optimyze.cloud AG

New officers

Binwant Singh Anand · Member of the board of directors · sole signature

Patrick Walter Vogel · sole signature

Officers who left

Jane Elizabeth Bone · Member of the board of directors · sole signature

Mark Richard Haftke · sole signature

Thomas Dullien · sole signature

Janesh Jamnadas Moorjani · Chair of the board of directors · sole signature

optimyze.cloud AG, in Zug, CHE-139.226.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936498). Domizil neu: c/o Juris Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moorjani, Janesh Jamnadas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Altos (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dullien, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift; Haftke, Mark Richard, britischer Staatsangehöriger, in Kent (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bone, Jane Elizabeth, amerikanische Staatsangehörige, in Alamo (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Anand, Binwant Singh, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Francisco (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Vogel, Patrick Walter, von Bourg-en-Lavaux, in Chêne-Bougeries, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Technologien zur Optimierung von Software-Systemen sowie Softwareoptimierung als Dienstleistung. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte erwerben, halten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 17.10.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Technologien zur Optimierung von Software-Systemen sowie Softwareoptimierung als Dienstleistung. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte erwerben, halten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Previous notice of Dec 2, 2022

Officers who left

Janesh Jamnadas Moorjani · Chair of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moorjani, Janesh Jamnadas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Altos (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mountain View (US)].

Previous notice of Mar 10, 2022

New officers

Marieëlle Maria Petrus Reints · sole signature

Jane Elizabeth Bone · Member of the board of directors · sole signature

Mark Richard Haftke · sole signature

Janesh Jamnadas Moorjani · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

Thomas Dullien · Chair of the board of directors · sole signature

Sean Heelan · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heelan, Sean, irischer Staatsangehöriger, in Oxford (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moorjani, Janesh Jamnadas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mountain View (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bone, Jane Elizabeth, amerikanische Staatsangehörige, in Alamo (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dullien, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Haftke, Mark Richard, britischer Staatsangehöriger, in Kent (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift; Reints, Marieëlle Maria Petrus, niederländische Staatsangehörige, in Piedmont (US), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 3, 2020

Registered seat

Zürich → Zug

Address

Badenerstrasse 415, 8003 Zürich → Dammstrasse 19, 6300 Zug

Capital

none → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Statutenänderung: 23.11.2020. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Dammstrasse 19, 6300 Zug.

Previous notice of Mar 11, 2020

Registered seat

Zürich → Zug

Address

Badenerstrasse 415, 8003 Zürich → Dammstrasse 19, 6300 Zug

Capital

none → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Mar 11, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dullien, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Heelan, Sean, irischer Staatsangehöriger, in Oxford (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 5, 2019

optimyze.cloud AG, in Zürich, CHE-139.226.248, Badenerstrasse 415, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.01.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und der Vertrieb von Technologien zur Optimierung von Software-Systemen sowie Softwareoptimierung als Dienstleistung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Dullien, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.