Matador Secondary Private Equity AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dillinger, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Aschau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Alpnach].

Vorherige Meldung vom 07.12.2018

Kapital

CHF 11'346'500 → CHF 12'451'150

Liberiert

CHF 11'346'500 → CHF 12'451'150

Statutenänderung: 04.12.2018. Aktienkapital neu: CHF 12'451'150.00 [bisher: CHF 11'346'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 12'451'150.00 [bisher: CHF 11'346'500.00]. Aktien neu: 12'151'150 Inhaberaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 11'046'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien)]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 23.08.2018 gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

Vorherige Meldung vom 30.08.2018

Matador Partners Group AG, in Sarnen, CHE-112.532.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203987). Statutenänderung: 23.08.2018. Die ausserordentliche Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Matador Partners Group AG, in Sarnen, CHE-112.532.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3961677). Statutenänderung: 25.04.2018. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Matador Private Equity AG" (CHE-112.531.374) mit Sitz in Sarnen, gemäss Fusionsvertrag vom 22.03.2018 und Fusionsbilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 33'149'723.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'117'207.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 6'759'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 und 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 705'900.00 erhöht. Zweck neu: Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung, sowie allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräussern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schliessen. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, Sachwerte des Anlagevermögens wie beispielsweise Grundstücke und Immobilien zu erwerben, die Planung und Realisierung von Sachwertprojekten aller Art durchzuführen, die Projektweiterentwicklung zu betreiben, das strategische und operative Sachwertemanagement (Investment-, Portfolio-, Asset-, Property- und Facilitymanagement) zu übernehmen, diese zu verkaufen und alle damit in Zusammenhang stehenden operativen Geschäfte (beispielsweise Beratungs-, Bewertungs- und Finanzierungstätigkeiten) zu tätigen, samt damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte, in allen Phasen der Wertschöpfungskette, über den gesamten Sachwertelebenszyklus auf eigene oder fremde Rechnung. Zusätzlich ist die Gesellschaft berechtigt die Entwicklung und Beurteilung von Finanzierungsmodellen und gesellschaftsrechtlichen Konzeptionen sowie die technische und wirtschaftliche Prüfung (Due Diligence) von Sachwerteprojekten und -Transaktionen, soweit diese Tätigkeiten nicht anderen Berufsgruppen vorbehalten sind, durchzuführen. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck und die allgemeine Geschäftsstrategie unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann die zu Erreichung ihres Zwecks und der Geschäftsstrategie erforderlichen oder zweckmässigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Die Durchführung der Tätigkeiten liegt im freien Ermessen der Gesellschaft und deren Vertretungsorgane, inhaltliche Beschränkungen jedweder Art bestehen nicht. Abweichungen von der allgemeinen Geschäftsstrategie sind, soweit diese der Förderung entsprechend dienen, zulässig. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt. Aktienkapital neu: CHF 11'346'500.00 [bisher: CHF 428'750.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 11'346'500.00 [bisher: CHF 428'750.00]. Aktien neu: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 11'046'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) [bisher: 4'287'500 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 25.04.2018. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Matador Partners Group AG, in Sarnen, CHE-112.532.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3526779). Statutenänderung: 21.12.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Genehmigte Kapitalerhöhung: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.05.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. [gestrichen: Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 22.05.2012 genehmigte Kapitalerhöhung nach Ablauf der Frist von zwei Jahren.]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.09.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Matador Partners Group AG, in Sarnen, CHE-112.532.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3075113). Statutenänderung: 11.05.2017. Aktienkapital neu: CHF 428'750.00 [bisher: CHF 300'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 428'750.00 [bisher: CHF 300'000.00]. Aktien neu: 4'287'500 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Partizipationskapital neu: [gestrichen: CHF 197'000.00]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.05.2017 werden 197'000 Namen-Partizipationsscheine (Vorzugspartizipationsscheine) in neu 1'287'500 Inhaberaktien zu CHF 0.10 umgewandelt. [gestrichen: Die Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

Matador Partners Group AG, in Alpnach, CHE-112.532.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, Publ. 2482683). Statutenänderung: 21.09.2016. Sitz neu: Sarnen. Domizil neu: Grundacher 5, 6060 Sarnen. Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 3'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Partizipationskapital neu: CHF 197'000.00 [bisher: CHF 350'000.00]. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 197'000.00 [bisher: CHF 350'000.00]. Partizipationsscheine neu: 197'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 (Vorzugspartizipationsscheine) [bisher: 350'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 (Vorzugspartizipationsscheine)]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.09.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.09.2016 werden 153'000 Namen-Partizipationsscheine (Vorzugspartizipationsscheine) in neu 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 umgewandelt. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zumstein, Peter, von Lungern, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dillinger, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Alpnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ettlin, Dr. Robert, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].