CZAPEK & Cie SA

01.07.2026Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 02.06.2026, p. 0/1006665433). Statuts modifiés le 18.06.2026 y compris sur des points non soumis à publication. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 18.06.2026; pour les détails, voir les statuts (art. 3a)

24.06.2026Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 02.06.2026, p. 0/1006665433). Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital-actions porté de CHF 185'000 à CHF 190'000 par l'émission de 5'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 190'000, entièrement libéré, divisé en 190'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions introduite par décision de l'assemblée générale du 18.01.2024. Statuts modifiés le 01.06.2026.

02.06.2026Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 23.12.2025, p. 0/1006523363). Nouvelle adresse: Quai des Bergues 27, 1201 Genève.

23.12.2025Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 08.12.2025, p. 0/1006506762). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 18.01.2024, porté de CHF 184'433 à CHF 185'000 par l'émission de 567 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 185'000, entièrement libéré, divisé en 185'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel introduite par décision de l'assemblée générale du 18.01.2024. Statuts modifiés le 11.12.2025.

08.12.2025Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 11.12.2024, p. 0/1006202218). Broz Josef n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Simon François, de France, à Paris, FRA, et Zrust Jiri, de République tchèque, à Londres, GBR, sont membres du conseil d'administration, sans signature sociale.

11.12.2024Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 22.02.2024, p. 0/1005968595). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, porté de CHF 180'000 à CHF 184'433 par l'émission de 4'433 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 184'433, entièrement libéré, divisé en 184'433 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 28.11.2024, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, introduite par l'assemblée générale du 18.01.2024; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 28.11.2024.

22.02.2024Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 12.07.2023, p. 0/1005794069). Nouveau but: la production et la vente de montres de luxe et de produits de joaillerie. Elle peut effectuer, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son but ou de nature à en faciliter la réalisation. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Les 180'000 actions de CHF 1, nominatives sont désormais liées selon statuts. Capital-actions: CHF 180'000, libéré à concurrence de CHF 180'000, divisé en 180'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique. Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée adoptée par l'assemblée générale du 22.02.2019. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 18.01.2024; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 18.01.2024; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 18.01.2024.

12.07.2023Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 17.05.2023, p. 0/1005749021). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à La Chaux-de-Fonds (CHE-132.209.266).

03.07.2023Neueintragung · Neuenburg

Nouvelles entrées Manufacture Czapek, succursale de CZAPEK & Cie SA, La Chaux-de-Fonds

Manufacture Czapek, succursale de CZAPEK & Cie SA, à La Chaux-de-Fonds, rue du Docteur-Kern 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, CHE-132.209.266. Succursale de CZAPEK & Cie SA, société anonyme à Genève, inscrite au registre du commerce du canton de Genève sous le numéro d'identification (IDE/UID) CHE-412.202.274.

17.05.2023Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 06.12.2022, p. 0/1005621427). L'administrateur de Roquemaurel Xavier, nommé en outre délégué et directeur général, continue à signer individuellement. Signature collective à deux a été conférée à Birbaum Nicolas, de La Tour-de-Peilz, à Geneveys-sur-Coffrane, Capek Patrick, d'Allemagne, à Neuchâtel et Garavaglia Valeria, d'Italie, à Chêne-Bougeries, directeurs.

06.12.2022Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 14.06.2021, p. 0/1005216840). Guhl Harry n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Donjon de Saint-Martin Philippe, nommé président, signe désormais individuellement. Sykora Jan, de République tchèque, à Prague, CZE, est membre du conseil d'administration, sans signature.

14.06.2021Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 02.12.2019, p. 0/1004772888). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Organe de révision: FIDUCONSULT ACTA SA (CHE-106.038.964), à La Chaux-de-Fonds.

02.12.2019Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 08.03.2019, p. 0/1004583975). Broz Josef, de République tchèque, à Ktis, CZE, et Kanoo Mishal, des Emirats arabes unis, à Dubaï, ARE, sont membres du conseil d'administration, tous deux sans signature.

08.03.2019Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 14.01.2019, p. 0/1004540923). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 15.06.2018, porté de CHF 150'000 à CHF 180'000, par l'émission de 30'000 actions de CHF 1, nominatives. Capital-actions: CHF 180'000, entièrement libéré, divisé en 180'000 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 22.02.2019.

14.01.2019Änderung · Genf

Mutation CZAPEK & Cie SA, Genève

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 09.07.2018, p. 0/4346529). Nouvelle adresse: rue de la Corraterie 18, 1204 Genève.

09.07.2018 · Genf

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 05.01.2018, p. 0/3969881). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 15.06.2018; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 15.06.2018 ainsi que sur un point non soumis à publication.

05.01.2018 · Genf

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422599). Donjon de Saint-Martin Philippe, de France, à Paris, F, et Lopes Fernandes Philippe, de France, à Arlington, MA, USA, sont membres du conseil d'administration, tous deux sans signature.

28.12.2017 · Genf

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422599). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 143'939 à CHF 150'000, à savoir de CHF 6'061, par l'émission de 6'061 actions de CHF 1, nominatives. Capital-actions: CHF 150'000, entièrement libéré, divisé en 150'000 actions de CHF 1, nominatives. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, le montant de l'augmentation ayant été atteint. Statuts modifiés le 13.12.2017.

23.03.2017 · Genf

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 10.06.2016, p. 0/2883671). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 128'568 à CHF 143'939 par l'émission de 15'371 actions de CHF 1, nominatives. Capital-actions: CHF 143'939, entièrement libéré, divisé en 143'939 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 16.03.2017.

10.06.2016 · Genf

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 25.02.2016, p. 0/2689059). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 122'199 à CHF 128'568 par l'émission de 6'369 actions de CHF 1, nominatives. Capital-actions: CHF 128'568, entièrement libéré, divisé en 128'568 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 25.05.2016.

25.02.2016 · Genf

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 08.01.2016, p. 0/2585051). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 100'000 à CHF 122'199 par l'émission de 22'199 actions de CHF 1, nominatives. Capital-actions: CHF 122'199, entièrement libéré, divisé en 122'199 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 17.02.2016.