Tenthpin Management Consultants AG
Aktiengesellschaft · Basel
Handelsregister
- Name in anderen Sprachen
- Tenthpin Management Consultants SATenthpin Management Consultants Ltd
- CH-ID
- CH27030154643
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Sitz
- Basel
- Adresse
- Aeschengraben 29, 4051 Basel, 4052 Basel
- Kanton
- Basel-Stadt
- Kapital
- CHF 1'291'300, einbezahlt CHF 1'291'300.00
- Status
- Aktiv
- Eingetragen am
- 12.01.2017
- Statuten
- 10.01.2017, 09.06.2017, 05.06.2018, 09.11.2018, 16.09.2019, 30.07.2020, 01.06.2023, 10.07.2023, 25.09.2023
Zweck
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen und Organisationen im Inland und im europäischen und überseeischen Ausland in allen Bereichen der unternehmerischen Aktivitäten, insbesondere in Fragen der Implementierung und Anwendung von Geschäftslösungen, des Wachstums, der Organisation und des Marketings. Ferner bietet die Gesellschaft Personalverleih an und erbringt die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen für die Produktivitätsverbesserung im kommerziellen Bereich, der Qualitätssicherung, der Konzeption und Umsetzung von Restrukturierungs- und Sanierungsmassnahmen sowie Übernahme zeitlich limitierter Managementfunktionen insbesondere im Bereich der Unternehmensführung und im Finanzwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Offizieller Handelsregisterauszug · Eintrag auf Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, SHAB) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 20.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
7
Kollektivunterschrift zu zweien · von Dintikon, Schwyz
Revisionsstelle · Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Einzelunterschrift · von Thalwil, Thalwil
Mitglied des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Einzelunterschrift · von Zürich, Zürich
Geschäftsführer · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Kandern (DE)
Geschäftsführer · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Magden
Mitglied des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Einzelunterschrift · genannt Jim, amerikanischer Staatsangehöriger, Marietta (US)
Frühere Organe (8)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Zürich, Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Thalwil
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Magden
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · genannt Jim, amerikanischer Staatsangehöriger, Marietta (US)
Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Kandern (DE)
Revisionsstelle · Zug
Präsident des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Thalwil
Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Magden
SHAB-Meldungen
19 Meldungen
05.06.2024 · Änderung · Basel-Stadt
- Adresse
- Peter Merian-Str. 45, 4052 Basel → Aeschengraben 29, 4051 Basel
Domizil neu: Aeschengraben 29, 4051 Basel.
27.10.2023 · Neueintragung · Zürich
Publiziert unter Tenthpin AG
Tenthpin AG (Tenthpin SA) (Tenthpin Ltd), in Zürich, CHE-339.427.055, Weberstrasse 9, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 05.10.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Gesellschaften aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen, Verträge abschliessen und für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zweckes fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 1'291'300.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'291'300.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 29'130 Namenaktien zu CHF 10.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 05.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 05.10.2023 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 29'130 Namenaktien zu CHF 10.00 der Tenthpin Management Consultants AG, in Basel (CHE-340.345.228), wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 29'130 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Bauer, Jürgen, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Draeger, Eckhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Williams, James Patrick, genannt Jim, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta / GA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Schmidt, Michael Werner Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Auggen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Stein, Michael Albert, von Magden, in Magden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
05.10.2023 · Änderung · Basel-Stadt
- Kapital
- CHF 1'321'540 → CHF 1'291'300
- Liberiert
- CHF 1'321'540 → CHF 1'291'300
Statutenänderung: 25.09.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'291'300.00 [bisher: CHF 1'321'540.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'291'300.00 [bisher: CHF 1'321'540.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 29'130 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 32'154 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbandes werden 3'024 eigene Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 25.09.2023 festgestellt.
17.07.2023 · Änderung · Basel-Stadt
Statutenänderung: 10.07.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
19.06.2023 · Änderung · Basel-Stadt
- Kapital
- CHF 1'302'800 → CHF 1'321'540
- Liberiert
- CHF 1'302'800 → CHF 1'321'540
- Ausgeschiedene Personen
- Jürgen Bauer · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift
Statutenänderung: 01.06.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'321'540.00 [bisher: CHF 1'302'800.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'321'540.00 [bisher: CHF 1'302'800.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 32'154 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 30'280 Namenaktien zu CHF 10.00 und 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.09.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer, Jürgen, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
15.02.2023 · Änderung · Basel-Stadt
- Neue Personen
- OBT AG · Revisionsstelle
- Ausgeschiedene Personen
- Treuhand von Flüe AG · Revisionsstelle
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Treuhand von Flüe AG (CHE-103.184.894), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
27.05.2021 · Änderung · Basel-Stadt
- Ausgeschiedene Personen
- Eckhard Draeger · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftJürgen Bauer · Präsident des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftJames Patrick Williams · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftMichael Schmidt · EinzelunterschriftMichael Stein · Einzelunterschrift
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Draeger, Eckhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Williams, James Patrick, genannt Jim, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta (US), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kandern (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Stein, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
09.09.2020 · Änderung · Basel-Stadt
- Kapital
- CHF 1'300'000 → CHF 1'302'800
- Liberiert
- CHF 1'300'000 → CHF 1'302'800
Statutenänderung: 30.07.2020. Aktienkapital neu: CHF 1'302'800.00 [bisher: CHF 1'300'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'302'800.00 [bisher: CHF 1'300'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 30'280 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
22.11.2019 · Änderung · Basel-Stadt
Statutenänderung: 16.09.2019. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.06.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.09.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
07.11.2019 · Änderung · Basel-Stadt
- Neue Personen
- Treuhand von Flüe AG · Revisionsstelle
[gestrichen: Mit Erklärung vom 10.01.2017 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt. ]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Treuhand von Flüe AG (CHE-103.184.894), in Zug, Revisionsstelle.
Frühere Meldungen (9)
05.11.2019 · Änderung · Basel-Stadt
- Neue Personen
- Martin Meyer · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Martin, von Dintikon, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
17.09.2019 · Änderung · Basel-Stadt
- Ausgeschiedene Personen
- Michael Stein · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stein, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
16.11.2018 · Änderung · Basel-Stadt
- Kapital
- CHF 1'000'000 → CHF 1'300'000
- Liberiert
- CHF 1'000'000 → CHF 1'300'000
Statutenänderung: 09.11.2018. Aktienkapital neu: CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 800'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
06.11.2018 · Änderung · Basel-Stadt
- Neue Personen
- Michael Schmidt · Einzelunterschrift
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kandern (DE), mit Einzelunterschrift.
14.06.2018 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals · Änderung der Stückelung · Basel-Stadt
SHAB 4290045
Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3992817). Statutenänderung: 05.06.2018. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 800'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 800'000.00]. Aktien neu: 800'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 800'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
16.01.2018 · Adressänderung · Basel-Stadt
SHAB 3992817
Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593271). Domizil neu: Peter Merian-Str. 45, 4052 Basel.
21.06.2017 · Personelle Änderungen · Basel-Stadt
SHAB 3593271
- Neue Personen
- James Patrick Williams · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587457). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Williams, James Patrick, genannt Jim, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
19.06.2017 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals · Änderung der Stückelung · Personelle Änderungen · Basel-Stadt
SHAB 3587457
- Neue Personen
- Jürgen Bauer · Präsident des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftMichael Stein · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287885). Statutenänderung: 09.06.2017. Aktienkapital neu: CHF 800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 800'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stein, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
17.01.2017 · Neueintragung · Basel-Stadt
SHAB 3287885
- Neue Personen
- Eckhard Draeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Tenthpin Management Consultants AG (Tenthpin Management Consultants SA) (Tenthpin Management Consultants Ltd), in Basel, CHE-340.345.228, c/o Walder Wyss AG, Aeschenvorstadt 48, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.01.2017. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen und Organisationen im Inland und im europäischen und überseeischen Ausland in allen Bereichen der unternehmerischen Aktivitäten, insbesondere in Fragen der Implementierung und Anwendung von Geschäftslösungen, des Wachstums, der Organisation und des Marketings. Ferner bietet die Gesellschaft Personalverleih an und erbringt die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen für die Produktivitätsverbesserung im kommerziellen Bereich, der Qualitätssicherung, der Konzeption und Umsetzung von Restrukturierungs- und Sanierungsmassnahmen sowie Übernahme zeitlich limitierter Managementfunktionen insbesondere im Bereich der Unternehmensführung und im Finanzwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre oder durch Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 10.01.2017 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt. Eingetragene Personen: Draeger, Eckhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.