grand-Saconnex
procuration collective à 2 · procuration collective à 2 · d'Escholzmatt-Marbach, Prevessin-Moëns, FRA
adm. · signature collective à 2 · de Thônex, Yens (VD)
adm. vice-président · signature collective à 2 · de Commugny, New York, USA
procuration collective à 2 · procuration collective à 2 · de Val de Bagnes, Val de Bagnes
procuration collective à 2 · procuration collective à 2 · de Confignon, Onex
adm. président · signature collective à 2 · de Genève, Saanen
SHAB-Meldungen
11 Meldungen
07.07.2026 · Änderung · Genf
- Ausgeschiedene Personen
- Osman Ratib · adm. délégué · signature collective à 2Gabriel Steingarten Eichler · adm. · signature collective à 2Daniel Ira Kerpelmann · adm. vice-président · signature collective à 2
Agora Care SA, à Plan-les-Ouates, CHE-318.903.127 (FOSC du 08.06.2026, p. 0/1006670970). Kerpelmann Daniel Ira, Ratib Osman, Eichler Gabriel Steingarten ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.
08.06.2026 · Änderung · Genf
- Ausgeschiedene Personen
- Damien Michel Louis Dietrich · procuration collective à 2 · procuration collective à 2Ellina Knudsen · procuration collective à 2 · procuration collective à 2Nicolas van Dooren · procuration collective à 2 · procuration collective à 2
Agora Care SA, à Plan-les-Ouates, CHE-318.903.127 (FOSC du 16.03.2026, p. 0/1006597667). La procuration de Dietrich Damien Michel Louis, Knudsen Ellina et van Dooren Nicolas est radiée.
16.03.2026 · Änderung · Genf
- Neue Personen
- Sven Gerber · adm. · signature collective à 2Ellina Knudsen · procuration collective à 2 · procuration collective à 2Nicolas van Dooren · procuration collective à 2 · procuration collective à 2
- Ausgeschiedene Personen
- Joël Spaltenstein · directeur · signature collective à 2Rodolphe Maurice Jacky Eurin · adm. · signature collective à 2
Agora Care SA, à Plan-les-Ouates, CHE-318.903.127 (FOSC du 16.07.2025, p. 0/1006386694). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'812 à CHF 312'791 par l'émission de 111'979 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et quant au produit de liquidation, dont 50'582 actions libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 1'006'581.80, 3 actions libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 20.94 et en espèces à hauteur de CHF 38.76, et 61'394 actions libérées en espèces. Capital-actions: CHF 312'791, entièrement libéré, divisé en 70'400 actions ordinaires de CHF 1, et 242'391 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relatives à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, introduite par décision du 19.03.2025. Statuts modifiés le 03.03.2026. Gerber Sven, d'Allemagne, à Bernex, est administrateur avec signature collective à deux. Eurin Rodolphe n'est plus administrateur ; ses pouvoirs sont radiés. Spaltenstein Joël n'est plus directeur ; ses pouvoirs sont radiés. Procuration collective à deux a été conférée à van Dooren Nicolas, de Confignon, à Onex, ainsi qu'à Knudsen Ellina, de et à Val de Bagnes.
16.07.2025 · Änderung · Genf
- Neue Personen
- Romain Valéry Boichat · adm. président · signature collective à 2Damien Michel Louis Dietrich · procuration collective à 2 · procuration collective à 2Rodolphe Maurice Jacky Eurin · adm. · signature collective à 2Daniel Ira Kerpelmann · adm. vice-président · signature collective à 2
- Ausgeschiedene Personen
- Nicolas François Fulpius · adm. · signature collective à 2Michel Joseph Lucien Pettigrew · adm. · signature collective à 2Philippe Sarasin · adm. président · signature collective à 2
Agora Care SA, à Plan-les-Ouates, CHE-318.903.127 (FOSC du 31.03.2025, p. 0/1006296310). Sarasin Philippe, Fulpius Nicolas François et Pettigrew Michel Joseph Lucien ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Boichat Romain Valéry, de Les Bois, à Bourg-en-Lavaux, président, Kerpelmann Daniel Ira, de Commugny, à New York, USA, vice-président et Eurin Rodolphe Maurice Jacky, de Thônex, à Yens (VD), sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Dietrich Damien Michel Louis, d'Escholzmatt-Marbach, à Prevessin-Moëns, FRA.
31.03.2025 · Änderung · Genf
Agora Care SA, à Plan-les-Ouates, CHE-318.903.127 (FOSC du 15.07.2024, p. 0/1006084987). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 176'853 à CHF 200'812 par l'émission de 23'959 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et quant au produit de liquidation, dont 11'587 actions libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 536'709.84, 3 actions libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 86.39 et en espèces à hauteur de CHF 52.57, et 12'369 actions libérées en espèces. Capital-actions: CHF 200'812, entièrement libéré, divisé en 70'400 actions de CHF 1, et 130'412 actions de CHF 1 privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relatives à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, introduites par décision du 26.06.2024. L'assemblée générale a introduit deux clauses statutaires relatives à des augmentations du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 19.03.2025; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 19.03.2025.
15.07.2024 · Änderung · Genf
- Kapital
- CHF 129'518 → CHF 176'853
- Liberiert
- CHF 129'518 → CHF 176'853
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 129'518 à CHF 176'853 par l'émission de 47'335 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et quant au produit de liquidation, dont 42'675 actions libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 1'976'706, 3 actions libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 12.18 et en espèces à hauteur de CHF 126.78, et 4'657 actions libérées en espèces. Capital-actions: CHF 176'853, entièrement libéré, divisé en 70'400 actions de CHF 1, et 106'453 actions de CHF 1 privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression des clauses statutaires relatives à des augmentations du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, introduites par décisions du 31.05.2021 et 18.07.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 26.06.2024; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 26.06.2024.
16.08.2023 · Änderung · Genf
Par décision du 18.07.2023, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par l'assemblée constitutive du 31.05.2021; pour les détails, voir les statuts (art. 5bis). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 18.07.2023; pour les détails, voir les statuts (art. 5ter). Nouveaux statuts du 18.07.2023.
09.06.2023 · Änderung · Genf
- Neue Personen
- Gabriel Steingarten Eichler · adm. · signature collective à 2Nicolas François Fulpius · adm. · signature collective à 2Michel Joseph Lucien Pettigrew · adm. · signature collective à 2
Eichler Gabriel Steingarten, des USA, à Aesch (BL), Fulpius Nicolas François, de et à Chêne-Bougeries, et Pettigrew Michel Joseph Lucien, de et à Le Grand-Saconnex, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.
22.02.2023 · Änderung · Genf
- Ausgeschiedene Personen
- Jurgi Camblong · adm. président · signature collective à 2Philippe Sarasin · adm. vice-président · signature collective à 2
Camblong Jurgi n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Sarasin Philippe, jusqu'ici vice-président, nommé président, continue à signer collectivement à deux.
04.08.2022 · Änderung · Genf
- Kapital
- CHF 100'010 → CHF 129'518
- Liberiert
- CHF 100'010 → CHF 129'518
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'010 à CHF 129'518 par l'émission de 29'508 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 129'518, entièrement libéré, divisé en 59'118 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, et 70'400 actions ordinaires de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Par décision du 21.07.2022, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à une l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par l'assemblée constitutive du 31.05.2021; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 21.07.2022.
Frühere Meldungen (1)
14.06.2021 · Neueintragung · Genf
- Neue Personen
- RSM Audit Switzerland SA · organe de révisionJurgi Camblong · adm. président · signature collective à 2Osman Ratib · adm. délégué · signature collective à 2Philippe Sarasin · adm. vice-président · signature collective à 2Joël Spaltenstein · directeur · signature collective à 2
Agora Care SA [Agora Care AG] [Agora Care Ltd], à Plan-les-Ouates, Route de la Galaise 34, c/o Fond. Genevoise pour l'Innovation Technologique FONGIT, 1228 Plan-les-Ouates, CHE-318.903.127. Nouvelle société anonyme. Statuts du 31.05.2021. But: la recherche, le développement, la fabrication, l'industrialisation, la promotion et la commercialisation de tout produit et service dans les secteurs informatique et médical, ainsi que la fourniture de tout service de consulting, financier, stratégique ou d'autres soutiens en relation avec les premiers buts; la société peut prendre et gérer des participations dans toute autre entreprise (s'agissant des entreprises détenant des biens immobiliers situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale); la société peut également réaliser toutes activités, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires, créer des filiales et des succursales, entreprendre toutes opérations, notamment commerciales, financières et immobilières en Suisse ou à l'étranger (s'agissant d'immeubles situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale), soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement en tout ou partie à son but ou de nature à en favoriser la réalisation; la société peut accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi qu'octroyer des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société. Capital-actions: CHF 100'010, entièrement libéré, divisé en 29'610 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, et 70'400 actions ordinaires de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 31.05.2021; pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception. Administration: Camblong Jurgi, de France, à Bernex, président, Sarasin Philippe, de Genève, à Saanen, vice-président, et Ratib Osman, de Genève, à Collonge-Bellerive, délégué, tous trois avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Spaltenstein Joël, de Flaach, à Genève, directeur. Organe de révision: RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Genève.