medimaps group SA

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 07.08.2025, p. 0/1006403737). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 460'476, 5 à CHF 858'906, 4, soit d'un montant de CHF 398'429, 9, par l'émission de 268'840 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et de 93'369 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts, dont 185'084 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts entièrement libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 7'403'360 et dont 13'166 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 93'369 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts entièrement libérées par apport en nature. Capital-actions: CHF 858'906, 4, entièrement libéré, divisé en 571'360 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 209'464 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 02.04.2026, 227'053 actions d'une valeur nominale de DKK 1 chacune de Radiobotics ApS (CVR 38973231), à Copenhague, DNK, en contrepartie duquel sont remises 13'166 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 93'369 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 02.04.2026, y compris sur des points non soumis à publication.

Neue Personen

Jennifer McCloskey · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre Strübin · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Myoung-Ok Kwon · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Meinhard Schmidt · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 14.01.2025, p. 0/1006228128). Schmidt Meinhard et Kwon Myoung-Ok ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Strübin Pierre, de et à Genève, nommé président, et McCloskey Jennifer, de Grande-Bretagne, à Collonge-Bellerive, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 11.12.2024, p. 0/1006202262). Abrogation de la clause statutaire relative à une augmentaion autorisée du capital introduite par décision de l'assemblée générale du 18.12.2019; abrogation de la clause statutaire relative à un apport en nature (Art. 634.4.CO). Nouveaux statuts du 19.12.2024.

Neue Personen

Gino Fiore · Kollektivprokura zu zweien

Vincent Zwaans · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Astrid Bardelaye · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Les pouvoirs de Bardelaye Astrid sont radiés. Procuration collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Fiore Gino, de et à Bubikon et Zwaans Vincent, de et à Genève.

Vorherige Meldung vom 21.06.2024

Ausgeschiedene Personen

Didier Hans · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

L'administrateur Hans Didier, nommé délégué, continue à signer collectivement à deux.

Vorherige Meldung vom 11.06.2024

Neue Personen

Norman Auditing SA · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

UIS-United Investors Services SA · Revisionsstelle

UIS-United Investors Services SA (CHE-102.276.134) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Norman Auditing SA (CHE-102.276.134), à Genève.

Vorherige Meldung vom 07.05.2024

Ausgeschiedene Personen

Myoung-Ok Kwon · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Meinhard Schmidt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Schmidt Meinhard jusqu'ici administrateur est désormais administrateur président et Kwon Myoung-Ok jusqu'ici administratrice présidente est désormais administratrice.

Vorherige Meldung vom 26.10.2022

Neue Personen

Anne Le Grand · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Meinhard Schmidt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Le Grand Anne, des USA, à Lake Forest Park, USA, et Schmidt Meinhard, de Zurich, à Oberlunkhofen, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Vorherige Meldung vom 23.02.2022

Adresse

Chemin du Champ-des-Filles 36, 1228 Plan-les-Ouates → Chemin du Champ-des-Filles 36 A, 1228 Plan-les-Ouates

Par suite d'une nouvelle numérotation officielle de la rue, l'adresse devient: Chemin du Champ-des-Filles 36A, 1228 Plan-les-Ouates.

Vorherige Meldung vom 07.12.2021

Kapital

CHF 201'511 → CHF 460'476

Liberiert

CHF 201'511 → CHF 460'476

Zweck

La Société a pour but la conception, le développement et la commercialisation de logiciels dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de l'analyse structurelle de l'os et des activités de consulting et de licensing. La Société peut notamment constituer des filiales en Suisse et à l'étranger et accorder des financements à ses filiales. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son but social ou aptes à le favoriser.

Neue Personen

Sarah Lumb · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Robert Schier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Georgette Schmid · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Myoung-Ok Kwon · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Didier Hans · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre Strübin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Derek Gray · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christophe Michel Lelong · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Xavier Castelli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

But modifié: La Société a pour but la conception, le développement et la commercialisation de logiciels dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de l'analyse structurelle de l'os et des activités de consulting et de licensing. La Société peut notamment constituer des filiales en Suisse et à l'étranger et accorder des financements à ses filiales. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son but social ou aptes à le favoriser. Par décision du 05.11.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 24.07.2013. Pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par tout moyen écrit, y compris courriel. Nouveaux statuts du 05.11.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 201'511, 20 à CHF 460'476, 50 par l'émission de 235'423 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, 23'523 actions sont libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 1'599'564, le solde constituant un agio, et 211'900 actions sont libérées en espèces. Capital-actions: CHF 460'476, 50, entièrement libéré, divisé en 302'520 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 116'095 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 05.11.2021. Castelli Xavier, Gray Derek et Strübin Pierre ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Lelong Christophe Michel sont radiés. L'administrateur Hans Didier, jusqu'ici président, continue de signer collectivement à deux. Kwon Myoung-Ok, de et à Küsnacht (ZH), présidente, Lumb Sarah, de Grande-Bretagne, à Dubaï, ARE, Schier Robert, de et à Perroy, et Schmid Georgette, de Küsnacht (ZH), à Zurich, sont nommés administrateurs avec signature collective à deux.

Vorherige Meldung vom 30.09.2020