Xovis Invest AG
Aktiengesellschaft · Zürich
Handelsregister
- Name in anderen Sprachen
- Xovis Invest LtdXovis Invest SA
- Frühere Namen
- Polyusus XIII AG
- CH-ID
- CH02030404053
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Sitz
- Zürich
- Adresse
- Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen, 3052 Zollikofen
- Kanton
- Bern
- Kapital
- CHF 116'993, einbezahlt CHF 116'993.04
- Status
- Aktiv
- Eingetragen am
- 26.03.2014
- Statuten
- 13.03.2014, 24.05.2019, 07.06.2019, 15.05.2024
Zweck
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen.
Offizieller Handelsregisterauszug · Eintrag auf Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, SHAB) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 19.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
5
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Oberbuchsiten, Flumenthal
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Unterägeri, Hettlingen
Revisionsstelle · Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Blumenstein, Maienfeld
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Au (SG), Unterägeri
Frühere Organe (17)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zollikon, Zollikon
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wald (AR), Widen
Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Luzern, Herrliberg
Kollektivunterschrift zu zweien · von Au (SG), Unterägeri
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Bäretswil, Wil SG
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Luzern, Zürich
Revisionsstelle · Bern
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Oberbuchsiten, Flumenthal
Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung · amerikanischer Staatsangehöriger, Illinois (US)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Oberbuchsiten, Brügg BE (Brügg)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Kronberg im Taunus (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Au (SG), Unterägeri
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Luzern, Küsnacht ZH
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Luzern, Küsnacht ZH
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Kronberg im Taunus (DE)
SHAB-Meldungen
14 Meldungen
09.09.2024 · Änderung · Bern
- Neue Personen
- Deloitte AG · RevisionsstelleLukas Winkler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- PricewaterhouseCoopers AG · RevisionsstelleBoris Zoller · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoller, Boris, von Au (SG), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
22.05.2024 · Änderung · Bern
- Kapital
- CHF 100'000 → CHF 116'993
- Liberiert
- CHF 100'000 → CHF 116'993
- Zweck
- Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen.
Statutenänderung: 15.05.2024. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Aktienkapital neu: CHF 116'993.04 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 116'993.04 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 11'699'304 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
03.05.2024 · Änderung · Bern
- Neue Personen
- Andreas Hugener · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienBoris Zoller · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Konstantin Ewald · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienAndré Perwas · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Perwas, André, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ewald, Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zoller, Boris, von Au (SG), in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hugener, Andreas, von Unterägeri, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
18.07.2023 · Änderung · Bern
- Neue Personen
- Christian Studer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- André Perwas · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSimon Lussi · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lussi, Simon, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Perwas, André, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26.11.2021 · Änderung · Bern
- Neue Personen
- Konstantin Ewald · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- David Studer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ewald, Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
16.04.2021 · Änderung · Bern
- Neue Personen
- André Perwas · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Ulrich Eckhardt · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSimon Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eckhardt, Ulrich, von Bäretswil, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lussi, Simon, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Perwas, André, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
31.03.2021 · Änderung · Bern
- Ausgeschiedene Personen
- Christopher Ainsley · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ainsley, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Illinois (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
14.01.2020 · Änderung · Bern
- Ausgeschiedene Personen
- Simon Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lussi, Simon, von Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
23.09.2019 · Änderung · Bern
- Neue Personen
- Christopher Ainsley · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne ZeichnungsberechtigungDavid Studer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Christian Studer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ainsley, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Illinois (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
05.07.2019 · Änderung · Bern
- Ausgeschiedene Personen
- Sebastian Kolbe · Kollektivunterschrift zu zweienBoris René Zoller · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kolbe, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoller, Boris René, von Au (SG), in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Frühere Meldungen (4)
19.06.2019 · Änderung · Bern
- Eingetragener Name
- Polyusus XIII AG → Xovis Invest AG
- Sitz
- Zürich → Münchenbuchsee
- Adresse
- c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich → Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen
- Neue Personen
- Ulrich Eckhardt · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSimon Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPricewaterhouseCoopers AG · RevisionsstelleChristian Studer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Marc Battenfeld · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPhilippe Bucher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienEric Trüeb · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 07.06.2019. Firma neu: Xovis Invest AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Xovis Invest Ltd) (Xovis Invest SA). Sitz neu: Münchenbuchsee. Domizil neu: Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Philippe, von Wald (AR), in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trüeb, Eric, von Luzern, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eckhardt, Ulrich, von Bäretswil, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lussi, Simon, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
19.06.2019 · Änderung · Zürich
- Sitz
- Zürich → Münchenbuchsee
- Adresse
- c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich → Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen
- Neue Personen
- Ulrich Eckhardt · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSimon Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPricewaterhouseCoopers AG · RevisionsstelleChristian Studer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Marc Battenfeld · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPhilippe Bucher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienEric Trüeb · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Die Gesellschaft (neu: Xovis Invest AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münchenbuchsee im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
31.05.2019 · Änderung · Zürich
Statutenänderung: 24.05.2019. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
16.04.2018 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 4172355
Polyusus XIII AG, in Zürich, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542319). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bucher, Philippe, von Wald (AR), in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.