KOVE medical AG

KOVE medical AG, in Zürich, CHE-371.219.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2025, Publ. 1006384408). Statutenänderung: 16.06.2026. Aktienkapital neu: CHF 193'199.00 [bisher: CHF 153'412.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 193'199.00 [bisher: CHF 153'412.00]. Aktien neu: 193'199 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 153'412 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 16.06.2026 werden Forderungen von CHF 1'213'234.60 verrechnet, wofür 29'244 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Neue Personen

BDO AG · Revisionsstelle

Fabienne Hartmann-Fritsch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KOVE medical AG, in Zürich, CHE-371.219.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2025, Publ. 1006350946). Statutenänderung: 24.06.2025. 04.07.2025. Aktienkapital neu: CHF 153'412.00 [bisher: CHF 144'187.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 153'412.00 [bisher: CHF 144'187.00]. Aktien neu: 153'412 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 144'187 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2025 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 04.07.2025 wird eine Forderung von CHF 500'917.50 verrechnet, wofür 9'225 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hartmann-Fritsch, Fabienne, von Worb, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 25'884 vom 23.06.2023 KOVE medical AG, in Zürich, CHE-371.219.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2024, Publ. 1006141900). Uebersetzungen der Firma neu: (KOVE medical Ltd).

Adresse

Martastrasse 102, 8004 Zürich → Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Neue Personen

Armin Mäder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mäder, Armin, von Galgenen, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 28.06.2023

Kapital

CHF 100'000 → CHF 144'187

Liberiert

CHF 100'000 → CHF 144'187

Statutenänderung: 20.06.2023. Aktienkapital neu: CHF 144'187.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 144'187.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 144'187 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung einer Forderung von CHF 1'375'001.00, wofür 44'187 Namenaktien zu CHF 1 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrats schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vorherige Meldung vom 16.05.2022

Adresse

Motorenstrasse 18, 8005 Zürich → Martastrasse 102, 8004 Zürich

Domizil neu: Martastrasse 102, 8004 Zürich.

Vorherige Meldung vom 17.11.2020

Neue Personen

Yannick Robert Dévaud · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Kurt Ruffieux · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KOVE medical AG (KOVE medical Ltd.), in Zürich, CHE-371.219.996, Motorenstrasse 18, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 04.11.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung und den Vertrieb von Produkten im Bereich Medizin, insbesondere von medizinischen Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Ruffieux, Kurt, von Plasselb, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dévaud, Yannick Robert, von Villaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.