Safilo Switzerland AG

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2024, Publ. 1006166953). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dördelmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in 50129 Bergheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat.

Statutenänderung: 22.10.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vorherige Meldung vom 16.08.2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roca, Marcello, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat.

Vorherige Meldung vom 06.06.2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rinchnach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karpinski, Lukasz, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 06.07.2023

Adresse

c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich → c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich

Domizil neu: c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich.

Vorherige Meldung vom 23.11.2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marzaro, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laffort, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rinchnach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 20.04.2022

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf, Import und Export aller Arten von Brillengestellen und Sonnenbrillen und von anderen Produkten für sportliche Aktivitäten, vor allem in der Schweiz. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Die Gesellschaft ist Teil der Safilo Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 05.04.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf, Import und Export aller Arten von Brillengestellen und Sonnenbrillen und von anderen Produkten für sportliche Aktivitäten, vor allem in der Schweiz. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Die Gesellschaft ist Teil der Safilo Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung vom 05.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 11.03.2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bernard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Garcia Moreno, Anastasio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roca, Marcello, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat; Roos, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 27.01.2021

Adresse

Rennweg 32-34, 8001 Zürich → c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich

Domizil neu: c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich.

Vorherige Meldung vom 22.10.2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Melotti, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Castelfranco Emilia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Laffort, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 03.02.2020