LatticeFlow AG

03.02.2025Änderung · Zürich

Mutation LatticeFlow AG, Zürich

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2024, Publ. 1006114725). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

27.08.2024Änderung · Zürich

Mutation LatticeFlow AG, Zürich

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023, Publ. 1005881600). Domizil neu: Förrlibuckstrasse 70, 8005 Zürich.

10.11.2023Änderung · Zürich

Mutation LatticeFlow AG, Zürich

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2023, Publ. 1005767011). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Almasque, Ekaterina Aleksandrovna, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

13.06.2023Änderung · Zürich

Mutation LatticeFlow AG, Zürich

Nachtrag zum im SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 39489 vom 04.10.2022 LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005725813). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [nicht: Gemäss Erklärung vom 02.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]

18.04.2023Änderung · Zürich

Mutation LatticeFlow AG, Zürich

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580079). Domizil neu: Talstrasse 9, 8001 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boisvert, Andre Michel, kanadischer Staatsangehöriger, in Raleigh / NC (US), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bielik, Dr. Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bielik, Pavol]; Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

11.10.2022Änderung · Zürich

Mutation LatticeFlow AG, Zürich

Berichtigung des im SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 39489 vom 04.10.2022 LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005577861). Beim SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 39489 vom 04.10.2022 wurde versehentlich Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien gelöscht, obwohl diese Löschung weder beschlossen noch angemeldet wurde; daher wird diese Person hiermit wieder gleich erfasst, wie sie zuvor eingetragen war. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vechev, Prof. Dr. Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

07.10.2022Änderung · Zürich

Mutation LatticeFlow AG, Zürich

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075780). Statutenänderung: 29.09.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 179'114.00 [bisher: CHF 127'778.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 179'114.00 [bisher: CHF 127'778.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 27'778 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien S) und 51'336 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) [bisher: 127'778 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krause, Prof. Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Almasque, Ekaterina Aleksandrovna, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tsankov, Dr. Petar, bulgarischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

18.01.2021Änderung · Zürich

Mutation LatticeFlow AG, Zürich

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988776). Statutenänderung: 06.01.2021. Aktienkapital neu: CHF 127'778.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 127'778.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 127'778 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

30.09.2020Änderung · Zürich

Mutation LatticeFlow AG, Zürich

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941347). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vechev, Prof. Dr. Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

21.07.2020Neueintragung · Zürich

Neueintragung LatticeFlow AG, Zürich

LatticeFlow AG (LatticeFlow SA) (LatticeFlow Ltd), in Zürich, CHE-446.584.588, Universitätstrasse 13, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 02.07.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung, Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Tsankov, Dr. Petar, bulgarischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krause, Prof. Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vechev, Prof. Dr. Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.