Tinamu Labs AG

Ausgeschiedene Personen

Hervé Liboureau · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Tinamu Labs AG, in Zürich, CHE-465.179.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2025, Publ. 1006396418). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Liboureau, Hervé, französischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Teddy Amberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Mock · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Bertrand Mueller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Tobias Nägeli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Tinamu Labs AG, in Zürich, CHE-465.179.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2024, Publ. 1006144214). Statutenänderung: 21.07.2025. Aktien neu: 7'824'089 Namenaktien zu CHF 0.01 und 9'864'670 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 9'031'424 Namenaktien zu CHF 0.01 und 8'657'335 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nägeli, Tobias, von Bülach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Amberg, Teddy, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mueller, Bertrand, von Genève, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mock, Matthias, von Appenzell, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen

Basil Stefan Gasser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Robert Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hervé Liboureau · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Daniel Robert, von Reinach (BL), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gasser, Basil Stefan, von Naters, in Oberkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Liboureau, Hervé, französischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 13.06.2024

Neue Personen

Thomas Götschmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 05.06.2024. Aktien neu: 9'031'424 Namenaktien zu CHF 0.01 und 8'657'335 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'700'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 6'988'759 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Götschmann, Thomas, von Düdingen, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 20.02.2024

Ausgeschiedene Personen

David Gil Lanter · Sekretär (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lanter, David Gil, von Luzern, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 18.09.2023

Neue Personen

Hervé Liboureau · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Tobias Nägeli · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Philipp Wolfgang Tholen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christophe Claude Alfred Chemtob · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chemtob, Christophe Claude Alfred, von Carouge (GE), in Saint-Julien-en-Genevois (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tholen, Philipp Wolfgang, von Leuggern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Liboureau, Hervé, französischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nägeli, Tobias, von Bülach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 05.06.2023

Kapital

CHF 158'599 → CHF 176'887

Liberiert

CHF 158'599 → CHF 176'887

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Hard- und Software, insbesondere für Drohnen sowie das Angebot von Dienstleistungen mit Drohnen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Die Gesellschaft darf weder Grundstücke erwerben, welche keine Betriebsstätte-Grundstücke im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a BewG sind, noch sich an juristischen Personen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. e BewG beteiligen.

Statutenänderung: 23.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Hard- und Software, insbesondere für Drohnen sowie das Angebot von Dienstleistungen mit Drohnen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Die Gesellschaft darf weder Grundstücke erwerben, welche keine Betriebsstätte-Grundstücke im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a BewG sind, noch sich an juristischen Personen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. e BewG beteiligen. Aktienkapital neu: CHF 176'887.59 [bisher: CHF 158'599.09]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 176'887.59 [bisher: CHF 158'599.09]. Aktien neu: 10'700'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 6'988'759 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 15'859'909 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Vorherige Meldung vom 05.04.2022

Adresse

Küngenmatt 5, 8055 Zürich → Staffelstrasse 10, 8045 Zürich

Neue Personen

sme revision ag · Revisionsstelle

Christophe Claude Alfred Chemtob · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Alexander Emil Fries · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: Staffelstrasse 10, 8045 Zürich. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 18.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fries, Alexander Emil, von Zürich, in Saratoga, CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chemtob, Christophe Claude Alfred, von Carouge (GE), in Saint-Julien-en-Genevois (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 08.03.2022

Kapital

CHF 127'836 → CHF 158'599

Liberiert

CHF 127'836 → CHF 158'599

Statutenänderung: 24.02.2022. Aktienkapital neu: CHF 158'599.09 [bisher: CHF 127'836.59]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 158'599.09 [bisher: CHF 127'836.59]. Aktien neu: 15'859'909 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'783'659 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Vorherige Meldung vom 01.09.2021

Kapital

CHF 107'000 → CHF 127'836

Liberiert

CHF 107'000 → CHF 127'836

Statutenänderung: 20.08.2021. Aktienkapital neu: CHF 127'836.59 [bisher: CHF 107'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 127'836.59 [bisher: CHF 107'000.00]. Aktien neu: 12'783'659 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'700'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Vorherige Meldung vom 05.03.2021