MICAMAX AG

Officers

Register notices

1. Mar 26, 2025 · Change

   No. 1006291891

   Capital

   EUR 900'000 → EUR 1'000'000

   Paid in

   EUR 900'000 → EUR 1'000'000

   Purpose

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von mobilen und immobilen Sachwerten sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens und die mit diesen im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

   Published text

   Statutenänderung: 06.03.2025. 12.03.2025. Uebersetzungen der Firma neu: (MICAMAX SA) (MICAMAX Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von mobilen und immobilen Sachwerten sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens und die mit diesen im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Aktienkapital neu: EUR 1'000'000.00 [bisher: CHF 900'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 1'000'000.00 [bisher: CHF 900'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 1.00 [bisher: 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Die Generalversammlung hat unter der Bedingung des durchgeführten Währungswechsels beschlossen, die 900 Namenaktien zu je EUR 1'063.50 in 957'150 Namenaktien zu je EUR 1.00 zu zerlegen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Previous notice of Apr 3, 2023

2. Apr 3, 2023 · Change

   No. 1005715447

   Officers who left

   AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft, Vaduz (LI), Zweigniederlassung Wartau · Auditor

   Published text

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft, Vaduz (LI), Zweigniederlassung Buchs SG (CHE-392.246.846), in Buchs (SG), Revisionsstelle [bisher: AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft, Vaduz (LI), Zweigniederlassung Wartau (CHE-392.246.846), in Wartau].

   Previous notice of Sep 7, 2016

3. Sep 7, 2016 · Change of name · Change of purpose · Change of address · Change of officers

   No. 3041831

   New officers

   Dr. Hermann Geissler · Member of the board of directors · joint signature by two

   Stefania Marianne Milos · Delegate of the board of directors · sole signature

   Dr. Erek Nuener · Chair of the board of directors · joint signature by two

   AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft, Vaduz (LI), Zweigniederlassung Wartau · Auditor

   Officers who left

   Brigitt Küttel · Member of the board of directors · sole signature

   W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung (CH-350.3.004.062-1) · Auditor

   Published text

   Dr. Georges Heberlein Holding AG, in Zug, CHE-102.983.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2013, Publ. 7005826). Statutenänderung: 29.07.2016. Firma neu: MICAMAX AG. Domizil neu: c/o Roman Giger, Baarerstrasse 12, 6300 Zug. Zweck neu: Erwerb und Verwaltung von mobilen und immobilen Sachwerten sowie Verwaltung des eigenen Vermögens und mit diesen im Zusammenhang stehende Tätigkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 900 Namenaktien zu CHF 1000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Küttel, Brigitt, von Zumikon und Vitznau, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung (CH-350.3.004.062-1), in Chur, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Milos, Stefania Marianne, von Diepoldsau, in Basel, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nuener, Dr. Erek, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geissler, Dr. Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft, Vaduz (LI), Zweigniederlassung Wartau (CHE-392.246.846), in Wartau, Revisionsstelle.

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