Petrogem SA

Petrogem SA, à Genève, CHE-101.989.792 (FOSC du 04.06.2025, p. 0/1006348290). La monnaie du capital-actions de CHF 100'000 a été convertie en USD 110'193, lequel est désormais divisé en 110'193 actions de USD 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: USD 110'193, entièrement libéré, divisé en 110'193 actions de USD 1 nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 26.11.2025.

Officers who left

Laurent Pedrini · Member of the board of directors · sole signature

Petrogem SA, à Genève, CHE-101.989.792 (FOSC du 06.07.2022, p. 0/1005514654). Pedrini Laurent est maintenant domicilié à Gland.

New officers

Robert Abbott · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

Scott J. Duncan · Chair of the board of directors · sole signature

Duncan Scott J. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Abbott Robert, de Grande-Bretagne, à Chêne-Bougeries, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Previous notice of Apr 20, 2021

Purpose

l'acquisition, la détention et la cession de participations, essentiellement dans le domaine des matières premières et de l'énergie, notamment le pétrole, toutes espèces de combustibles, les produits pétroliers raffinés de tout genre, ainsi que les produits semblables, et dans les domaines des produits chimiques, sucre et autres produits agricoles, charbon et certificats d'émission de carbone; pour les participations dans des sociétés ayant, le cas échéant, une activité immobilière en Suisse, il s'agira exclusivement de sociétés se limitant à l'acquisition d'immeubles à affectation commerciale; accessoirement, la société peut entreprendre des activités de commerce, de transformation, de transport et de prestations de services et de conseil dans les domaines du pétrole, pétrole brut, produits raffinés et dérivés, ainsi que d'autres matières premières et de toutes espèces de combustibles, ainsi que de produits semblables, et des produits chimiques, sucre et autres produits agricoles, charbon et certificats d'émission de carbone; elle peut notamment promouvoir et coordonner les activités en Suisse et à l'étranger et, en particulier, développer le forage de pétrole et d'autres matières premières, étudier de nouveaux marchés et entreprendre des recherches scientifiques et techniques; la société peut exercer ses activités dans le monde entier, pour son propre compte ou en association avec des tiers; la société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales et industrielles, en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement à son but; cependant, la société n'acquerra aucun immeuble en Suisse, à l'exception, le cas échéant, d'immeubles à usage exclusivement commercial; la société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et acquérir des participations dans d'autres sociétés en Suisse ou à l'étranger (mais pour celles ayant, le cas échéant, une activité immobilière en Suisse, exclusivement les sociétés se limitant à l'acquisition d'immeubles à affectation commerciale); la société peut également participer au financement, notamment par la fourniture de prêts, garanties et de sûretés de tout type, à d'autres entités du groupe auquel la société appartient, dans l'intérêt dudit groupe.

Nouvelle raison sociale: Petrogem SA [Petrogem Ltd] [Petrogem AG]. Nouveau but: l'acquisition, la détention et la cession de participations, essentiellement dans le domaine des matières premières et de l'énergie, notamment le pétrole, toutes espèces de combustibles, les produits pétroliers raffinés de tout genre, ainsi que les produits semblables, et dans les domaines des produits chimiques, sucre et autres produits agricoles, charbon et certificats d'émission de carbone; pour les participations dans des sociétés ayant, le cas échéant, une activité immobilière en Suisse, il s'agira exclusivement de sociétés se limitant à l'acquisition d'immeubles à affectation commerciale; accessoirement, la société peut entreprendre des activités de commerce, de transformation, de transport et de prestations de services et de conseil dans les domaines du pétrole, pétrole brut, produits raffinés et dérivés, ainsi que d'autres matières premières et de toutes espèces de combustibles, ainsi que de produits semblables, et des produits chimiques, sucre et autres produits agricoles, charbon et certificats d'émission de carbone; elle peut notamment promouvoir et coordonner les activités en Suisse et à l'étranger et, en particulier, développer le forage de pétrole et d'autres matières premières, étudier de nouveaux marchés et entreprendre des recherches scientifiques et techniques; la société peut exercer ses activités dans le monde entier, pour son propre compte ou en association avec des tiers; la société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales et industrielles, en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement à son but; cependant, la société n'acquerra aucun immeuble en Suisse, à l'exception, le cas échéant, d'immeubles à usage exclusivement commercial; la société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et acquérir des participations dans d'autres sociétés en Suisse ou à l'étranger (mais pour celles ayant, le cas échéant, une activité immobilière en Suisse, exclusivement les sociétés se limitant à l'acquisition d'immeubles à affectation commerciale); la société peut également participer au financement, notamment par la fourniture de prêts, garanties et de sûretés de tout type, à d'autres entités du groupe auquel la société appartient, dans l'intérêt dudit groupe. Communication aux actionnaires: par courrier, télécopie, e-mail ou par tout autre moyen de communication électronique approprié. Nouveaux statuts du 29.03.2021.

Previous notice of Jan 22, 2021

New officers

Scott J. Duncan · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

David B. Fransen · Director · sole signature

Laurent Pedrini · Member of the board of directors · sole signature

Les pouvoirs de Fransen David B. sont radiés. Pedrini Laurent est maintenant originaire d'Unterengstringen. Duncan Scott J., d'Irlande, à Tannay, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Previous notice of Jul 21, 2020

New officers

Laurent Pedrini · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

William Laneville · Member of the board of directors · sole signature

Laneville William n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Pedrini Laurent, de et à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Previous notice of Apr 16, 2020

Officers who left

Ernst & Young SA · Auditor

Selon déclaration du 25.03.2020, il est renoncé à un contrôle restreint. Ernst & Young SA (CHE-186.791.979) n'est plus organe de révision.

Previous notice of May 2, 2019

Address

boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève → Place des Bergues 3, 1201 Genève

Nouvelle adresse: Place des Bergues 3, 1201 Genève.

Previous notice of Aug 22, 2018

Officers who left

William Laneville · Member of the board of directors · sole signature

Petrogem SA, à Genève, CHE-101.989.792 (FOSC du 02.12.2016, p. 0/3199323). Laneville William est maintenant originaire de Troinex.

New officers

William Laneville · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Roland Favre · Member of the board of directors · sole signature

Petrogem SA, à Genève, CHE-101.989.792 (FOSC du 30.09.2015, p. 0/2400271). Favre Roland n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Laneville William, des USA, à Troinex, est administrateur unique avec signature individuelle.