Naretra Investment AG

Neue Personen

Martin Fasser Heeg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Mehmet Emir Dogan · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Naretra Investment AG, in Zug, CHE-211.674.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2026, Publ. 1006576851). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dogan, Mehmet Emir, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fasser Heeg, Martin, von Val Müstair, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen

Pascale Sandra Egloff-Michel · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Enrica Katherina Schaffner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mehmet Emir Dogan · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Naretra Investment AG, in Zug, CHE-211.674.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2026, Publ. 1006532897). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Egloff-Michel, Pascale Sandra, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaffner, Enrica Katherina, von Zürich, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dogan, Mehmet Emir, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neue Personen

Mehmet Emir Dogan · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Naretra Investment AG, in Zug, CHE-211.674.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2025, Publ. 1006348828). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dogan, Mehmet Emir, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Naretra Investment AG, in Zug, CHE-211.674.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2025, Publ. 1006235048). Statutenänderung: 23.04.2025. Aktienkapital neu: CHF 9'380'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 9'380'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 93'805 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: OrdentlicheKapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.

Ausgeschiedene Personen

Celer Dogan · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nesim Fünes · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Devrim Türk · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Naretra Investment AG, in Zug, CHE-211.674.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970398). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dogan, Celer, deutscher Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fünes, Nesim, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Türk, Devrim, türkischer Staatsangehöriger, in Izmir (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen

Sule Duman · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Duman, Sule, türkische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 18.04.2023

Adresse

c/o Confidas Treuhand AG, Industriestrasse 9, 6300 Zug → General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vermarktung von Rohstoffen, insbesondere Bauxit, Erzen und anderen Metallen und Mineralien sowie alle damit zusammenhängenden Finanzgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen, gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Neue Personen

Celer Dogan · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sule Duman · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nesim Fünes · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Devrim Türk · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 29.03.2023. Domizil neu: General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vermarktung von Rohstoffen, insbesondere Bauxit, Erzen und anderen Metallen und Mineralien sowie alle damit zusammenhängenden Finanzgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen, gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dogan, Celer, deutscher Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duman, Sule, türkische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fünes, Nesim, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Türk, Devrim, türkischer Staatsangehöriger, in Izmir (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 05.10.2022

Neue Personen

Audit Suisse AG · Revisionsstelle

Pascale Sandra Egloff-Michel · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Enrica Katherina Schaffner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Naretra Investment AG (Naretra Investment Ltd), in Zug, CHE-211.674.735, c/o Confidas Treuhand AG, Industriestrasse 9, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.09.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohmaterial, vor allem Eisenmetall und Nichteisenmetall, Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Unternehmensberatung zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen, gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Egloff-Michel, Pascale Sandra, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaffner, Enrica Katherina, von Zürich, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Audit Suisse AG (CHE-112.451.953), in St. Gallen, Revisionsstelle.