Sonova Holding AG

Neue Personen

Ekaterina Kruglova · Kollektivunterschrift zu zweien

André Müller · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Claudio Bartesaghi · Kollektivunterschrift zu zweien

Sascha Stocker · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Zois · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bartesaghi, Claudio, von Castel San Pietro, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stocker, Sascha, von Neerach, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kruglova, Ekaterina, genannt Katya, britische Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, André, von Feusisberg, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zois, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

Vorherige Meldung vom 21.09.2023

Kapital

CHF 3'057'985 → CHF 2'981'340

Liberiert

CHF 3'057'985 → CHF 2'981'340

Statutenänderung: 08.09.2023. Aktienkapital neu: CHF 2'981'340.45 [bisher: CHF 3'057'985.95]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'981'340.45 [bisher: CHF 3'057'985.95]. Aktien neu: 59'626'809 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 61'159'719 Namenaktien zu CHF 0.05]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.06.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.06.2023 werden 1'532'910 eigene Namenaktien zu CHF 0.05 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 08.09.2023 festgestellt.

Vorherige Meldung vom 22.06.2023

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere bei Gesellschaften der Gruppe. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Kapitalien verwalten sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche ihrem Zweck förderlich sind. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an.

Statutenänderung: 12.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere bei Gesellschaften der Gruppe. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Kapitalien verwalten sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche ihrem Zweck förderlich sind. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten erfolgen.

Vorherige Meldung vom 20.02.2023

Neue Personen

Roland Backes · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Backes, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 13.09.2022

Kapital

CHF 3'158'607 → CHF 3'057'985

Liberiert

CHF 3'158'607 → CHF 3'057'985

Statutenänderung: 15.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 3'057'985.95 [bisher: CHF 3'158'607.85]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'057'985.95 [bisher: CHF 3'158'607.85]. Aktien neu: 61'159'719 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 63'172'157 Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2022 werden 2'012'438 eigene Namenaktien zu CHF 0.05 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.09.2022 festgestellt.

Vorherige Meldung vom 20.07.2022

Neue Personen

Julie Tay · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Ausgeschiedene Personen

Paul Thompson · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 15.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thompson, Paul, kanadischer Staatsangehöriger, in Waterloo (CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tay, Julie, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Vorherige Meldung vom 20.05.2022

Neue Personen

Nicolas Käller-Cox · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Zois · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Lukas Braunschweiler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Braunschweiler, Lukas, von Illnau-Effretikon, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch]; Käller-Cox, Nicolas, deutscher Staatsangehöriger, in Flurlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zois, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 08.09.2021

Kapital

CHF 3'219'906 → CHF 3'158'607

Liberiert

CHF 3'219'906 → CHF 3'158'607

Neue Personen

Grégory Behar · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Bernhardsgrütter · Kollektivunterschrift zu zweien

Franz Brand · Kollektivunterschrift zu zweien

Roland Diggelmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rolf Egli · Kollektivunterschrift zu zweien

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Christian Thomas Kelly · Kollektivunterschrift zu zweien

Regula Portmann · Kollektivunterschrift zu zweien

Roman Rühle · Kollektivunterschrift zu zweien

Adrian Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Claudio Bartesaghi · Kollektivunterschrift zu zweien

Lynn Dorsey Bleil · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lukas Braunschweiler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Birgit Conix · Kollektivunterschrift zu zweien

Stacy Enxing Seng · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Arnd Kaldowski · Kollektivunterschrift zu zweien

Alessandra Maria Paola Perego Schläpfer · Kollektivunterschrift zu zweien

Robert Fritz Spoerry · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sascha Stocker · Kollektivunterschrift zu zweien

Paul Thompson · Kollektivunterschrift zu zweien

Ronald van der Vis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jinlong Wang · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 15.06.2021. Aktienkapital neu: CHF 3'158'607.85 [bisher: CHF 3'219'906.85]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'158'607.85 [bisher: CHF 3'219'906.85]. Aktien neu: 63'172'157 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 64'398'137 Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2021 werden 1'225'980 eigene Namenaktien zu CHF 0.05 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.09.2021 festgestellt.

Vorherige Meldung vom 14.07.2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hess, Beat W., von Engelberg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobi, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grevener, Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Littmann, Cyrill, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnüriger, Roger, von Rothenthurm, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Enxing Seng, Stacy, amerikanische Staatsangehörige, in Edina (MN/US), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Behar, Grégory, genannt Greg, von Aubonne, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diggelmann, Roland, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Conix, Birgit, belgische Staatsangehörige, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 09.12.2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: De Biase, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schops, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brand, Franz, von Rüegsau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Littmann, Cyrill, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Portmann, Regula, von Ruswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 23.06.2020

Statutenänderung: 11.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Widmer, Adrian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 24.10.2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Emch, Hansjürg, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petersen Schmalnauer, Antje Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Biase, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaldowski, Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Newport Beach / CA (US)]; Rühle, Roman, von Genève, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schops, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 24.09.2019

Kapital

CHF 3'266'544 → CHF 3'219'906

Liberiert

CHF 3'266'544 → CHF 3'219'906

Statutenänderung: 13.06.2019. Aktienkapital neu: CHF 3'219'906.85 [bisher: CHF 3'266'544.35]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'219'906.85 [bisher: CHF 3'266'544.35]. Aktien neu: 64'398'137 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 65'330'887 Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2019 werden 932'750 eigene Namenaktien zu CHF 0.05 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.08.2019 festgestellt.

Vorherige Meldung vom 23.07.2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vanjoki, Anssi, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 03.04.2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernhardsgrütter, Thomas, von Gossau (SG), in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 25.03.2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bartesaghi, Claudio, von Castel San Pietro, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 02.10.2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Braunschweiler, Lukas, von Illnau-Effretikon, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 02.07.2018

Sonova Holding AG, in Stäfa, CHE-100.818.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769299). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Braunschweiler, Lukas, von Illnau-Effretikon, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreienbühl, Sarah, von Realp, in Schindellegi, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaldowski, Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Newport Beach / CA (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sonova Holding AG, in Stäfa, CHE-100.818.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532223). Statutenänderung: 13.06.2017. Aktienkapital neu: CHF 3'266'544.35 [bisher: CHF 3'271'144.35]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'266'544.35 [bisher: CHF 3'271'144.35]. Aktien neu: 65'330'887 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 65'422'887 Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2017 werden 92'000 eigene Namenaktien zu CHF 0.05 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 31.08.2017 festgestellt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Petermann, Franz, von Root, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Perego Schläpfer, Alessandra Maria Paola, von Oberbüren, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See]; Petersen Schmalnauer, Antje Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sonova Holding AG, in Stäfa, CHE-100.818.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3077481). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Büchi, Patrick, von Münchwilen TG, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Petermann, Franz, von Root, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].

Sonova Holding AG, in Stäfa, CHE-100.818.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, Publ. 3058327). Statutenänderung: 14.06.2016. Aktienkapital neu: CHF 3'271'144.35 [bisher: CHF 3'331'319.35]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'271'144.35 [bisher: CHF 3'331'319.35]. Aktien neu: 65'422'887 Namenaktien zu CHF 0.05. [bisher: 66'626'387 Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.06.2016 werden 1'203'500 eigene Namenaktien zu CHF 0.05 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.09.2016 festgestellt.

Sonova Holding AG, in Stäfa, CHE-100.818.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2016, Publ. 2975759). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Egli, Rolf, von Bubikon, in Schmerikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stocker, Sascha, von Neerach, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sonova Holding AG, in Stäfa, CHE-100.818.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2685145). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zei, John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Barrington (IL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bleil, Lynn Dorsey, amerikanische Staatsangehörige, in Park City (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sonova Holding AG, in Stäfa, CHE-100.818.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2396393). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Barmentlo, Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schnüriger, Roger, von Rothenthurm, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.