Calma Hotels AG

Neue Personen

Interconsulta Revisions- und Treuhand AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

Lienhard Audit AG · Revisionsstelle

Calma Hotels AG, in Weggis, CHE-481.071.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005301880). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Interconsulta Revisions- und Treuhand AG (CHE-105.836.816), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragener Name

Calma Hotels GmbH → Calma Hotels AG

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung → Aktiengesellschaft

Liberiert

keine Angabe → CHF 100'000

Neue Personen

Jan Mathias Molderings · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen

Giovanni Miarelli · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

passivhausinvest AG · Gesellschafterin

Statutenänderung: 13.09.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.09.2021 und Bilanz per 30.06.2021 mit Aktiven von CHF 873'780.59 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 502'198.08 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Firma neu: Calma Hotels AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: passivhausinvest AG (CHE-113.397.776), in Luzern, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Miarelli, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Molderings, Jan Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 25.06.2021

Kapital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Liberiert

CHF 20'000 → CHF 100'000

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotel- und Restaurationsbetrieben sowie die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Hotellerie und Gastronomie und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Neue Personen

Lienhard Audit AG · Revisionsstelle

Giovanni Miarelli · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

passivhausinvest AG · Gesellschafterin

Statutenänderung: 18.06.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotel- und Restaurationsbetrieben sowie die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Hotellerie und Gastronomie und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: passivhausinvest AG (CHE-113.397.776), in Luzern, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Vorherige Meldung vom 05.11.2020

Sitz

Luzern → Weggis

Adresse

c/o passivhausinvest AG, Gütschstrasse 6, 6003 Luzern → Seestrasse 52, 6353 Weggis

Statutenänderung: 21.10.2020. Sitz neu: Weggis. Domizil neu: Seestrasse 52, 6353 Weggis.

Vorherige Meldung vom 27.07.2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: passivhausinvest AG (CHE-113.397.776), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Miarelli, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Vorherige Meldung vom 04.02.2019

[gestrichen: Mit Erklärung vom 19.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 28.11.2018

Calma Hotels GmbH, in Luzern, CHE-481.071.773, c/o passivhausinvest AG, Gütschstrasse 6, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 19.11.2018. Zweck: Betrieb von Hotel- und Restaurationsbetrieben sowie Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Hotellerie und Gastronomie und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Vinkulierung: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 19.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Miarelli, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.