SPOTME Holding SA

Neue Personen

Monica Fernandez · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Annina Bernath · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

SPOTME Holding SA, à Lausanne, CHE-108.739.888 (FOSC du 16.05.2024, p. 0/1006033712). Bernath Annina n'est plus administratrice; sa signature est radiée. Fernandez Monica, de Kerzers, à Fribourg, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Zweck

la Société a pour buts: la prise, la détention et la gestion de participations sous toutes ses formes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, à l'exception de toute opération soumise à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), la recherche, le développement, la consultation et le transfert de technologie en microtechnique, notamment dans le domaine de la communication numérique ainsi que la production et le commerce de produits en rapport avec ces activités. La Société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toute entreprise ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La Société peut accorder des crédits, des prêts ou d'autres financements de toute nature à ses sociétés mères directes ou indirectes ainsi qu'à ses filiales ou à d'autres sociétés du groupe et fournir des sûretés de toute nature pour ses propres engagements ainsi que pour ceux de ces autres sociétés, notamment sous forme de garanties, de gages, de cessions globales, de transfert de propriété à titre de garantie, de cessions à titre de sûreté et de déclarations d'indemnisation, même si ces crédits ou sûretés sont accordés à titre gratuit. En outre, la Société peut pratiquer une compensation/réunion des liquidités (cash pooling) avec les sociétés susmentionnées ou s'associer à un tel système, y compris la compensation périodique des comptes (balancing). La Société peut également faire tout cela sans contrepartie, à des conditions préférentielles, sans intérêt, en excluant la recherche de profit de la Société et en prenant des risques cumulés. Dans le cadre légal, la Société peut agir dans l'intérêt du groupe ou de certaines de ses sociétés. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.

Statuts modifiés le 03.05.2024. Nouveau but: la Société a pour buts: la prise, la détention et la gestion de participations sous toutes ses formes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, à l'exception de toute opération soumise à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), la recherche, le développement, la consultation et le transfert de technologie en microtechnique, notamment dans le domaine de la communication numérique ainsi que la production et le commerce de produits en rapport avec ces activités. La Société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toute entreprise ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La Société peut accorder des crédits, des prêts ou d'autres financements de toute nature à ses sociétés mères directes ou indirectes ainsi qu'à ses filiales ou à d'autres sociétés du groupe et fournir des sûretés de toute nature pour ses propres engagements ainsi que pour ceux de ces autres sociétés, notamment sous forme de garanties, de gages, de cessions globales, de transfert de propriété à titre de garantie, de cessions à titre de sûreté et de déclarations d'indemnisation, même si ces crédits ou sûretés sont accordés à titre gratuit. En outre, la Société peut pratiquer une compensation/réunion des liquidités (cash pooling) avec les sociétés susmentionnées ou s'associer à un tel système, y compris la compensation périodique des comptes (balancing). La Société peut également faire tout cela sans contrepartie, à des conditions préférentielles, sans intérêt, en excluant la recherche de profit de la Société et en prenant des risques cumulés. Dans le cadre légal, la Société peut agir dans l'intérêt du groupe ou de certaines de ses sociétés. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 26.08.2013) suite à l'extinction des droits d'option. Nouvelles communications aux actionnaires: par courrier électronique ou par courrier recommandé.

Vorherige Meldung vom 02.02.2024

Neue Personen

Kathrin Saner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Daniel Gerber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gerber Daniel n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Saner Kathrin, de Büsserach, à Köniz, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Vorherige Meldung vom 21.06.2023

Neue Personen

Tecla Solari · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Annina Bernath · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Gerber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Urs Ehrismann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre Métrailler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Reimann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Heinz Winzeler · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Reimann Thomas, Winzeler Heinz et Ehrismann Urs ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Métrailler Pierre n'est plus directeur. Solari Tecla, de Faido, à Freienbach, présidente, avec signature collective à deux, Bernath Annina, de Scheuren, à Aarberg, avec signature collective à deux, et Gerber Daniel, de Langnau im Emmental, à Ittigen, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Vorherige Meldung vom 12.01.2021

Ausgeschiedene Personen

Karl Nicklaus · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicklaus Karl n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Vorherige Meldung vom 17.10.2019

Neue Personen

Urs Ehrismann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Pierre Métrailler · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Métrailler Pierre, qui est maintenant de Mont-Noble, à Sion, et reste directeur, est nommé administrateur. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Ehrismann Urs, de et à Zurich.

Vorherige Meldung vom 22.11.2018

Adresse

Boulevard de Grancy 19 A, 1006 Lausanne → Avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne

Nouvelle adresse: Avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne.

Vorherige Meldung vom 24.01.2017

Neue Personen

BDO SA · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

(CH-550-0099821-0) Intermandat S.A., Société Fiduciaire · Revisionsstelle

SPOTME Holding SA, à Lausanne, CHE-108.739.888 (FOSC du 08.09.2016, p. 0/3045451). Intermandat S.A., Société Fiduciaire (CH-550-0099821-0) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: BDO SA (CHE-347.141.454), à Epalinges.

Shockfish SA, à Lausanne, CHE-108.739.888 (FOSC du 21.04.2016, p. 0/2792985). Statuts modifiés le 31 août 2016. Nouvelle raison de commerce: SPOTME Holding SA. Nouveau but: la société a pour buts; la prise, la détention et la gestion de participations sous toutes ses formes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, à l'exception de toute opération soumise à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE); la recherche, le développement, la consultation et le transfert de technologie en microtechnique, notamment dans le domaine de la communication numérique ainsi que la production et le commerce de produits en rapport avec ces activités (pour but complet cf. statuts).

Shockfish SA, à Lausanne, CHE-108.739.888 (FOSC du 03.02.2016, p. 0/2637807). Transfert de patrimoine: selon contrat du 13 avril 2016, la société a transféré des actifs pour CHF 1'782'436.33 et des passifs envers les tiers pour CHF 1'157'982.65, à SPOTME SA à Lausanne (CHE-261.481.960). Contre-prestation: 35'000 actions de CHF 10.