Mitan Holding AG

Officers

Register notices

1. Jul 1, 2025 · Change

   No. 1006370727

   New officers

   KPMG AG · Auditor

   Officers who left

   Analytic Treuhand AG · Auditor

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Analytic Treuhand AG (CHE-100.405.449), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

   Previous notice of Oct 30, 2024

2. Oct 30, 2024 · Change

   No. 1006165777

   Officers who left

   Oliver Maas · Member of the board of directors · joint signature by two

   Vanjka Spiljak · Delegate of the board of directors · sole signature

   Vanja Spiljak Maas · Chair of the board of directors · sole signature

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spiljak, Vanjka, von Zollikon, in Zollikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spiljak Maas, Vanja, von Zollikon, in Zumikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Maas, Oliver, von Fällanden, in Zumikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Previous notice of Jul 3, 2024

3. Jul 3, 2024 · Change

   No. 1006073781

   New officers

   Analytic Treuhand AG · Auditor

   Officers who left

   KPMG AG · Auditor

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Analytic Treuhand AG (CHE-100.405.449), in Zürich, Revisionsstelle.

   Previous notice of Nov 25, 2021

4. Jun 24, 2022 · New entry

   No. 1005503394

   Filed under Mitan Marina AG

   Mitan Marina AG (Mitan Marina SA) (Mitan Marina Inc.), in Zürich, CHE-428.583.705, Dufourstrasse 107, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.06.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen und damit verbundenen Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an In- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten und Geschäfte ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. In diesem Sinne kann sie auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Schiffshäfen erwerben oder veräussern, gegebenenfalls mit dazugehörigen Grundstücken, See- und Meeresberechtigungen und Anlagen, insbesondere auch Meer-Schiffshäfen bauen. Die Gesellschaft kann Handel mit Booten, nautischen Artikeln betreiben sowie Dienstleistungen im Bereich des nautischen Tourismus erbringen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Mitan Holding AG, in Zürich (CHE-105.187.082), nämlich den Geschäftsbereich Marina, gemäss Vertrag vom 15.06.2022 und Übernahmebilanz per 31.12.2021, wonach die übernommenen Aktiven CHF 15'016'810.59 und die übernommenen Passiven CHF 477'110.15 betragen, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen im Falle von Art. 12 an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen. Eingetragene Personen: Spiljak Maas, Vanja, von Zollikon und Fällanden, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

5. Nov 25, 2021 · Change

   No. 1005341935

   Officers who left

   Dr. Niklaus Wiget · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wiget, Dr. Niklaus, von Kirchberg SG, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Previous notice of Jul 17, 2018

6. Jul 17, 2018 · Change of officers

   No. 4362539

   Officers who left

   Vanja Spiljak Maas · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Mitan Holding AG, in Zürich, CHE-105.187.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3167611). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spiljak Maas, Vanja, von Zollikon, in Zumikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

7. Nov 17, 2016 · Change of name · Change of purpose · Change of officers

   No. 3167611

   Officers who left

   Vanja Spiljak Maas · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Mitan Handels AG, in Zürich, CHE-105.187.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, Publ. 1507733). Statutenänderung: 03.11.2016. Firma neu: Mitan Holding AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen und damit verbundenden Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an In- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten und Geschäfte ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. In diesem Sinne kann sie auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Schiffshäfen erwerben oder veräussern, gegebenenfalls mit dazugehörigen Grundstücken, See- und Meeresberechtigungen und Anlagen, insbesondere auch Meer-Schiffshäfen bauen. Die Gesellschaft kann Handel mit Booten, nautischen Artikeln betreiben sowie Dienstleistungen im Bereich des nautischen Tourismus erbringen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Warenlager (bestehend aus Diesel-, Gasoline 98- und Flugzeugbenzinvorräten etc.), Sachanlagen (bestehend aus Büromaschinen, Fahrzeugen, Tankanlagen, Vorrichtungen für das Ein- und Ausladen auf und von Lastwagen und Eisenbahnwagen, Messinstrumenten, Feuerbekämpfungseinrichtungen etc.) und Beteiligungen (bestehend aus der Beteiligung an der Tochtergesellschaft in Kroatien etc.) zum Preise von höchstens CHF 6'000'000.-- zu übernehmen.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spiljak Maas, Vanja, von Zollikon, in Zumikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

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