codiag AG

Officers

Register notices

1. Aug 7, 2024 · Change

   No. 1006101670

   Registered seat

   Küsnacht (ZH) → Zug

   Address

   Seestrasse 9, 8700 Küsnacht ZH → Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug

   Purpose

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und anderen Investitionen insbesondere im Technologie Bereich sowie Erbringung von diesbezüglichen Beratungs-, Finanzierungs-, Management-, Planungs- und Koordinationsaufgaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

   Officers who left

   Carsten Eickhoff · Member of the board of directors · joint signature by two

   Kai Habighorst · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Statutenänderung: 04.07.2024. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und anderen Investitionen insbesondere im Technologie Bereich sowie Erbringung von diesbezüglichen Beratungs-, Finanzierungs-, Management-, Planungs- und Koordinationsaufgaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Habighorst, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eickhoff, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Lenningen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Providence (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Previous notice of Mar 8, 2018

2. Aug 7, 2024 · Change · Zurich

   No. 1006101542

   Registered seat

   Küsnacht (ZH) → Zug

   Address

   Seestrasse 9, 8700 Küsnacht ZH → Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug

   Officers who left

   Carsten Eickhoff · Member of the board of directors · joint signature by two

   Kai Habighorst · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

   Previous notice of Mar 8, 2018

3. Mar 8, 2018 · New entry · Zurich

   No. 4098687

   codiag AG (codiag SA) (codiag Ltd), in Küsnacht (ZH), CHE-171.741.027, Seestrasse 9, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.03.2018. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Software- und IT-Dienstleistungen aller Art, vornehmlich für Unternehmen mit Tätigkeit im Gesundheitssektor, insbesondere solche mit direktem Patientenkontakt, aber auch der Direktvertrieb an Patienten und Dienstleister, welche Dienstleistungen für den Gesundheitssektor erbringen, dieses jeweils im In- und Ausland. Zusätzlich fördert die Gesellschaft aktiv die Weiterentwicklung und Forschung im Bereich IT und Medizin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Aktienkapital: CHF 108'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 108'000.00. Aktien: 9'000 Namenaktien zu CHF 12.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Habighorst, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eickhoff, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Providence (US), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gmehlin, Floran, von Corsier-sur-Vevey, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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