Biosynth Holding AG

Officers who left

Thomas Eisele · Member of the board of directors · joint signature by two

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2025, Publ. 1006525939). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eisele, Thomas, von Erlinsbach (AG), in Erlinsbach (Erlinsbach (AG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Sanela Gajic · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Dr. Paul Lange · Member of the board of directors · joint signature by two

Patrick Meili · Chair of the board of directors · joint signature by two

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2025, Publ. 1006226365). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meili, Patrick, von Winterthur, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lange, Dr. Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gajic, Sanela, von Gais, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Thomas Eisele · Member of the board of directors · joint signature by two

Dr. Paul Lange · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Patrick Meili · Member of the board of directors · joint signature by two

Matthias Vogt · Chair of the board of directors · joint signature by two

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2024, Publ. 1006104620). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogt, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meili, Patrick, von Winterthur, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eisele, Thomas, von Erlinsbach (AG), in Erlinsbach (Erlinsbach (AG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lange, Dr. Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Patrick Meili · Member of the board of directors · joint signature by two

Matthias Vogt · Chair of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Dr. Urs P. Spitz · Member of the board of directors · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogt, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meili, Patrick, von Winterthur, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 27, 2022

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, vornehmlich im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Handel mit chemischen und biochemischen Erzeugnissen, sowie das Erbringen von Holdingdienstleistungen für die Gruppenunternehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoqualität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Statutenänderung: 08.06.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, vornehmlich im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Handel mit chemischen und biochemischen Erzeugnissen, sowie das Erbringen von Holdingdienstleistungen für die Gruppenunternehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoqualität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail, Telefax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Previous notice of Mar 14, 2022

Officers who left

Boris Simonovic · Member of the board of directors · joint signature by two

Dr. Thomas Gartenmann · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

Christian Bailly · Member of the board of directors · joint signature by two

Dr. Urs P. Spitz · Chair of the board of directors · Delegate of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gartenmann, Dr. Thomas, von Wil SG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bailly, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simonovic, Boris, von Lindau, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 4, 2020

Capital

none → CHF 300'000

Paid in

none → CHF 300'000

New officers

MAZARS SA · Auditor

Officers who left

BDO AG · Auditor

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 5, 2019

Officers who left

Alexander Paul Schemann · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schemann, Alexander Paul, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 28, 2017

New officers

Christian Bailly · Member of the board of directors · joint signature by two

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175893). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bailly, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

BDO AG · Auditor

Dr. Thomas Gartenmann · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2) · Auditor

Reiner Hermann Ficke · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1965717). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle; Ficke, Reiner Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle; Gartenmann, Dr. Thomas, von Wil SG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.