Hotel Zürich AG

Officers

Register notices

1. Aug 13, 2026 · Change

   No. 1006730136

   Capital

   CHF 10'500'000 → CHF 100'000

   Paid in

   CHF 10'500'000 → CHF 100'000

   Published text

   Statutenänderung: 07.08.2026. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 10'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 10'500'000.00]. Aktien neu: 25'000 Namenaktien zu CHF 4.00 [bisher: 25'000 Namenaktien zu CHF 420.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.08.2026 wird der Nennwert der 25'000 Namenaktien zu CHF 420.00 auf CHF 4.00 herabgesetzt und je CHF 416.00 pro Aktie den gesetzlichen Kapitalreserven gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 07.08.2026 festgestellt.

   Previous notice of Jun 26, 2026

2. Jun 26, 2026 · Change

   No. 1006688999

   New officers

   loanna Exarchou · Member of the board of directors · joint signature by two

   Zsolt Kohalmi · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Roman Julian Lochowski · Member of the board of directors · joint signature by two

   Miguel Martin Calama Prieto · Member of the board of directors · joint signature by two

   Officers who left

   Matthias genannt Tis Prager · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Irene Fogel · Member of the board of directors · joint signature by two

   Marc Bloch · Delegate of the board of directors · joint signature by two

   Abraham Jankel Stawski · Member of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Prager, Matthias genannt Tis, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bloch, Marc, von Basel, in Zollikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fogel, Irene, deutsche Staatsangehörige, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stawski, Abraham Jankel, deutscher Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kohalmi, Zsolt, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Exarchou, loanna, von Carouge (GE), in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lochowski, Roman Julian, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin Calama Prieto, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Previous notice of May 21, 2026

3. May 21, 2026 · Change

   No. 1006655534

   Purpose

   Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung und der Betrieb von Hotels und Restaurants mit dazugehörenden Betriebsstätten. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem Zusammenhängen.

   Published text

   Statutenänderung: 06.05.2026. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung und der Betrieb von Hotels und Restaurants mit dazugehörenden Betriebsstätten. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem Zusammenhängen. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre in einer Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

   Previous notice of Oct 14, 2019

4. Oct 14, 2019 · Change

   No. 1004736455

   Capital

   CHF 12'500'000 → CHF 10'500'000

   Paid in

   CHF 12'500'000 → CHF 10'500'000

   Published text

   Statutenänderung: 11.07.2019. Aktienkapital neu: CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 12'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 12'500'000.00]. Aktien neu: 25'000 Namenaktien zu CHF 420.00 [bisher: 25'000 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.07.2019 wird der Nennwert der 25'000 Namenaktien zu CHF 500.00 auf CHF 420.00 herabgesetzt und je CHF 80.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.01.2019 festgestellt.

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