Calle Invest AG

Ausgeschiedene Personen

Mathis Berger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Catrine Bodum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Joergen Bodum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Calle Invest AG, in Baar, CHE-396.063.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563089). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berger, Mathis, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bodum, Catrine, von Horw, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bodum, Joergen, von Horw, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen].

Sitz

Meggen → Baar

Adresse

Riedweg 3, 6045 Meggen → Altgasse 82, 6340 Baar

Zweck

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von dauerhaften Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 10.08.2022. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Altgasse 82, 6340 Baar. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von dauerhaften Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Vorherige Meldung vom 19.12.2019

Sitz

Meggen → Baar

Adresse

Riedweg 3, 6045 Meggen → Altgasse 82, 6340 Baar

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Vorherige Meldung vom 19.12.2019

Adresse

Käppelistrasse 15, 6045 Meggen → Riedweg 3, 6045 Meggen

Domizil neu: Riedweg 3, 6045 Meggen.

Vorherige Meldung vom 01.03.2016

Calle Invest AG(Calle Invest SA) (Calle Invest Ltd.), in Meggen, CHE-396.063.552, Käppelistrasse 15, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 23.02.2016. Zweck: Erwerb, Halten und Verwaltung von dauerhaften Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen mit eingeschriebenem Brief, Brief oder per E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Berger, Mathis, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bodum, Catrine, von Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bodum, Joergen, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.