Poinz AG
Aktiengesellschaft · Zürich
Handelsregister
- Name in anderen Sprachen
- Poinz SAPoinz Ltd
- Frühere Namen
- Poinz GmbH
- CH-ID
- CH02040482799
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Sitz
- Zürich
- Adresse
- Manessestrasse 170, 8045 Zürich, 8045 Zürich
- Kanton
- Zürich
- Kapital
- CHF 256'560, einbezahlt CHF 256'560.15
- Status
- Aktiv
- Eingetragen am
- 14.09.2012
- Statuten
- 03.09.2012, 15.11.2017, 04.07.2018, 12.04.2019, 13.08.2019, 18.02.2020, 13.10.2021, 11.11.2022, 24.07.2023, 06.10.2023, 27.03.2025
Zweck
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Internet und die Herstellung und den Vertrieb von Software sowie die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Offizieller Handelsregisterauszug · Eintrag auf Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, SHAB) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 19.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
4
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Liedertswil, St. Gallen
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Koblenz, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Dietikon, Uitikon
Revisionsstelle · Volketswil
Frühere Organe (18)
Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung · von Herrliberg, Zürich
Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung · von Koblenz, Egg
Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift · von Koblenz, Zürich
Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung · von Luzern, Horw
Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Zürich
Gesellschafterin · Zürich
Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung · von Nebikon, Schenkon
Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung · von Wetzikon ZH, Wetzikon ZH
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Dietikon, Uitikon
Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung · niederländischer Staatsangehöriger, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Zürich
Revisionsstelle · Dübendorf
Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung · von Chavannes-des-Bois, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung · schwedischer Staatsangehöriger, Viken (SE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Freienbach, Freienbach
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Koblenz, Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Koblenz, Zürich
SHAB-Meldungen
20 Meldungen
03.04.2025 · Änderung · Zürich
Poinz AG, in Zürich, CHE-454.711.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2025, Publ. 1006258215). Statutenänderung: 27.03.2025. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. Aktienkapital neu: CHF 256'560.15 [bisher: CHF 219'987.74]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 256'560.15 [bisher: CHF 219'987.74]. Aktien neu: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2), 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 1'483'831 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) und 3'657'241 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 1'483'831 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2) und 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.07.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 27.03.2025 werden Forderungen von CHF 625'000.00 verrechnet, wofür 1'953'126 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
17.02.2025 · Änderung · Zürich
- Ausgeschiedene Personen
- David Rott · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Poinz AG, in Zürich, CHE-454.711.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2023, Publ. 1005867392). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rott, David, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
24.10.2023 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 216'215 → CHF 219'987
- Liberiert
- CHF 216'215 → CHF 219'987
- Neue Personen
- David Rott · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Cyril Perrig · Kollektivunterschrift zu zweienRobert Blum · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Statutenänderung: 06.10.2023. Aktienkapital neu: CHF 219'987.74 [bisher: CHF 216'215.29]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 219'987.74 [bisher: CHF 216'215.29]. Aktien neu: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2), 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 1'483'831 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 1'106'586 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2) und 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Perrig, Cyril, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blum, Robert, von Koblenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Rott, David, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
28.07.2023 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 205'149 → CHF 216'215
- Liberiert
- CHF 205'149 → CHF 216'215
- Zweck
- Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Internet und die Herstellung und den Vertrieb von Software sowie die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Statutenänderung: 24.07.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Internet und die Herstellung und den Vertrieb von Software sowie die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 216'215.29 [bisher: CHF 205'149.43]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 216'215.29 [bisher: CHF 205'149.43]. Aktien neu: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2), 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 1'106'586 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2), 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.07.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.07.2023 die mit Beschluss vom 04.07.20218 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.11.2022 die mit Beschluss vom 04.07.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan dieser Statuten vornehmen.
21.11.2022 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 188'750 → CHF 205'149
- Liberiert
- CHF 188'750 → CHF 205'149
- Ausgeschiedene Personen
- Nicholas Stéphane Bürer · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne ZeichnungsberechtigungKarl-Henrik Adam Archibald Lundh · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung
Statutenänderung: 11.11.2022. Aktienkapital neu: CHF 205'149.43 [bisher: CHF 188'750.74]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 205'149.43 [bisher: CHF 188'750.74]. Aktien neu: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2) und 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) [bisher: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 5'925'074 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.11.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'331'631.54 verrechnet, wofür 431'034 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1) und 1'088'117 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.11.2022 die mit Beschluss vom 04.07.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bürer, Nicholas Stéphane, von Chavannes-des-Bois, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Lundh, Karl-Henrik Adam Archibald, schwedischer Staatsangehöriger, in Viken (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
20.10.2021 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 157'212 → CHF 188'750
- Liberiert
- CHF 157'212 → CHF 188'750
Statutenänderung: 13.10.2021. Aktienkapital neu: CHF 188'750.74 [bisher: CHF 157'212.95]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 188'750.74 [bisher: CHF 157'212.95]. Aktien neu: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 5'925'074 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 2'771'295 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.10.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'906'056.14 verrechnet, wofür 2'996'567 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden.
07.04.2021 · Änderung · Zürich
- Neue Personen
- Nicholas Stéphane Bürer · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne ZeichnungsberechtigungKarl-Henrik Adam Archibald Lundh · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürer, Nicholas Stéphane, von Chavannes-des-Bois, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Lundh, Karl-Henrik Adam Archibald, schwedischer Staatsangehöriger, in Viken (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
11.01.2021 · Änderung · Zürich
- Ausgeschiedene Personen
- Reviduna Revisions AG · Revisionsstelle
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle [bisher: in Dübendorf].
01.07.2020 · Änderung · Zürich
- Ausgeschiedene Personen
- Nicolas Egger · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Egger, Nicolas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
24.02.2020 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 149'637 → CHF 157'212
- Liberiert
- CHF 149'637 → CHF 157'212
Statutenänderung: 18.02.2020. Aktienkapital neu: CHF 157'212.95 [bisher: CHF 149'637.21]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 157'212.95 [bisher: CHF 149'637.21]. Aktien neu: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'771'295 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'720'188 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 13'243'533 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 12.04.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]
Frühere Meldungen (10)
20.12.2019 · Änderung · Zürich
- Neue Personen
- Patrick Degen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Degen, Patrick, von Liedertswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
21.08.2019 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 146'701 → CHF 149'637
- Liberiert
- CHF 146'701 → CHF 149'637
Statutenänderung: 13.08.2019. Aktienkapital neu: CHF 149'637.21 [bisher: CHF 146'701.88]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 149'637.21 [bisher: CHF 146'701.88]. Aktien neu: 13'243'533 Namenaktien zu CHF 0.01 und 1'720'188 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'720'188 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
10.07.2019 · Änderung · Zürich
- Ausgeschiedene Personen
- Robert Moerland · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moerland, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
25.04.2019 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 129'500 → CHF 146'701
- Liberiert
- CHF 129'500 → CHF 146'701
Statutenänderung: 12.04.2019. Aktienkapital neu: CHF 146'701.88 [bisher: CHF 129'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 146'701.88 [bisher: CHF 129'500.00]. Aktien neu: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 1'720'188 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.04.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 476'249.42 verrechnet, wofür 822'324 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.
23.07.2018 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 4374371
- Neue Personen
- Robert Moerland · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne ZeichnungsberechtigungCyril Perrig · Kollektivunterschrift zu zweienReviduna Revisions AG · Revisionsstelle
Poinz AG, in Zürich, CHE-454.711.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074099). Statutenänderung: 04.07.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionären. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moerland, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle; Perrig, Cyril, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
23.02.2018 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 4074099
- Neue Personen
- Nicolas Egger · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Robert Blum · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Poinz AG, in Zürich, CHE-454.711.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909627). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blum, Robert, von Koblenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Egger, Nicolas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
05.12.2017 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 3909627
- Ausgeschiedene Personen
- Dario Fazilic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Berichtigung des im SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 40'636 vom 21.11.2017 Poinz AG, in Zürich, CHE-454.711.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890157). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fazlic, Dario, von Dietikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Fazilic, Dario].
24.11.2017 · Firmenänderung · Umwandlung · Zweckänderung · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals · Änderung der Stückelung · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 3890157
- Neue Personen
- Dario Fazilic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Sascha Benz · Gesellschafter · ohne ZeichnungsberechtigungPeter Blum · Gesellschafter · ohne ZeichnungsberechtigungRobert Blum · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · EinzelunterschriftRobert Casagrande · Gesellschafter · ohne ZeichnungsberechtigungNicolas Egger · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweienNeoos GmbH · GesellschafterinPeter Pfister · Gesellschafter · ohne ZeichnungsberechtigungGabrijel Vukadin · Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung
Poinz GmbH, in Zürich, CHE-454.711.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3074813). Statutenänderung: 15.11.2017. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.11.2017 und Bilanz per 31.08.2017 mit Aktiven von CHF 353'619.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 244'580.69 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01. Firma neu: Poinz AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Poinz SA) (Poinz Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Internet und die Herstellung und den Vertrieb von Software sowie die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital neu: CHF 129'500.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 129'500.00. Aktien neu: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 29'500.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Egger, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Benz, Sascha, von Herrliberg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Blum, Peter, von Koblenz, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Casagrande, Robert, von Luzern, in Horw, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Pfister, Peter, von Nebikon, in Schenkon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Vukadin, Gabrijel, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Neoos GmbH, in Zürich, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blum, Robert, von Koblenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Fazilic, Dario, von Dietikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
27.09.2016 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 3074813
- Neue Personen
- Sascha Benz · Gesellschafter · ohne ZeichnungsberechtigungPeter Blum · Gesellschafter · ohne ZeichnungsberechtigungRobert Blum · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · EinzelunterschriftRobert Casagrande · Gesellschafter · ohne ZeichnungsberechtigungNicolas Egger · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweienNeoos GmbH · GesellschafterinPeter Pfister · Gesellschafter · ohne ZeichnungsberechtigungGabrijel Vukadin · Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung
Poinz GmbH, in Zürich, CHE-454.711.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818171). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blum, Robert, von Koblenz, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Egger, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Neoos GmbH (CHE-114.590.548), in Zürich, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Benz, Sascha, von Herrliberg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Blum, Peter, von Koblenz, in Egg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Casagrande, Robert, von Luzern, in Horw, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Pfister, Peter, von Nebikon, in Schenkon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Vukadin, Gabrijel, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
06.05.2016 · Adressänderung · Zürich
SHAB 2818171
Poinz GmbH, in Zürich, CHE-454.711.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2081253). Domizil neu: Manessestrasse 170, 8045 Zürich.