polynom ag

Neue Personen

Peter Olof Johansson · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Robert Warner · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Kim Tore Forsberg · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michel Noé · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

polynom ag, in Böttstein, CHE-107.100.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2025, Publ. 1006254753). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Johansson, Peter Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Forsberg, Kim Tore, schwedischer Staatsangehöriger, in Karlstad (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Warner, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Hunstanton (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noé, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Ausgeschiedene Personen

Kim Tore Forsberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Richard Erik Jernberg · Einzelunterschrift

Johan Stefan Karlsson · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

polynom ag, in Böttstein, CHE-107.100.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2024, Publ. 1006066609). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Karlsson, Johan Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Forsberg, Kim Tore, schwedischer Staatsangehöriger, in Karlstad (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jernberg, Richard Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Nyköping (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Publiziert unter Sander Elektronik AG

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und Handel mit elektronischen Industriesteuerungen und Regelgeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Statutenänderung: 13.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und Handel mit elektronischen Industriesteuerungen und Regelgeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Sander Elektronik AG, neu: polynom ag, in Böttstein (CHE-107.100.241), nämlich den Geschäftsbereich Produktion/Vertrieb, gemäss Vertrag vom 21.06.2011 und Übernahmebilanz per 01.01.2011, wonach die übernommenen Aktiven CHF 2'547'492.12 und die übernommenen Passiven CHF 913'554.33 betragen, wofür 700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 933'937.79 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von elektronischen Industriesteuerungen und Regelgeräten, Halten von Patenten und Beteiligungen und Vergabe von Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Statutenänderung: 13.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von elektronischen Industriesteuerungen und Regelgeräten, Halten von Patenten und Beteiligungen und Vergabe von Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vorherige Meldung vom 11.06.2024

Neue Personen

Kim Tore Forsberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Richard Erik Jernberg · Einzelunterschrift

Johan Stefan Karlsson · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Erika Noé · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Michel Noé · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Noé, Erika, deutsche Staatsangehörige, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karlsson, Johan Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Forsberg, Kim Tore, schwedischer Staatsangehöriger, in Karlstad (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noé, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Jernberg, Richard Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Nyköping (SE), mit Einzelunterschrift.