B-FLEXION Group Holdings SA

21.07.2026Änderung · Genf

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA, Genève

B-FLEXION Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 25.07.2025, p. 0/1006394982). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'580'000, 00 à CHF 1'600'000, 00, soit d'un montant de CHF 20'000, 00, par l'émission de 10 actions ordinaires de CHF 1'000 et 100 actions de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives, toutes entièrement libérées par apport en nature. Capital-actions: CHF 1'600'000, 00, entièrement libéré, divisé en 800 actions ordinaires de CHF 1'000 et 8'000 actions de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives. Apport en nature: selon contrat du 08.07.2026, 1'685 actions d'une valeur nominale de CHF 0.01 chacune, nominatives, liées selon statuts de MT International Finance SA (CHE-321.447.897), à Genève et 1'685 actions d'une valeur nominale de USD 0.0000001 chacune de Northill US Holdings II Inc. (7120361), à Wilmington, USA, en contrepartie duquel sont remises 10 actions ordinaires de CHF 1'000 et 100 actions de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives. Statuts modifiés le 08.07.2026, y compris sur un point non soumis à publication.

25.07.2025Änderung · Genf

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA, Genève

B-FLEXION Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 22.05.2025, p. 0/1006338888). Jilla Cyrus David n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

22.05.2025Änderung · Genf

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA, Genève

B-FLEXION Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 29.10.2024, p. 0/1006165568). Stadigh Kari n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Crawford Sarah, d'Irlande, à Dublin, IRL, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

29.10.2024Änderung · Genf

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA, Genève

B-FLEXION Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 25.01.2024, p. 0/1005944531). Meister Stefan n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

25.01.2024Änderung · Genf

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA, Genève

B-FLEXION Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 05.12.2023, p. 0/1005901806). Guernsey Evelyn n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

05.12.2023Änderung · Genf

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA, Genève

B-FLEXION Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 11.02.2022, p. 0/1005404078). Cami Ronald n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

11.02.2022Änderung · Genf

Mutation Waypoint Group Holdings SA, Genève, nouveau B-FLEXION Group Holdings SA

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 15.12.2021, p. 0/1005358256). Nouvelle raison sociale: B-FLEXION Group Holdings SA. Statuts modifiés le 02.02.2022.

15.12.2021Änderung · Genf

Mutation Waypoint Group Holdings SA, Genève

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 02.06.2021, p. 0/1005203776). Meister Stefan est maintenant domicilié à Ennetbürgen.

02.06.2021Änderung · Genf

Mutation Waypoint Group Holdings SA, Genève

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 11.03.2021, p. 0/1005121843). Asquith Jonathan Paul, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR et Jilla Cyrus David, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR, sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux, avec Bertarelli Ernesto ou Meister Stefan ou Cami Ronald.

11.03.2021Änderung · Genf

Mutation Waypoint Group Holdings SA, Genève

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 04.12.2019, p. 0/1004775026). Bogni Rodolfo n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Par suite de changement d'état civil Bertarelli Donata porte désormais le nom de Guichard-Bertarelli Donata.

04.12.2019Änderung · Genf

Mutation Waypoint Group Holdings SA, Genève

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 05.11.2018, p. 0/1004491138). Zerhouni Elias Adam, des USA, à Fort Lauderdale, USA, est membre du conseil d'administration et signe collectivement à deux, avec Bertarelli Ernesto, Meister Stefan et Cami Ronald.

05.11.2018Änderung · Genf

Mutation Waypoint Group Holdings SA, Genève

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 17.09.2018, p. 0/1004457106). Broyd Richard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cami Ronald est membre du conseil d'administration avec signature collective.

17.09.2018Änderung · Genf

Mutation Waypoint Group Holdings SA, Genève

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 17.08.2017, p. 0/3702579). Naef François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cami Ronald, des USA, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

17.08.2017 · Genf

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 05.07.2017, p. 0/3625671). Tennant Sally, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, avec Bertarelli Ernesto ou Meister Stefan ou Naef François.

05.07.2017 · Genf

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, avenue Giuseppe-Motta 31-37, c/o Bemido SA, 1202 Genève, CHE-497.203.000. Nouvelle société anonyme. Statuts du 27.06.2017. But: toutes prises de participations dans les sociétés, en Suisse et à l'étranger, dans le sens d'une holding, à l'exclusion de toutes activités soumises à la LFAIE (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 1'580'000, entièrement libéré, divisé en 790 actions ordinaires de CHF 1'000 et 7'900 actions de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives. Apport en nature: selon contrat du 27.06.2017, 5'000'000 actions ordinaires de CHF 0.10 et 50'000'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, nominatives, de Waypoint Holdings (Switzerland) SA, à Genève (CHE-309.005.287), 25'000 actions ordinaires de CHF 10 et 250'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende, au produit de liquidation et au droit de vote, toutes nominatives, liées selon statuts, de WAYPOINT INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Genève (CHE-325.794.895), 100 actions "management shares" de USD 0.01 et 10'000'000 actions "ordinary shares" de USD 0.01 de Waypoint Capital Holdings (Jersey) Limited, à St-Hélier, Jersey (99158), pour CHF 1'580'000, en contrepartie duquel sont remises 790 actions ordinaires de CHF 1'000 et 7'900 actions de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: fax, courrier ou courriel. Administration: Bertarelli Ernesto, de Coinsins, à Saanen, président, Meister Stefan, de Sumiswald, à Trélex, et Naef François, de et à Genève, tous trois avec signature collective à deux, et Bertarelli Donata, de Coinsins, à Saanen, Bogni Rodolfo, d'Italie, à Londres, GB, Broyd Richard, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, Guernsey Evelyn, des USA, à New York, USA, Masmejan Lucien, de Lausanne, à Pully, et Stadigh Kari, de Finlande, à Helsinki, FIN, lesquels signent collectivement à deux avec Bertarelli Ernesto, Meister Stefan ou Naef François. Organe de révision: Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), succursale à Lancy.