Bergauer Holding AG

Adresse

Täfernstrasse 16a, 5400 Baden → Täfernstrasse 16a, 5405 Dättwil AG

Domizil neu: Täfernstrasse 16a, 5405 Dättwil AG.

Vorherige Meldung vom 07.06.2022

Neue Personen

Ralf Biesenberger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biesenberger, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 27.12.2021

Ausgeschiedene Personen

Stefan Seitz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Seitz, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wehingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 16.07.2020

Neue Personen

Daniel Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Hans Stadelmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stadelmann, Hans, von Elgg, in Heiligenschwendi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Daniel, von Winterthur, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 21.12.2018

Publiziert unter Bergauer AG

Zweck

Planung, Entwicklung, Lieferung und Wartung von Informations- und Steuerungssystemen für Industrie-, Verwaltungs- und Dienstleistungsunternehmen als Mitglied der SWARCO-Gruppe; kann als Mitglied der SWARCO-Gruppe am konzerninternen Cash Pool teilnehmen sowie Handlungen im Zusammenhang mit der Konzernfinanzierung durchführen, einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art gewähren, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen, Zweigniederlassungen errichten, sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Statutenänderung: 14.12.2018. Zweck neu: Planung, Entwicklung, Lieferung und Wartung von Informations- und Steuerungssystemen für Industrie-, Verwaltungs- und Dienstleistungsunternehmen als Mitglied der SWARCO-Gruppe; kann als Mitglied der SWARCO-Gruppe am konzerninternen Cash Pool teilnehmen sowie Handlungen im Zusammenhang mit der Konzernfinanzierung durchführen, einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art gewähren, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen, Zweigniederlassungen errichten, sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der "Bergauer AG" (neu: Bergauer Holding AG, CHE-101.257.855), in Baden, nämlich den Geschäftsbereich "Engineering", gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 19.06.2006 und Bilanz per 01.01.2006 mit Aktiven von CHF 9'630'224.70 und Passiven von CHF 8'255'224.70, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'125'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Zweck

Halten und Verwalten von Beteiligungen anderer Unternehmungen als Mitglied der SWARCO-Gruppe; kann als Mitglied der SWARCO-Gruppe am konzerninternen Cash Pool teilnehmen sowie Handlungen im Zusammenhang mit der Konzernfinanzierung durchführen, einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheit aller Art gewähren, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen, Zweigniederlassungen errichten, sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Statutenänderung: 14.12.2018. Zweck neu: Halten und Verwalten von Beteiligungen anderer Unternehmungen als Mitglied der SWARCO-Gruppe; kann als Mitglied der SWARCO-Gruppe am konzerninternen Cash Pool teilnehmen sowie Handlungen im Zusammenhang mit der Konzernfinanzierung durchführen, einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheit aller Art gewähren, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen, Zweigniederlassungen errichten, sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Vorherige Meldung vom 09.05.2018

Neue Personen

Stefan Seitz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans Stadelmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft · Revisionsstelle

Markus Bergauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Bergauer Holding AG, in Baden, CHE-101.257.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2015, Publ. 2297887). Statutenänderung: 27.04.2018. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.04.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bergauer, Markus, von Neuhausen am Rheinfall, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Seitz, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wehingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadelmann, Hans, von Elgg, in Heiligenschwendi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.