Assetmax AG

Neue Personen

Camilla Cocozza · Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Michael Müller · Kollektivunterschrift zu zweien

Massimo Nicola Ferrari · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefanie Gaiser · Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Assetmax AG, in Zürich, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2026, Publ. 1006595070). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gaiser, Stefanie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferrari, Massimo Nicola, von Mendrisio, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cocozza, Camilla, italienische Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Michael, von Zürich, in Niederglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neue Personen

Roland August · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Schiltknecht · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Müller · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Stefanie Gaiser · Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Assetmax AG, in Zürich, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2024, Publ. 1006169219). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gaiser, Stefanie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; August, Roland, von Fällanden, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Michael, von Zürich, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiltknecht, Martin, von Eschlikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen

Stefanie Gaiser · Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gaiser, Stefanie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 17.10.2024

Neue Personen

Udo August Kersting · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Eli Cathrine Disch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefanie Gaiser · Kollektivunterschrift zu zweien

Zlatko Vucetic · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vucetic, Zlatko, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Disch, Eli Cathrine, norwegische Staatsangehörige, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gaiser, Stefanie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kersting, Udo August, deutscher Staatsangehöriger, in Kaarst (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 20.10.2023

Neue Personen

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

STG Revision AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: STG Revision AG (CHE-115.534.630), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 28.08.2023

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Betreuung und Optimierung von Dienstleistungen für Vermögensverwalter. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Auslanderwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 18.08.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Betreuung und Optimierung von Dienstleistungen für Vermögensverwalter. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Auslanderwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Vorherige Meldung vom 22.05.2023

Adresse

Talstrasse 25, 8001 Zürich → Hardturmstrasse 123, 8005 Zürich

Domizil neu: Hardturmstrasse 123, 8005 Zürich.

Vorherige Meldung vom 25.10.2022

Neue Personen

Eli Cathrine Disch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefanie Gaiser · Kollektivunterschrift zu zweien

Zlatko Vucetic · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Sven Robert Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Oswald · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexander Christen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Benedict Wollschlaeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christophe Héribert André Audergon · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Massimo Nicola Ferrari · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oswald, Markus, von Sommeri, in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Audergon, Christophe Héribert André, von Fribourg, in Comano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Alexander, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wollschlaeger, Benedict, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Sven Robert, von Zollikon, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vucetic, Zlatko, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Disch, Eli Cathrine, norwegische Staatsangehörige, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferrari, Massimo Nicola, von Mendrisio, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gaiser, Stefanie, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 13.03.2020

Kapital

CHF 111'120 → CHF 123'470

Liberiert

CHF 111'120 → CHF 123'470

Neue Personen

Alexander Christen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Benedict Wollschlaeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Eric Gisiger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 28.02.2020. Aktienkapital neu: CHF 123'470.00 [bisher: CHF 111'120.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 123'470.00 [bisher: CHF 111'120.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00, 1'112 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien A) und 1'235 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 1'112 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gisiger, Eric, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Christen, Alexander, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wollschlaeger, Benedict, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 16.10.2019

Adresse

Uraniastrasse 34, 8001 Zürich → Talstrasse 25, 8001 Zürich

Domizil neu: Talstrasse 25, 8001 Zürich.

Vorherige Meldung vom 30.11.2018