AGG SystemDecken AG

Neue Personen

Kristian Jazvic · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

AGG SystemDecken AG, in Schlieren, CHE-271.696.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2024, Publ. 1006175785). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jazvic, Kristian, kroatischer Staatsangehöriger, in Frick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen

Tanya Melek Ertürk · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rostami-Ertürk, Tanya Melek, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ertürk, Tanya Melek, in Zürich].

Vorherige Meldung vom 06.02.2024

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Installation von und den Handel mit Deckensystemen, Kühl- und Heizdecken sowie Wandbekleidungen und Trennwandsystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 24.01.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Installation von und den Handel mit Deckensystemen, Kühl- und Heizdecken sowie Wandbekleidungen und Trennwandsystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vorherige Meldung vom 18.05.2022

Ausgeschiedene Personen

Alvera Revisions AG · Revisionsstelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: W&P Revisions AG (CHE-101.826.658), in Wallisellen, Revisionsstelle [bisher: Alvera Revisions AG (CHE-101.826.658), in Zürich].

Vorherige Meldung vom 29.09.2021

Sitz

Zürich → Schlieren

Adresse

Hohlstrasse 202, 8004 Zürich → Zürcherstrasse 137, 8952 Schlieren

Statutenänderung: 24.08.2021. Sitz neu: Schlieren. Domizil neu: Zürcherstrasse 137, 8952 Schlieren.

Vorherige Meldung vom 25.05.2020

Ausgeschiedene Personen

Roman Amstad · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Hans Blaser · Präsident des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Martin Saxer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Tanya Melek Ertürk · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivprokura zu zweien

Christian von Allmen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Saxer, Martin, von Volketswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Amstad, Roman, von Beckenried, in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ertürk, Tanya Melek, von Zug, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien]; von Allmen, Christian, von Lauterbrunnen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien].

Vorherige Meldung vom 14.04.2020

Ausgeschiedene Personen

Tanya Melek Ertürk · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Christian von Allmen · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ertürk, Tanya Melek, von Zug, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; von Allmen, Christian, von Lauterbrunnen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Vorherige Meldung vom 20.03.2019

Neue Personen

Christian von Allmen · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Allmen, Christian, von Lauterbrunnen, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Vorherige Meldung vom 04.09.2018

Kapital

CHF 200'000 → CHF 270'000

Liberiert

CHF 200'000 → CHF 270'000

Neue Personen

Nadine Amstad · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Tanya Melek Ertürk · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Statutenänderung: 28.08.2018. Aktienkapital neu: CHF 270'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 270'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 270 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Amstad, Nadine, von Beckenried, in Muri (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Ertürk, Tanya Melek, von Zug, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Vorherige Meldung vom 05.10.2017

Neue Personen

Alvera Revisions AG · Revisionsstelle

Roman Amstad · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Hans Blaser · Präsident des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Martin Saxer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

AGG SystemDecken AG, in Zürich, CHE-271.696.083, Hohlstrasse 202, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27.09.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Installation von und den Handel mit Deckensystemen, Kühl- und Heizdecken sowie Wandbekleidungen und Trennwandsystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 200'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200'000.00. Aktien: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Amstad, Roman, von Beckenried, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Saxer, Martin, von Volketswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Alvera Revisions AG (CHE-101.826.658), in Zürich, Revisionsstelle.