certace ag

Officers

Register notices

1. Dec 13, 2024 · Change

   No. 1006203743

   Address

   Seefeldstrasse 293, 8008 Zürich → c/o a-connect ag, Primetower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

   New officers

   Andrea Erke · joint procuration by two

   Susana Pinheiro Carvalho Araújo · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

   Bernhard Peter Stadler · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Officers who left

   Robert Berendes · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Nils Hagander · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Domizil neu: c/o a-connect ag, Hardstrasse 201, Primetower, 8005 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berendes, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagander, Nils, von Lenzburg, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stadler, Bernhard Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pinheiro Carvalho Araújo, Susana, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erke, Andrea, von Wiesendangen, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Previous notice of Sep 11, 2018

2. Sep 11, 2018 · Change

   No. 1004452835

   Officers who left

   Sibylle Luther · Managing director · joint signature by two

   Dr. Sébastien Foucaud · Member of the executive board · joint signature by two

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Luther, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Foucaud, Dr. Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Previous notice of Nov 27, 2017

3. Nov 27, 2017 · Change of officers

   No. 3892673

   New officers

   Dr. Sébastien Foucaud · Member of the executive board · joint signature by two

   Officers who left

   Sandra Hallbauer · Member of the executive board · joint signature by two

   Published text

   certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3848343). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hallbauer, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Foucaud, Dr. Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

4. Nov 3, 2017 · Change of officers

   No. 3848343

   Officers who left

   PricewaterhouseCoopers AG · Auditor

   Published text

   certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3650543). Gemäss Erklärung vom 17.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

5. Jul 18, 2017 · Change of officers

   No. 3650543

   New officers

   Sandra Hallbauer · Member of the executive board · joint signature by two

   Published text

   certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007019). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hallbauer, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

6. Aug 17, 2016 · New entry

   No. 3007019

   New officers

   Robert Berendes · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Nils Hagander · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

   Sibylle Luther · Managing director · joint signature by two

   PricewaterhouseCoopers AG · Auditor

   Published text

   certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Seefeldstrasse 293, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.07.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt mit weltweiter Ausrichtung das Erbringen von Dienstleistungen für den Aufbau, die Betreuung und die Überwachung von Netzwerken unabhängiger und qualifizierter Spezialisten, sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Unternehmen durch unabhängige und ausserordentlich qualifizierte Spezialisten, die konkrete Projekte beratend unterstützen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben sowie veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 12'500 Namenaktien zu CHF 1.00 und 87'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen: Berendes, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagander, Nils, von Lenzburg, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luther, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.