Secure Switzerland AG

23.09.2024Änderung · Zürich

Mutation Secure Switzerland AG, Zürich

Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670265). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].

06.02.2023Änderung · Zürich

Mutation Secure Switzerland AG, Zürich

Berichtigung des im SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 21'063 vom 24.05.2022 Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606275). Bei der Eintragung der Statutenänderung vom 13.05.2022 wurden in Anwendung von Art. 166 Abs. 6 HRegV die Belege zwecks Aufbewahrung elektronisch eingelesen und beglaubigt. Irrtümlicherweise wurden jedoch Statuten als Beleg abgelegt, welche nicht gültig mit einer qualifizierten elektronischen Signatur mit qualifiziertem elektronischem Zeitstempel nach ZertES versehen sind. Diese werden hiermit abgelegt.

17.11.2022Änderung · Zürich

Mutation Secure Switzerland AG, Zürich

Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005563857). Statutenänderung: 07.11.2022. Aktienkapital neu: CHF 1'394'208.91 [bisher: CHF 944'208.91]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'394'208.91 [bisher: CHF 944'208.91]. Aktien neu: 139'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 94'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.11.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

19.09.2022Änderung · Zürich

Mutation Secure Switzerland AG, Zürich

Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483661). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aschwanden, Sabine, von Isenthal, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

30.05.2022Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich, neu Secure Switzerland AG

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414149). Statutenänderung: 13.05.2022. Firma neu: Secure Switzerland AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Secure Switzerland Ltd) (Secure Switzerland SA). Domizil neu: Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen, das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme, den Vertrieb sowie Support von Hardware der Energiemanagementprodukte sowie den Vertrieb von durch Drittparteien bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

25.02.2022Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391613). Statutenänderung: 17.02.2022. Uebersetzungen der Firma neu: (Adaptricity Ltd) (Adaptricity SA). Aktienkapital neu: CHF 944'208.91 [bisher: CHF 494'208.91]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 944'208.91 [bisher: CHF 494'208.91]. Aktien neu: 94'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 49'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.02.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'035'000.00 verrechnet, wofür 45'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

28.01.2022Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380593). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

14.01.2022Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336508). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumgartner, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

18.11.2021Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254033). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Binder, Christian Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cammareri, Raffael Vito, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hettich, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ulbig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Patel, Kaushak Thakorbhai, britischer Staatsangehöriger, in Hampshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kher, Rajneesh, indischer Staatsangehöriger, in Schardscha (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

21.07.2021Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204016). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Binder, Christian Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cammareri, Raffael Vito, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hettich, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

03.06.2021Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877197). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schierholz, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Valérie, von Beromünster, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aschwanden, Sabine, von Isenthal, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

27.04.2020Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786052). Statutenänderung: 07.04.2020. Aktienkapital neu: CHF 494'208.91 [bisher: CHF 377'924.46]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 494'208.91 [bisher: CHF 377'924.46]. Aktien neu: 49'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 37'792'446 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

18.12.2019Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753223). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumgartner, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gstrein, Mario].

06.11.2019Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677438). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beti, Adriano, von Poschiavo, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gstrein, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

17.07.2019Änderung · Zürich

Mutation Adaptricity AG, Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4389985). Statutenänderung: 09.07.2019. Aktienkapital neu: CHF 377'924.46 [bisher: CHF 258'579.89]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 377'924.46 [bisher: CHF 258'579.89]. Aktien neu: 37'792'446 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 25'857'989 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

31.07.2018 · Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898545). Statutenänderung: 19.07.2018. Aktienkapital neu: CHF 258'579.89 [bisher: CHF 176'923.08]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 258'579.89 [bisher: CHF 176'923.08]. Aktien neu: 25'857'989 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'692'308 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung]; Beti, Adriano, von Poschiavo, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

29.11.2017 · Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642181). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herzog, Valérie, von Beromünster, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

13.07.2017 · Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519905). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 28.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

12.05.2017 · Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3378867). Domizil neu: Hohlstrasse 190, 8004 Zürich.

02.03.2017 · Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060445). Statutenänderung: 15.02.2017, 16.02.2017. Uebersetzungen der Firma neu: (Adaptricity SA) (Adaptricity Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital neu: CHF 176'923.08 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 176'923.08 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 17'692'308 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, per Telefax oder Email. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Operto, Giovanni Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Budmiger, Pol, von Rain, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schierholz, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

19.09.2016 · Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2843913). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ferrucci, Francesco, deutscher Staatsangehöriger, in Herford (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ulbig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Operto, Giovanni Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Budmiger, Pol, von Rain, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

23.05.2016 · Zürich

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2753199). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

01.04.2016 · Zürich

Adaptricity GmbH(Adaptricity Sàrl) (Adaptricity Sagl) (Adaptricity Ltd liab. Co), in Zürich, CHE-403.142.762, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, Publ. 1389949). Statutenänderung: 17.03.2016. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.03.2016 und Bilanz per 08.03.2016 mit Aktiven von CHF 128'441.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'050.27 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01. Firma neu: Adaptricity AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Adaptricity SA) (Adaptricity SA) (Adaptricity Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen und Schulungen im Bereich Energiesysteme. Sie kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen, Darlehen gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Bei der Kapitalerhöhung vom 17.03.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür 7 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 77'100.00 umgewandelt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben.] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Ferrucci, Francesco, deutscher Staatsangehöriger, in Herford (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift]; Ulbig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].