Readel SA

12.08.2026Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 18.05.2026, p. 0/1006653274). Nouveau but: La Société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer dans d'autres entreprises de toute nature, reprendre des représentations ainsi qu'exercer toute activité et conclure des accords de toute nature qui sont susceptibles de promouvoir le but de la Société ou qui sont directement ou indirectement en relation avec ce dernier. Le but de la Société est l'exercice de toute forme des opérations de réassurance, ainsi que la prestation de services en relation avec ce but. La Société peut acquérir, détenir, grever et vendre des biens immobiliers nationaux et étrangers, à l'exception des transactions interdites par la loi fédérale sur l'acquisition de biens par des étrangers (LFAIE). La Société fait partie d'un groupe et peut, à ce titre, prendre en compte les intérêts du groupe dans la poursuite de son but. La Société peut accorder à ses filiales directes ou indirectes et à des tiers, y compris à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'aux filiales directes ou indirectes de tels actionnaires, des prêts et d'autres financements directs ou indirects, y compris sans restriction, dans le cadre d'activités de gestion de liquidité au sein du groupe (y compris "zero balancing"), et constituer au bénéfice de ces parties des sûretés de toute espèce, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts d'actifs de la Société à titre fiduciaire ou par le biais de garanties de toute nature, et ce également à titre gratuit, à des conditions préférentielles, sans intérêt, à l'exclusion de recherche du profit de la Société et/ou en prenant des risques concentrés. Nouveaux statuts du 31.07.2026.

18.05.2026Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 08.04.2024, p. 0/1006003793). Maat Kornelis Aart n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. de Terwangne Charles-Edouard, de Belgique, à Monnetier-Mornex, FRA, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

08.04.2024Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 06.03.2024, p. 0/1005979369). Speth Barbara est en réalité directrice générale.

06.03.2024Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 29.12.2023, p. 0/1005924246). Les pouvoirs de Goldener Ralph et Giese Pérez Oscar sont radiés. Speth Barbara n'est plus administratrice; en revanche, elle a été nommée directrice générale adjointe et continue à signer collectivement à deux. Maat Kornelis Aart, des Pays-Bas, à Utrecht, NLD, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Lancy.

29.12.2023Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 30.11.2023, p. 0/1005898203). Nouveau but: l'exercice de toute forme des opérations de réassurance, ainsi que la prestation de services en relation avec ce but. La Société peut constituer des succursales et filiales et participer à toute autre entreprise, tant en Suisse qu'àl'étranger. La Société peut acquérir des immeubles et des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger. La Société peut exercer toute activité commerciale, financière ou autres types de transactions et prendre toute mesure qui lui paraît appropriée à promouvoir la réalisation du but de la Société ou qui s'y rapportent. Nouveaux statuts du 14.12.2023.

30.11.2023Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 27.11.2023, p. 0/1005895017). Caurraze Arnaud n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bradley Andrew, de et à Saint-Légier-la-Chiésaz, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

27.11.2023Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 22.11.2023, p. 0/1005891556). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 3'000'000 à CHF 10'000'000 par l'émission de 70'000 actions de CHF 100, nominatives. Capital-actions: CHF 10'000'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 100, nominatives. Communication aux actionnaires: par écrit ou par e-mail. Nouveaux statuts du 03.11.2023, modifiés le 03.11.2023.

22.11.2023Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 14.11.2023, p. 0/1005884868). L'inscription n° 23563 du 13.12.2019 FOSC du 18.12.2019, p. 0/1004787301) est complétée en sens que les 30'000 actions de CHF 100, nominatives, ne sont plus liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'000'000, libéré à concurrence de CHF 3'000'000, divisé en 30'000 actions de CHF 100, nominatives.

14.11.2023Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 07.10.2022, p. 0/1005578781). Les pouvoirs de Kaknis Georgios sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Giese Pérez Oscar, de et à Zurich, directeur général adjoint.

07.10.2022Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 15.02.2022, p. 0/1005406389). Aust André, Frommé Michel ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Speth Barbara, d'Allemagne, à Vevey, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

15.02.2022Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 10.02.2021, p. 0/1005097558). Les pouvoirs de Ebneter Dominik sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Goldener Ralph, d'Appenzell, à Zurich, directeur général.

10.02.2021Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 22.07.2020, p. 0/1004943171). Les pouvoirs de Beck Markus sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Ebneter Dominik, d'Appenzell, à Appenzell, directeur général.

22.07.2020Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 09.04.2020, p. 0/1004869687). Beck Markus est maintenant domicilié à Wollerau.

09.04.2020Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 03.04.2020, p. 0/1004866062). Aust André est maintenant originaire des Pays-Bas.

03.04.2020Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 18.12.2019, p. 0/1004787301). Signature collective à deux a été conférée à Kaknis Georgios, de Grèce, à Zug, directeur général adjoint et Beck Markus, d'Allemagne, à Herrliberg, directeur général.

18.12.2019Änderung · Genf

Mutation Readel SA, Genève

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 15.05.2019, p. 0/1004630929). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 3'000'000 par l'émission de 29'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'000'000, entièrement libéré, divisé en 30'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit ou Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 06.12.2019. Nijmeijer Wouter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Administrateurs: Silva Gonzalez Alfredo Miguel, président, lequel signe désormais collectivement à deux, Aust André, d'Allemagne, à Heemskerk, NLD, Caurraze Arnaud, de France, à Versoix, et Frommé Michel, des Pays-Bas, à Genève, tous trois avec signature collective à deux.

15.05.2019Neueintragung · Genf

Nouvelles entrées Readel SA, Genève

Readel SA [Readel Ltd] [Readel AG], à Genève, Rue Jean-F. Bartholoni 4, 1204 Genève, CHE-496.361.984. Nouvelle société anonyme. Statuts du 06.05.2019. But: prestation de services en matière de gestion administrative et management pour les sociétés du groupe ou des proches (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre, téléfax ou email. Administration: Silva Gonzalez Alfredo Miguel, d'Espagne, à Genève, président et Nijmeijer Wouter, des Pays-Bas, à Nieuw-Vennep, NLD, tous deux avec signature individuelle. Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève.