Klenico Holding AG

Eingetragener Name

KLENICO AG → Klenico Holding AG

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Halten und die Finanzierung von Beteiligungen, insbesondere an nicht börsenkotierten Unternehmungen im Medizinalbereich, sowie die Entwicklung und die Vermarktung von Software-Systemen im Medizinalbereich. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, lizenzieren, darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 06.10.2022. Firma neu: Klenico Holding AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Halten und die Finanzierung von Beteiligungen, insbesondere an nicht börsenkotierten Unternehmungen im Medizinalbereich, sowie die Entwicklung und die Vermarktung von Software-Systemen im Medizinalbereich. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, lizenzieren, darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.10.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Vorherige Meldung vom 12.04.2022

Kapital

CHF 734'783 → CHF 738'117

Liberiert

CHF 734'783 → CHF 738'117

Statutenänderung: 01.04.2022. Aktienkapital neu: CHF 738'117.00 [bisher: CHF 734'783.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 738'117.00 [bisher: CHF 734'783.40]. Aktien neu: 7'381'170 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 7'347'834 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Vorherige Meldung vom 05.04.2022

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 29.03.2022 Aktiven von CHF 2'276'822.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 249'410.25 auf die Klenico Health AG, in Zürich (CHE-390.641.580). Gegenleistung: keine.

Vorherige Meldung vom 11.11.2021

Publiziert unter Klenico Health AG

Klenico Health AG, in Zürich, CHE-390.641.580, Seestrasse 353, 8038 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 23.03.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und die Vermarktung von Software-Systemen im Medizinalbereich. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, lizenzieren, darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der KLENICO AG, in Zürich (CHE-265.026.690), nämlich alle betrieblichen Aktiven des operativen Geschäftsbetriebes, gemäss Ausgliederungsbilanz per 30.09.2021, zum Anrechnungswert von maximal CHF 2'276'822.21 und Passiven zum Anrechnungswert von CHF 249'410.25 zum Preis von CHF 0.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Publikation im SHAB. Eingetragene Personen: Rotermund, Reuben, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haug, Hans-Joachim, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle.

Neue Personen

Dr. Anup Nastik · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andrin Schaerli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Thomas Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Iten · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Iten, Markus, von Unterägeri, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Thomas, von Vilters-Wangs, in Vilters-Wangs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nastik, Dr. Anup, von Aarau, in Oberengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaerli, Andrin, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 12.08.2021

Adresse

Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich → Seestrasse 353, 8038 Zürich

Domizil neu: Seestrasse 353, 8038 Zürich.

Vorherige Meldung vom 11.06.2021

Ausgeschiedene Personen

Richard Etter · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Etter, Richard, von Ried bei Kerzers, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 09.11.2020

Kapital

CHF 655'693 → CHF 734'783

Liberiert

CHF 655'693 → CHF 734'783

Statutenänderung: 28.10.2020. Aktienkapital neu: CHF 734'783.40 [bisher: CHF 655'693.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 734'783.40 [bisher: CHF 655'693.00]. Aktien neu: 7'347'834 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 6'556'930 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital vom 28.10.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 799'628.50 verrechnet, wofür 145'387 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Vorherige Meldung vom 03.08.2020

Ausgeschiedene Personen

Damian Läge · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 02.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Läge, Damian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 26.03.2020

Neue Personen

Richard Etter · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Etter, Richard, von Ried bei Kerzers, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 08.07.2019

Kapital

CHF 619'693 → CHF 655'693

Liberiert

CHF 619'693 → CHF 655'693

Statutenänderung: 28.06.2019. Aktienkapital neu: CHF 655'693.00 [bisher: CHF 619'693.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 655'693.00 [bisher: CHF 619'693.00]. Aktien neu: 6'556'930 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 6'196'930 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Vorherige Meldung vom 20.06.2019

Ausgeschiedene Personen

XELLENZ Treuhand GmbH · Revisionsstelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808)].

Vorherige Meldung vom 05.06.2019

Kapital

CHF 600'000 → CHF 619'693

Liberiert

CHF 600'000 → CHF 619'693

Statutenänderung: 08.03.2019. 24.05.2019. Aktienkapital neu: CHF 619'693.00 [bisher: CHF 600'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 619'693.00 [bisher: CHF 600'000.00]. Aktien neu: 6'196'930 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.03.2019/24.05.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'577'938.60 verrechnet, wofür 118642 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Vorherige Meldung vom 31.10.2018

Neue Personen

Markus Iten · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mit dem im SHAB-Nr. 206 vom 24.10.2018 publizierten TR-Eintrag 37612/2018 wurde Markus Iten irrtümlich gelöscht. Deshalb erfolgt folgende Wiedereintragung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Iten, Markus, von Unterägeri, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 24.10.2018

Ausgeschiedene Personen

Markus Iten · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Iten, Markus, von Unterägeri, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 22.11.2017

Neue Personen

XELLENZ Treuhand GmbH · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

BDO AG · Revisionsstelle

KLENICO AG, in Zürich, CHE-265.026.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3161815). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle.

KLENICO AG, in Zürich, CHE-265.026.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Publ. 3105831). Statutenänderung: 14.09.2016, 07.11.2016. Domizil neu: Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich. Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 300'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 300'000.00]. Aktien neu: 6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Neue Personen

Hans-Joachim Haug · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KLENICO AG, in Zürich, CHE-265.026.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060533). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haug, Hans-Joachim, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Thomas, von Vilters-Wangs, in Vilters-Wangs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

KLENICO AG, in Zürich, CHE-265.026.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982627). Statutenänderung: 08.09.2016. Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 08.09.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Neue Personen

BDO AG · Revisionsstelle

KLENICO AG, in Zürich, CHE-265.026.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2904689). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 30.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

KLENICO AG, in Zürich, CHE-265.026.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2823309). Statutenänderung: 20.04.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Publikation im SHAB.

Neue Personen

Markus Iten · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Lars von Mühlenen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KLENICO AG, in Zürich, CHE-265.026.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2089111). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Mühlenen, Lars, von Meilen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Iten, Markus, von Unterägeri, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.