Hypoterra AG

Kapital

CHF 1'000'000 → CHF 100'000

Liberiert

CHF 1'000'000 → CHF 100'000

Statutenänderung: 29.06.2023. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.06.2023 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt und je CHF 900.00 pro Aktie zurückbezahlt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Vorherige Meldung vom 24.06.2020

Zweck

Hypothekar- und Kreditfinanzierungen von Schweizer Wohneigentum sowie Anlage- und Finanzierungsgeschäfte aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen

Aleksander Nikolai Ambrogio Berentsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Richard Eisler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Werner Schiesser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Johanna Sutter Eisler · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 12.06.2020. Zweck neu: Hypothekar- und Kreditfinanzierungen von Schweizer Wohneigentum sowie Anlage- und Finanzierungsgeschäfte aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 12.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berentsen, Aleksander Nikolai Ambrogio, von Ramlinsburg, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiesser, Werner, von Glarus Süd, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter Eisler, Johanna, von Bretzwil, in Feusisberg, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 20.05.2019

Neue Personen

Johanna Sutter Eisler · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Andreas Willem Jaun · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jaun, Andreas Willem, von Meiringen, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sutter Eisler, Johanna, von Bretzwil, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 30.01.2019

Ausgeschiedene Personen

Désirée Antonia von Michaelis · Vorsitzende der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Michaelis, Désirée Antonia, von Genève, in Rüschlikon, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 17.09.2018

Adresse

c/o IBS Intelligent Business Solutions GmbH, Gubelstrasse 12, 6300 Zug → Gubelstrasse 12, 6300 Zug

Neue Personen

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Désirée Antonia von Michaelis · Vorsitzende der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Andreas Willem Jaun · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 27.07.2018. Domizil neu: Gubelstrasse 12, 6300 Zug. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 27.07.2018 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 06.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Michaelis, Désirée Antonia, von Genève, in Rüschlikon, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jaun, Andreas Willem, von Meiringen, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 13.07.2018

Neue Personen

Aleksander Nikolai Ambrogio Berentsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Richard Eisler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Willem Jaun · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Werner Schiesser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hypoterra AG (Hypoterra SA) (Hypoterra Ltd), in Zug, CHE-264.892.851, c/o IBS Intelligent Business Solutions GmbH, Gubelstrasse 12, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 28.06.2018. Zweck: Hypothekar- und Kreditfinanzierungen von Schweizer Wohneigentum. Die Gesellschaft refinanziert die Hypothekar- und Kreditfinanzierungen mittels Aktionärsdarlehen, Anleihensobligationen, welche sie mittels Coins auf der Blockchain ausgibt sowie durch Zinseinnahmen aus den Hypothekar- und Kreditfinanzierungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 06.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berentsen, Aleksander Nikolai Ambrogio, von Ramlinsburg, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiesser, Werner, von Glarus Süd, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jaun, Andreas Willem, von Meiringen, in Fällanden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.