HERIMEXX AG

Ausgeschiedene Personen

Uwe Hentschel · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Gunnar Möller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

HERIMEXX AG, in Reute (AR), CHE-174.711.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005728264). Statutenänderung: 25.09.2025. Sitz neu: Wolfhalden. Domizil neu: Friedberg 1315, 9427 Wolfhalden. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hentschel, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfhalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mels]; Möller, Gunnar, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mels].

Ausgeschiedene Personen

SwissChart Consulting GmbH · Revisionsstelle

Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: SwissChart Consulting GmbH (CHE-112.992.143), in Sargans, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 11.05.2022

Adresse

Schwendistrasse 5, 9411 Reute AR → Mohren 19, 9411 Reute AR

Zweck

Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzwesen, Wirtschaftsberatung, Treuhandgeschäfte, Eingehen von Beteiligungen im In- und Ausland, Abwicklung und Durchführung von Handelsgeschäften, insbesondere Devisen und Wertschriften sowie Erwerben, Verwalten und Veräussern von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art. Weiter erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen aller Art sowie den Warenhandel im Motorsportbereich, insbesondere Renntaxifahrten, Vermarktungen von Webseiten und Shops sowie den Handel von Fahrzeugen und Zubehör. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 05.05.2022. Domizil neu: Mohren 19, 9411 Reute AR. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzwesen, Wirtschaftsberatung, Treuhandgeschäfte, Eingehen von Beteiligungen im In- und Ausland, Abwicklung und Durchführung von Handelsgeschäften, insbesondere Devisen und Wertschriften sowie Erwerben, Verwalten und Veräussern von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art. Weiter erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen aller Art sowie den Warenhandel im Motorsportbereich, insbesondere Renntaxifahrten, Vermarktungen von Webseiten und Shops sowie den Handel von Fahrzeugen und Zubehör. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Vorherige Meldung vom 09.12.2019

Sitz

Buchs (SG) → Reute (AR)

Adresse

Churerstrasse 35, 9470 Buchs SG → Schwendistrasse 5, 9411 Reute AR

Neue Personen

Uwe Hentschel · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Gunnar Möller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SwissChart Consulting GmbH · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

Martin Nett · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Reute (AR) im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden unter der neuen Firma HERIMEXX AG eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Vorherige Meldung vom 18.02.2019

Eingetragener Name

CONRAD GROUP AG → HERIMEXX AG

Sitz

Buchs (SG) → Reute (AR)

Adresse

Churerstrasse 35, 9470 Buchs SG → Schwendistrasse 5, 9411 Reute AR

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzwesen, Wirtschaftsberatung, Treuhandgeschäfte, Eingehen von Beteiligungen im In- und Ausland, Abwicklung und Durchführung von Handelsgeschäften, insbesondere Devisen und Wertschriften sowie Erwerben, Verwalten und Veräussern von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Neue Personen

Uwe Hentschel · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Gunnar Möller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SwissChart Consulting GmbH · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

Martin Nett · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 26.11.2019. Firma neu: HERIMEXX AG. Sitz neu: Reute (AR). Domizil neu: Schwendistrasse 5, 9411 Reute AR. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzwesen, Wirtschaftsberatung, Treuhandgeschäfte, Eingehen von Beteiligungen im In- und Ausland, Abwicklung und Durchführung von Handelsgeschäften, insbesondere Devisen und Wertschriften sowie Erwerben, Verwalten und Veräussern von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hentschel, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Mels, Präsident, mit Einzelunterschrift; Möller, Gunnar, deutscher Staatsangehöriger, in Mels, Mitglied, mit Einzelunterschrift; SwissChart Consulting GmbH (CHE-112.992.143), in Sargans, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 18.02.2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gudrais, Oskars, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 22.05.2018

Belle Fluence Trading AG, in Buchs SG, CHE-174.711.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1294083). Statutenänderung: 09.05.2018. Firma neu: CONRAD GROUP AG. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gudrais, Oskars, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.