Swissval AG

Officers

Register notices

1. Dec 5, 2022 · Change

   No. 1005619207

   Registered name

   Phoenix BioTherm AG → Swissval AG

   Purpose

   Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Family Office- und Anlageberatungsdienstleistungen, das Halten und Verwalten von Beteiligungen und Kapitalanlagen sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung, den Handel mit sowie das Halten, die Vermittlung und die Vermietung von Immobilien und Mobilien aller Art, insbesondere von Luxusgütern, Kunstgütern, Fahr- und Flugzeugen und Finanzprodukten, die Finanzierung von Investitionen in Anlage- und Kunstgüter aller Art sowie alle in den Bereich des Handels mit Anlage- und Kunstgütern und deren Finanzierung und Vermietung fallenden Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, und sie kann ihr nahe stehenden Unternehmungen, Aktionären oder Dritten Darlehen gewähren sowie für diese Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann Treuhand-, Finanz- und Verwaltungsgeschäfte tätigen und Kontrollarbeiten vornehmen. Im weiteren bezweckt die Gesellschaft den Kauf, Vertrieb, Lagerung und Verkauf, Vermittlung sowie Dienstleistungen im Bereiche aller Arten von Rohstoffen und Energieträgern sowie ähnlichen Produkten, Chemikalien, landwirtschaftlichen Produkten" digitalen und IT-Produkten einschliesslich digitalen Währungen, kryptographischen und ähnlichen oder weiterführenden Technologien, einschliesslich künstlicher Intelligenz, Blockchain und anderen Distributed Ledger Technologien ("DLT") oder ähnlichem, Dienstleistungen rund um alternative Zahlungsmethoden oder ähnlichem einschliesslich deren Herstellung und Entwicklung in der Schweiz und international, die Entwicklung und Vertrieb von agrarbiologischen Energieanlagen, von Müllverwertungsanlagen wie auch von Solaranlagen. Die Gesellschaft kann weltweit auf eigene Rechnung oder in Verbindung mit Dritten tätig sein; Die Gesellschaft kann alle Dienstleistungs-, Finanz-, Handels, Treuhand-, Verwaltungs- und Industriegeschäfte sowie Kontrollarbeiten in der Schweiz und im Ausland tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen; Die Gesellschaft kann sich auch an Finanzierungen beteiligen, insbesondere durch Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeder Art an nahe stehende Unternehmungen, Aktionäre oder Dritte; Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften, Lizenzrechte, Patente und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

   Published text

   Statutenänderung: 28.11.2022. Firma neu: Swissval AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Swissval SA) (Swissval LTD). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Family Office- und Anlageberatungsdienstleistungen, das Halten und Verwalten von Beteiligungen und Kapitalanlagen sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung, den Handel mit sowie das Halten, die Vermittlung und die Vermietung von Immobilien und Mobilien aller Art, insbesondere von Luxusgütern, Kunstgütern, Fahr- und Flugzeugen und Finanzprodukten, die Finanzierung von Investitionen in Anlage- und Kunstgüter aller Art sowie alle in den Bereich des Handels mit Anlage- und Kunstgütern und deren Finanzierung und Vermietung fallenden Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, und sie kann ihr nahe stehenden Unternehmungen, Aktionären oder Dritten Darlehen gewähren sowie für diese Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann Treuhand-, Finanz- und Verwaltungsgeschäfte tätigen und Kontrollarbeiten vornehmen. Im weiteren bezweckt die Gesellschaft den Kauf, Vertrieb, Lagerung und Verkauf, Vermittlung sowie Dienstleistungen im Bereiche aller Arten von Rohstoffen und Energieträgern sowie ähnlichen Produkten, Chemikalien, landwirtschaftlichen Produkten" digitalen und IT-Produkten einschliesslich digitalen Währungen, kryptographischen und ähnlichen oder weiterführenden Technologien, einschliesslich künstlicher Intelligenz, Blockchain und anderen Distributed Ledger Technologien ("DLT") oder ähnlichem, Dienstleistungen rund um alternative Zahlungsmethoden oder ähnlichem einschliesslich deren Herstellung und Entwicklung in der Schweiz und international, die Entwicklung und Vertrieb von agrarbiologischen Energieanlagen, von Müllverwertungsanlagen wie auch von Solaranlagen. Die Gesellschaft kann weltweit auf eigene Rechnung oder in Verbindung mit Dritten tätig sein; Die Gesellschaft kann alle Dienstleistungs-, Finanz-, Handels, Treuhand-, Verwaltungs- und Industriegeschäfte sowie Kontrollarbeiten in der Schweiz und im Ausland tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen; Die Gesellschaft kann sich auch an Finanzierungen beteiligen, insbesondere durch Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeder Art an nahe stehende Unternehmungen, Aktionäre oder Dritte; Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften, Lizenzrechte, Patente und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

   Previous notice of Dec 27, 2021

2. Dec 27, 2021 · Change

   No. 1005368216

   Registered seat

   Bern → Muri bei Bern

   Address

   c/o Ramseier + Partner AG, Sulgeneckstrasse 35, 3007 Bern → Höheweg 12, 3074 Muri b. Bern

   Purpose

   Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Vertrieb, Lagerung und Verkauf, Vermittlung sowie Dienstleistungen im Bereiche aller Arten von Rohstoffen und Energieträgern sowie ähnlichen Produkten, Chemikalien, landwirtschaftlichen Produkten, CO2- und anderen Zertifikaten, digitalen und IT-Produkten einschliesslich digitalen Währungen, kryptographischen und ähnlichen oder weiterführenden Technologien, einschliesslich künstlicher Intelligenz, Blockchain und anderen Distributed Ledger Technologien ("DLT") oder ähnlichem, Dienstleistungen rund um alternative Zahlungsmethoden oder ähnlichem einschliesslich deren Herstellung und Entwicklung in der Schweiz und international, die Entwicklung und Vertrieb von agrarbiologischen Energieanlagen, von Müllverwertungsanlagen wie auch von Solaranlagen. Die Gesellschaft kann weltweit auf eigene Rechnung oder in Verbindung mit Dritten tätig sein; Die Gesellschaft kann alle Dienstleistungs-, Finanz-, Handels-, Treuhand-, Verwaltungs- und Industriegeschäfte sowie Kontrollarbeiten in der Schweiz und im Ausland tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen; Die Gesellschaft kann sich auch an Finanzierungen beteiligen, insbesondere durch Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeder Art an nahe stehende Unternehmungen, Aktionäre oder Dritte; Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften, Lizenzrechte, Patente und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

   Officers who left

   Francis Florio · Chair of the board of directors · sole signature

   Beat Im Obersteg · Member of the board of directors · sole signature

   Published text

   Statutenänderung: 15.12.2021. Sitz neu: Muri bei Bern. Domizil neu: Höheweg 12, 3074 Muri b. Bern. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Vertrieb, Lagerung und Verkauf, Vermittlung sowie Dienstleistungen im Bereiche aller Arten von Rohstoffen und Energieträgern sowie ähnlichen Produkten, Chemikalien, landwirtschaftlichen Produkten, CO2- und anderen Zertifikaten, digitalen und IT-Produkten einschliesslich digitalen Währungen, kryptographischen und ähnlichen oder weiterführenden Technologien, einschliesslich künstlicher Intelligenz, Blockchain und anderen Distributed Ledger Technologien ("DLT") oder ähnlichem, Dienstleistungen rund um alternative Zahlungsmethoden oder ähnlichem einschliesslich deren Herstellung und Entwicklung in der Schweiz und international, die Entwicklung und Vertrieb von agrarbiologischen Energieanlagen, von Müllverwertungsanlagen wie auch von Solaranlagen. Die Gesellschaft kann weltweit auf eigene Rechnung oder in Verbindung mit Dritten tätig sein; Die Gesellschaft kann alle Dienstleistungs-, Finanz-, Handels-, Treuhand-, Verwaltungs- und Industriegeschäfte sowie Kontrollarbeiten in der Schweiz und im Ausland tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen; Die Gesellschaft kann sich auch an Finanzierungen beteiligen, insbesondere durch Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeder Art an nahe stehende Unternehmungen, Aktionäre oder Dritte; Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften, Lizenzrechte, Patente und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Florio, Francis, von Saxon, in Grund b. Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Im Obersteg, Beat, von St. Stephan, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

   Previous notice of Jun 3, 2021

3. Jun 3, 2021 · Change

   No. 1005204278

   Aktien neu: 120'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

   Previous notice of Feb 6, 2019

4. Feb 6, 2019 · Change

   No. 1004559635

   Gemäss Erklärung vom 29.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

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