Bastion Digital AG

Ausgeschiedene Personen

Noemi Carpinelli · Geschäftsführerin · Einzelunterschrift

Bastion Digital AG, in Zug, CHE-168.429.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2025, Publ. 1006399775). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Carpinelli, Noemi, von Oberrohrdorf, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Neue Personen

Grant Thornton AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

KPMG AG · Revisionsstelle

Bastion Digital AG, in Zug, CHE-168.429.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2025, Publ. 1006278631). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen

Noemi Carpinelli · Prokuristin · Einzelprokura

Bastion Digital AG, in Zug, CHE-168.429.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2024, Publ. 1006165003). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Carpinelli, Noemi, von Oberrohrdorf, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokuristin, mit Einzelprokura].

Ausgeschiedene Personen

Daniel Schwarz · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarz, Daniel, von Remigen, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE)].

Vorherige Meldung vom 02.05.2024

Kapital

USD 100'000 → USD 119'000

Liberiert

USD 100'000 → USD 119'000

Statutenänderung: 26.04.2024. Aktienkapital neu: USD 119'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: USD 119'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100 vinkulierte Namenaktien zu USD 1'190.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Vorherige Meldung vom 19.01.2024

Liberiert

USD 50'000 → USD 100'000

Neue Personen

KPMG AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 20.12.2023. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 22.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 30.11.2023

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt Staking-Dienste für Digital Assets sowie den Handel mit Digital Assets und deren Verwahrung. Die Gesellschaft betreibt und hosted Server, auf welchen proprietäre Software installiert ist und gewartet wird. Die Dienstleistungen sind ausschliesslich lT basierend. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güter erwerben, verwerten, erteilen und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Neue Personen

Noemi Carpinelli · Prokuristin · Einzelprokura

Statutenänderung: 22.11.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Staking-Dienste für Digital Assets sowie den Handel mit Digital Assets und deren Verwahrung. Die Gesellschaft betreibt und hosted Server, auf welchen proprietäre Software installiert ist und gewartet wird. Die Dienstleistungen sind ausschliesslich lT basierend. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güter erwerben, verwerten, erteilen und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Carpinelli, Noemi, von Oberrohrdorf, in Kilchberg (ZH), Prokuristin, mit Einzelprokura.

Vorherige Meldung vom 21.06.2023

Adresse

c/o DSK Immobilien AG, Baarerstrasse 94, 6300 Zug → Baarerstrasse 94, 6300 Zug

Domizil neu: Baarerstrasse 94, 6300 Zug.

Vorherige Meldung vom 19.06.2023

Ausgeschiedene Personen

Daniel Schwarz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarz, Daniel, von Remigen, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 02.03.2023

Neue Personen

Barbara Schüpbach · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Daniel Schwarz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Bastion Digital AG (Bastion Digital SA) (Bastion Digital Ltd), in Zug, CHE-168.429.026, c/o DSK Immobilien AG, Baarerstrasse 94, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.02.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt Staking-Dienst für Digitale Assets anzubieten. Die Gesellschaft betreibt und hosted Server, auf welchen proprietäre Software installiert ist und gewartet wird. Die Dienstleistungen sind ausschliesslich IT basierend. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güter erwerben, verwerten, erteilen und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 22.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Schüpbach, Barbara, von Signau, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwarz, Daniel, von Remigen, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.