Amberg Group AG

Publitgada sut SwissDGS GmbH

SwissDGS GmbH (SwissDGS Sàrl) (SwissDGS LLC), in Zürich, CHE-326.150.192, c/o Basler & Hofmann AG, Forchstrasse 395, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 11.10.2024. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Förderung der Marktentwicklung für die sichere und wirtschaftliche Nutzung der Tiefengeothermie in Form von elektrischer und/oder thermischer Nutzung, um einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der Zukunft zu leisten. Die Gesellschaft erreicht dies in erster Linie, aber nicht ausschliesslich, durch die Entwicklung, Realisierung und Kommerzialisierung von Tiefengeothermieanlagen. Die Gesellschaft konzentriert sich auf die unabhängige Erbringung von damit zusammenhängenden Planungs-, Entwurfs- und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Standort- und Projektentwicklung sowie auf begleitende Dienstleistungen bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Tiefengeothermieanlagen, unter Förderung des Prinzips der Chancengleichheit und unter Anwendung der Prinzipien der sozialen und ökologischen Governance. Die Gesellschaft kann treuhänderisch Verträge, Vorverträge und Vereinbarungen zur Förderung der Tiefengeothermie mit der öffentlichen Hand, privaten Grundeigentümern und Dritten abschliessen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.10.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Amberg Group AG (CHE-210.783.735), in Regensdorf, Gesellschafterin, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00; Basler & Hofmann AG (CHE-105.951.162), in Zürich, Gesellschafterin, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00; EAPOSYS SA (CHE-231.891.856), in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00; Mengiardi, Jon, von Scuol, in Oberwil (BL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Garitte, Benoit, belgischer Staatsangehöriger, in Uffheim (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vouillamoz, Naomi, von Nendaz, in Biel/Bienne, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

BDO AG · Revisionsstelle

Christoph Schaffer · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schaffer, Christoph, von Stettlen, in Vechigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 26-01-2023

Novas persunas

Helen Priska Amberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivprokura zu zweien

Persunas sortidas

Jasmin Violet Amberg · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Amberg, Helen Priska, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien; Amberg, Jasmin Violet, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 24-11-2020

Novas persunas

Jasmin Violet Amberg · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Amberg, Jasmin Violet, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 16-03-2017

Novas persunas

Margrit Braun · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Samuel Odermatt · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Amberg Group AG, in Regensdorf, CHE-210.783.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2922201). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Braun, Margrit, von Zürich, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien; Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Pfäffikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Novas persunas

Felix Amberg · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Susan Amberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Amberg Group AG (Amberg Group SA) (Amberg Group Ltd.), in Regensdorf, CHE-210.783.735, Trockenloostrasse 21, 8105 Watt, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 23.06.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Verkauf sowie die Verwaltung (inkl. administrative und verwaltungstechnische Dienstleistungen für die Amberg-Gruppe) von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 600'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 600'000.00. Aktien: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag 23.06.2016 600 Namenaktien der Amberg Engineering AG zu CHF 1'000.00, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Amberg, Felix, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Amberg, Susan, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.