Sonnmatt Luzern AG

Officers

Register notices

1. Apr 7, 2025 · Change

   No. 1006301711

   Officers who left

   Xaver Sigrist · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Roland Dubach · Secretary of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dubach, Roland, von Sumiswald, in Fislisbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sigrist, Xaver, von Eschenbach (LU), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Previous notice of May 17, 2024

2. May 17, 2024 · Change

   No. 1006034269

   New officers

   Benedikt Koch · Member of the board of directors · joint signature by two

   Officers who left

   Guido Klaus · Member of the board of directors · no signing authority

   Annette Badillo Osorio · Member of the board of directors · no signing authority

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Badillo Osorio, Annette, von Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klaus, Guido, von Luzern, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Koch, Benedikt, von Hitzkirch, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Previous notice of Mar 28, 2024

3. Mar 28, 2024 · Change

   No. 1005996798

   Purpose

   Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Kurhauses, einer Privatklinik, eines Gastronomiebetriebes, einer Seniorenresidenz sowie einer Organisation der Krankenpflege und der Hilfe zu Hause (Spitex). Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften, anderen Gruppengesellschaften oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten aller Art stellen, sofern diese dem Hauptzweck dienen oder diesen fördern. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen und Verträge abzuschliessen, die mit dem Hauptzweck in irgendeinem Zusammenhang stehen oder diesen fördern können. Die Gesellschaft kann insbesondere Immobilien erwerben, bewirtschaften, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenzuschliessen.

   Published text

   Statutenänderung: 18.03.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Kurhauses, einer Privatklinik, eines Gastronomiebetriebes, einer Seniorenresidenz sowie einer Organisation der Krankenpflege und der Hilfe zu Hause (Spitex). Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften, anderen Gruppengesellschaften oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten aller Art stellen, sofern diese dem Hauptzweck dienen oder diesen fördern. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen und Verträge abzuschliessen, die mit dem Hauptzweck in irgendeinem Zusammenhang stehen oder diesen fördern können. Die Gesellschaft kann insbesondere Immobilien erwerben, bewirtschaften, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenzuschliessen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

   Previous notice of Jul 17, 2018

4. Jul 17, 2018 · Change of officers

   No. 4362903

   New officers

   Urs Niffeler · Director · joint signature by two

   Published text

   Sonnmatt Luzern AG, in Luzern, CHE-108.174.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260583). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Niffeler, Urs, von Mauensee, in Mauensee, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

5. May 31, 2018 · Change of officers

   No. 4260583

   New officers

   Balmer-Etienne AG · Auditor

   Guido Klaus · Member of the board of directors · no signing authority

   Officers who left

   Annette Badillo Osorio · Director · joint signature by two

   Küng Treuhand AG · Auditor

   Published text

   Sonnmatt Luzern AG, in Luzern, CHE-108.174.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3840333). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Badillo Osorio, Annette, von Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: deutsche Staatsangehörige, in Oberwil (BL), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klaus, Guido, von Luzern, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

6. Oct 31, 2017 · Change of officers

   No. 3840333

   Officers who left

   Dr. Peter Hotz · Member of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Sonnmatt Luzern AG, in Luzern, CHE-108.174.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742547). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hotz, Dr. Peter, von Wetzikon (ZH), in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

7. Mar 24, 2016 · Change of purpose

   No. 2742547

   Sonnmatt Luzern AG, in Luzern, CHE-108.174.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2462271). Statutenänderung: 14.03.2016. Zweck neu: Betrieb eines Kurhauses, einer Privatklinik, einer Seniorenresidenz sowie einer Organisation der Krankenpflege und der Hilfe zu Hause (Spitex); Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.

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