Spetec AG

Officers

Register notices

1. Sep 4, 2026 · Change

   No. 1006747784

   Officers who left

   Roger Neuhaus · joint procuration by two

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neuhaus, Roger, von Zeihen, in Ehrendingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Previous notice of Oct 29, 2024

2. Oct 29, 2024 · Change

   No. 1006164766

   New officers

   Reto Sturzenegger · joint procuration by two

   Published text

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sturzenegger, Reto, von Reute (AR), in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Previous notice of Jan 23, 2024

3. Jan 23, 2024 · Change

   No. 1005941025

   New officers

   Daniela Grawehr · joint procuration by two

   Roger Neuhaus · joint procuration by two

   Officers who left

   Peter Scheiwiller · joint procuration by two

   Alex Stoop · joint procuration by two

   Philippe Heusser · joint procuration by two

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heusser, Philippe, von Rüti (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Scheiwiller, Peter, von Turbenthal, in Turbenthal, mit Kollektivprokura zu zweien; Stoop, Alex, von Zollikon, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grawehr, Daniela, von Gaiserwald, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien; Neuhaus, Roger, von Zeihen, in Ehrendingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Previous notice of Oct 10, 2022

4. Oct 10, 2022 · Change

   No. 1005578993

   New officers

   Philippe Heusser · joint procuration by two

   Published text

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heusser, Philippe, von Rüti (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

   Previous notice of Sep 4, 2020

5. Sep 4, 2020 · Change

   No. 1004971533

   Officers who left

   Jan Schibli · Chair of the board of directors · sole signature

   Stephan Witzig · joint procuration by two

   Published text

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schibli, Jan, von Greifensee und Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Witzig, Stephan, von Zürich, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

   Previous notice of May 1, 2020

6. May 1, 2020 · Change

   No. 1004880886

   New officers

   Alex Stoop · joint procuration by two

   Officers who left

   Beat Lendi · Member of the board of directors · joint signature by two

   Sandro Kündig · joint procuration by two

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lendi, Beat, von Tamins, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kündig, Sandro, von Oetwil am See, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Stoop, Alex, von Zollikon, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Previous notice of Jun 14, 2019

7. Jun 14, 2019 · Change

   No. 1004650893

   Registered name

   SPETEC Sicherheits-Systeme AG → Spetec AG

   Registered seat

   Zürich → Kloten

   Address

   Klosbachstrasse 67, 8032 Zürich → Oberfeldstrasse 12c, 8302 Kloten

   Purpose

   Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Elektroinstallationen, Komplett-Systemlösungen für Gebäudemanagement und technisches Facilitymanagement, sowie von Überwachungs-, Energiemanagement-, und Automatisierungssystemen für komplexe Infrastrukturen, vorwiegend für die Anwendungsbereiche Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär- und Elektrotechnik. Ferner bezweckt sie die Errichtung von Einbruch- und Feuermeldeanlagen, Videoüberwachungs- und Zugangskontrollanlagen und Sicherheitsmechaniken. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Unternehmen gründen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen-, Finanzierungs- und Leasinggeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

   New officers

   Dominic Fröhli · joint procuration by two

   Daniel Hehl · joint procuration by two

   Daniel Wiesmann · joint procuration by two

   Peter Scheiwiller · joint procuration by two

   Stephan Witzig · joint procuration by two

   Published text

   Statutenänderung: 28.05.2019. Firma neu: Spetec AG. Sitz neu: Kloten. Domizil neu: Oberfeldstrasse 12c, 8302 Kloten. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Elektroinstallationen, Komplett-Systemlösungen für Gebäudemanagement und technisches Facilitymanagement, sowie von Überwachungs-, Energiemanagement-, und Automatisierungssystemen für komplexe Infrastrukturen, vorwiegend für die Anwendungsbereiche Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär- und Elektrotechnik. Ferner bezweckt sie die Errichtung von Einbruch- und Feuermeldeanlagen, Videoüberwachungs- und Zugangskontrollanlagen und Sicherheitsmechaniken. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Unternehmen gründen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen-, Finanzierungs- und Leasinggeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fröhli, Dominic, von Männedorf, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien; Hehl, Daniel, von Ehrendingen, in Ehrendingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Scheiwiller, Peter, von Turbenthal, in Turbenthal, mit Kollektivprokura zu zweien; Wiesmann, Daniel, von Wiesendangen, in Brütten, mit Kollektivprokura zu zweien; Witzig, Stephan, von Zürich, in Oetwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Previous notice of Apr 30, 2018

8. Apr 30, 2018 · Change of officers

   No. 4201017

   Officers who left

   Sandro Kündig · joint procuration by two

   Published text

   SPETEC Sicherheits-Systeme AG, in Zürich, CHE-107.714.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2016, Publ. 3108249). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kündig, Sandro, von Oetwil am See, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uster].

9. Oct 14, 2016 · Change of address · Change of officers

   No. 3108249

   New officers

   Lienhard Audit AG · Auditor

   Sandro Kündig · joint procuration by two

   Beat Lendi · Member of the board of directors · joint signature by two

   Jan Schibli · Chair of the board of directors · sole signature

   Officers who left

   William Penn · Member of the board of directors · sole signature

   Brigitte Penn-Glutz · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   SPETEC Sicherheits-Systeme AG, in Wetzikon ZH, CHE-107.714.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 29, Publ. 5237602). Statutenänderung: 05.10.2016. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Klosbachstrasse 67, 8032 Zürich. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Penn-Glutz, Brigitte, von Zürich, Kloten und Derendingen, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Penn, William, von Zürich, Kloten und Derendingen, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schibli, Jan, von Greifensee und Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lendi, Beat, von Tamins, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kündig, Sandro, von Oetwil am See, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien; Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.

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