004 ECOM Holding AG

06.03.2026Änderung · Zug

Mutation 004 ECOM Holding AG, Zug

004 ECOM Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2025, Publ. 1006408479). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

14.08.2025Änderung · Zug

Mutation 004 ECOM Holding AG, Zug

004 ECOM Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2025, Publ. 1006231119). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vögele, Alexander, von Untereggen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

17.01.2025Änderung · Zug

Mutation 004 ECOM Holding AG, Zug

004 ECOM Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550401). Statutenänderung: 17.12.2024. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.12.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.05.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

30.08.2022Änderung · Zug

Mutation Gambio Holding AG, Zug, neu 004 ECOM Holding AG

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401048). Statutenänderung: 18.08.2022. Firma neu: 004 ECOM Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (004 ECOM Holding SA) (004 ECOM Holding Ltd.).

09.02.2022Änderung · Zug

Mutation Gambio Holding AG, Zug

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368437). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

27.12.2021Änderung · Zug

Mutation Gambio Holding AG, Zug

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204975). Mit Erklärung vom 09.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

03.06.2021Änderung · Zug

Mutation Gambio Holding AG, Zug

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005082076). Statutenänderung: 27.05.2021. Aktienkapital neu: CHF 171'720.01 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 171'720.01 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 17'172'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von EUR 1'000'000.00, wofür 1'352'069 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.05.2021 gemäss Vertrag vom 06.05.2021 130'376 Stammanteile zu je EUR 1.00 der 004 GmbH (HRB8645), in Aschaffenburg (DE), wofür 5'819'932 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

25.01.2021Änderung · Zug

Mutation Gambio Holding AG, Zug

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938385). Statutenänderung: 18.12.2020. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Partizipationskapital neu: CHF 5'055.25. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 5'055.25. Partizipationsscheine neu: 505'525 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 5'055.25, wofür 505'525 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.12.2020 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden mittels Verrechnung von Forderungen von gesamthaft CHF 10'924'381.05 10'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. [bisher: Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Freiherr von der Ropp, Malte, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thümmler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rüdenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögele, Alexander, von Untereggen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

16.07.2020Änderung · Zug

Mutation Gambio Holding AG, Zug

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436001). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

27.08.2018 · Zug

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071063). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

23.09.2016 · Zug

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, c/o Markus Schnurrenberger, Alpenstrasse 2, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.09.2016. Zweck: Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.