Boegli-Gravures SA
Aktiengesellschaft · Laténa
Handelsregister
- CH-ID
- CH64510021955
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Sitz
- Laténa
- Adresse
- rue de la Gare 24-26, 2074 Marin-Epagnier, 2074 Marin-Epagnier
- Kanton
- Neuenburg
- Kapital
- CHF 1'000'000, einbezahlt CHF 1'000'000
- Status
- Aktiv
- Eingetragen am
- 11.02.1988
- Statuten
- 04.02.1988, 11.03.2011, 06.04.2011, 29.02.2016, 06.05.2024
Zweck
fabrication, vente et développement d'équipements de gaufrage fin et d'impression afin de personnaliser et d'authentifier des produits sous forme de papier, de films ainsi que de matériaux métalliques.
Offizieller Handelsregisterauszug · Eintrag auf Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, SHAB) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 25.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
13
procuration collective à 2 · procuration collective à 2 · de Belp, Mühlethurnen
adm. · signature collective à 2 · de Diesse, La Neuveville
procuration collective à 2 · procuration collective à 2 · de Le Landeron, Neuchâtel
adm. · signature collective à 2 · de Gondiswil, Evilard
signature collective à 2 · de Ziefen, Brügg
adm. · signature collective à 2 · de Seeberg, Saint-Blaise
adm. · signature collective à 2 · de Seeberg, Saint-Blaise
adm. président et délégué · signature individuelle · de Seeberg, Saint-Blaise
directeur · signature collective à 2 · du Locle, La Tène
directeur · signature collective à 2 · de Obersiggenthal, Mont-Vully
vice-directeur · signature collective à 2 · de Wattwil, Laténa
directeur · signature collective à 2 · de Zurich, Brügg
organe de révision
Frühere Organe (30)
adm. président · signature individuelle · de Seeberg, Marin-Epagnier
adm. secrétaire · signature individuelle · de Seeberg, Marin-Epagnier
adm. vice-présidente · signature individuelle · de Seeberg, Marin-Epagnier
organe de révision · succursale à Neuchâtel
procuration individuelle · procuration individuelle · de Berne, Bellmund
procuration collective à 2 · procuration collective à 2 · de Lucerne, Stansstad
adm. · signature collective à 2 · de Seeberg, Lyss
adm. · de Seeberg, Marin-Epagnier
vice-directeur · signature collective à 2 · de Zurich, Schmerikon
vice-directeur · signature collective à 2 · du Locle, Thielle-Wavre
adm. · signature collective à 2 · du Le Landeron, Le Landeron
directeur · signature collective à 2 · d'Allemagne, Nods
vice-directeur · signature collective à 2 · de Morat, Morat
directeur · signature collective à 2 · de Kriens, Cham
directeur · signature collective à 2 · de Obersiggenthal, Obersiggenthal
vice-directeur · signature collective à 2 · du Portugal, Le Landeron
vice-directeur · signature collective à 2 · de Wattwil, Orbe
signature collective à 2 · de Tramelan, Chardonne
adm. secrétaire · signature collective à 2 · de Seeberg, Lyss
adm. · de Seeberg, Saint-Blaise
adm. · signature collective à 2 · de Seeberg, La Tène
adm. secrétaire · signature individuelle · de Seeberg, Saint-Blaise
adm. vice-présidente · signature collective à 2 · de Seeberg, La Tène
directeur · signature collective à 2 · de Obersiggenthal, Neuchâtel
vice-directeur · signature collective à 2 · de Zurich, Brügg
vice-directeur · signature collective à 2 · de Zurich, Orpund
directeur · signature collective à 2 · de Kriens, Cham
signature collective à 2 · de Kriens, Cham
directeur général · signature collective à 2 · de Kriens, Cham
procuration collective à 2 · procuration collective à 2 · de Berne, Bellmund
SHAB-Meldungen
20 Meldungen
22.07.2026 · Änderung · Neuenburg
- Ausgeschiedene Personen
- Jonas Graf · vice-directeur · signature collective à 2
Boegli-Gravures SA, à Laténa, CHE-107.777.900 (FOSC du 11.12.2025, p. 0/1006510397). Graf Jonas est maintenant domicilié à Laténa.
11.12.2025 · Änderung · Neuenburg
- Ausgeschiedene Personen
- Philippe Chatelain · signature collective à 2
Boegli-Gravures SA, à Laténa, CHE-107.777.900 (FOSC du 22.09.2025, p. 0/1006439200). Les pouvoirs de Chatelain Philippe sont radiés.
22.09.2025 · Änderung · Neuenburg
- Ausgeschiedene Personen
- Miguel Alvadia Do Amaral · vice-directeur · signature collective à 2
Boegli-Gravures SA, à Laténa, CHE-107.777.900 (FOSC du 14.02.2025, p. 0/1006257828). Alvadia Do Amaral Miguel n'est plus vice-directeur; ses pouvoirs sont radiés.
14.02.2025 · Änderung · Neuenburg
Boegli-Gravures SA, à La Tène, CHE-107.777.900 (FOSC du 08.10.2024, p. 0/1006148951). Par suite de fusion de communes, le siège devient: Laténa.
08.10.2024 · Änderung · Neuenburg
- Ausgeschiedene Personen
- Gabriel Dumitru · directeur · signature collective à 2
Dumitru Gabriel est maintenant domicilié à Mont-Vully.
18.07.2024 · Änderung · Neuenburg
- Neue Personen
- Cathy Boegli · adm. · signature collective à 2
Boegli Cathy, de Seeberg, à Saint-Blaise, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
13.05.2024 · Änderung · Neuenburg
- Zweck
- fabrication, vente et développement d'équipements de gaufrage fin et d'impression afin de personnaliser et d'authentifier des produits sous forme de papier, de films ainsi que de matériaux métalliques.
But modifié: fabrication, vente et développement d'équipements de gaufrage fin et d'impression afin de personnaliser et d'authentifier des produits sous forme de papier, de films ainsi que de matériaux métalliques. Communications aux actionnaires: par courrier postal ou électronique. Statuts modifiés le 06.05.2024.
01.05.2024 · Änderung · Neuenburg
- Neue Personen
- Philippe Chatelain · signature collective à 2
Signature collective à deux a été conférée à Chatelain Philippe, de Tramelan, à Chardonne.
22.12.2022 · Änderung · Neuenburg
- Neue Personen
- Lukas Paul Spiess · signature collective à 2Miguel Alvadia Do Amaral · vice-directeur · signature collective à 2Jonas Graf · vice-directeur · signature collective à 2
- Ausgeschiedene Personen
- Max Eduard Hegglin · vice-directeur · signature collective à 2
Hegglin Max Eduard, jusqu'ici vice-directeur, nommé directeur, continue de signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Alvadia Do Amaral Miguel, du Portugal, à Le Landeron, Graf Jonas, de Wattwil, à Orbe, tous deux vice-directeurs, ainsi qu'à Spiess Lukas Paul, de Ziefen, à Brügg.
26.10.2022 · Änderung · Neuenburg
- Ausgeschiedene Personen
- Felix Lustenberger · signature collective à 2
Les pouvoirs de Lustenberger Felix sont radiés.
Frühere Meldungen (10)
13.10.2022 · Änderung · Neuenburg
- Ausgeschiedene Personen
- Gabriel Dumitru · directeur · signature collective à 2
Dumitru Gabriel est maintenant domicilié à Neuchâtel.
22.11.2021 · Änderung · Neuenburg
- Ausgeschiedene Personen
- Daniel Liniger · vice-directeur · signature collective à 2
Liniger Daniel n'est plus vice-directeur; ses pouvoirs sont radiés.
15.03.2021 · Änderung · Neuenburg
- Ausgeschiedene Personen
- Konrad Beck · adm. secrétaire · signature collective à 2
Beck Konrad n'est plus membre et secrétaire du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.
25.09.2020 · Änderung · Neuenburg
- Ausgeschiedene Personen
- Felix Lustenberger · directeur général · signature collective à 2
Lustenberger Felix, jusqu'ici directeur général, continue de signer collectivement à deux.
02.03.2020 · Änderung · Neuenburg
- Neue Personen
- Raphaël Schaer · adm. · signature collective à 2
Schaer Raphaël, de Gondiswil, à Evilard, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
29.01.2019 · Änderung · Neuenburg
- Neue Personen
- Florence Noëlle Perréard · procuration collective à 2 · procuration collective à 2Gabriel Dumitru · directeur · signature collective à 2
- Ausgeschiedene Personen
- Felix Lustenberger · directeur · signature collective à 2
Lustenberger Felix, jusqu'ici directeur, nommé directeur général, continue de signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Dumitru Gabriel, de et à Obersiggenthal, directeur. Procuration collective à deux a été conférée à Perréard Florence Noëlle, de Le Landeron, à Neuchâtel.
27.10.2017 · Neuenburg
SHAB 3836399
- Ausgeschiedene Personen
- Felis Lustenberger · directeur · signature collective à 2
Boegli-Gravures SA, à La Tène, CHE-107.777.900 (FOSC du 23.10.2017, p. 0/3825541). L'inscription n° 3100 du 18.10.2017 est rectifiée en ce sens que le prénom de M. Lustenberger est Felix (et non pas Felis).
23.10.2017 · Personelle Änderungen · Neuenburg
SHAB 3825541
- Neue Personen
- Felis Lustenberger · directeur · signature collective à 2
Boegli-Gravures SA, à La Tène, CHE-107.777.900 (FOSC du 24.03.2017, p. 0/3425445). Signature collective à deux a été conférée à Lustenberger Felis, de Kriens, à Cham, directeur.
24.03.2017 · Personelle Änderungen · Neuenburg
SHAB 3425445
- Neue Personen
- Daniel Liniger · vice-directeur · signature collective à 2
- Ausgeschiedene Personen
- Claude Pascal Ruedin · adm. · signature collective à 2
Boegli-Gravures SA, à La Tène, CHE-107.777.900 (FOSC du 08.03.2016, p. 0/2710867). Ruedin Claude Pascal n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Liniger Daniel, de et à Morat, vice-directeur.
08.03.2016 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals · Neuenburg
SHAB 2710867
Boegli-Gravures SA, à La Tène, CHE-107.777.900 (FOSC du 01.12.2014, p. 0/1851559). Les 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, ne sont plus munies d'un droit de préemption statutaire. Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 100'000 à CHF 1'000'000 par l'émission de 900 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 29.02.2016.