Berichthaus AG

Filed under Kamino Investments AG

Registered seat

Herisau → Zollikon

Address

c/o altrimo ag, Platz 11, 9100 Herisau → Zollikerstrasse 65, 8702 Zollikon

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Rechtshandlungen vornehmen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern und den Geschäftszweck zu erreichen. Die Gesellschaft kann Rechte an Immaterialgütern und Know-how auswerten und/oder erwerben und/oder veräussern, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten, Finanzanlagen im In- und Ausland tätigen, Finanzgeschäfte vermitteln und/oder betreiben, den Handel mit Waren aller Art tätigen sowie alle übrigen kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 14.05.2024. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. Sitz neu: Zollikon. Domizil neu: Zollikerstrasse 65, 8702 Zollikon. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Rechtshandlungen vornehmen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern und den Geschäftszweck zu erreichen. Die Gesellschaft kann Rechte an Immaterialgütern und Know-how auswerten und/oder erwerben und/oder veräussern, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten, Finanzanlagen im In- und Ausland tätigen, Finanzgeschäfte vermitteln und/oder betreiben, den Handel mit Waren aller Art tätigen sowie alle übrigen kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 04.07.2018 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch zu erstellenden Vertrag 75 Stimmrechtsnamenaktien zu je CHF 1'000 und 100 Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien zu je CHF 1'000 der Berichthaus AG (CHE-101.277.697), in Baar, zum Preis von höchstens CHF 2'000'000 zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Crowe Curator Audit AG (CHE-105.847.033), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Curator Revision AG (CH-020.3.906.141-7)].

Previous notice of Sep 11, 2020

Capital

CHF 850'000 → CHF 425'000

Paid in

CHF 850'000 → CHF 425'000

Statutenänderung: 17.03.2020. Aktienkapital neu: CHF 425'000.00 [bisher: CHF 850'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 425'000.00 [bisher: CHF 850'000.00]. Aktien neu: 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 175 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.03.2020 werden 175 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) vernichtet und zurückbezahlt.

Previous notice of Mar 3, 2020

Capital

CHF 1'650'000 → CHF 850'000

Paid in

CHF 1'650'000 → CHF 850'000

Statutenänderung: 17.12.2019. Aktienkapital neu: CHF 850'000.00 [bisher: CHF 1'650'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 850'000.00 [bisher: CHF 1'650'000.00]. Aktien neu: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00, 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien) und 350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.12.2019 werden 400 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Previous notice of Jun 7, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frey, Corinne, von Zürich und Lenzburg, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 12, 2017

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3867165). Domizil neu: Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Epp, Karin, von Zürich, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frey, Corinne, von Zürich und Lenzburg, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3835375). Statutenänderung: 10.10.2017. Aktienkapital neu: CHF 1'650'000.00 [bisher: CHF 1'300'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'650'000.00 [bisher: CHF 1'300'000.00]. Aktien neu: 400 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00, 350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) und 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien) [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frey Esteve, Daniela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frey-Esteve, Daniela].

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3184403). Statutenänderung: 20.04.2017. Aktienkapital neu: CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 2'400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 2'400'000.00]. Aktien neu: 400 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien) [bisher: 1'900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.04.2017 werden vorgängig 1'900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 zu 950 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 zusammengelegt und dann 550 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2012, Publ. 6930846). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brunner-Bühler, Monika, von Hinwil, in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.