SWISS4.0 SA, en liquidation

Ausgeschiedene Personen

Emmanuel Bouchet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Bouchet Emmanuel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Vorherige Meldung vom 09.01.2024

Neue Personen

Enzo Di Salvatore · Kollektivprokura zu zweien

Ghassan Guizel · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Mathieu Bruneau · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Gérald Edouard Fredrik de Senger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Les pouvoirs de Bruneau Mathieu sont radiés. de Senger Gérald Edouard Fredrik est maintenant domicilié à Bernex. Signature collective à deux a été conférée à Guizel Ghassan, de France, à Saint Genis Pouilly, FRA, membre de la direction générale. Procuration collective à deux a été conférée à Di Salvatore Enzo, de et à Genève.

Vorherige Meldung vom 28.12.2023

Les 530'948 actions de CHF 1, sont maintenant privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 580'948, libéré à concurrence de CHF 580'948, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 530'948 actions ordinaires de CHF 1, privilégiées quant au dividende et quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 27.11.2023, pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation au moyen d'un capital-participation conditionnel par décision du 27.11.2023; pour les détails, voir les statuts. Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée adoptée par l'assemblée générale du 11.01.2022. Nouveaux statuts du 27.11.2023.

Vorherige Meldung vom 02.10.2023

Ausgeschiedene Personen

Adrien Meyrat · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

William Loy · Kollektivprokura zu zweien

Les pouvoirs de Meyrat Adrien sont radiés. La procuration de Loy William est radiée.

Vorherige Meldung vom 16.08.2023

Kapital

CHF 563'076 → CHF 580'948

Liberiert

CHF 563'076 → CHF 580'948

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 563'076 à CHF 580'948 par l'émission de 17'872 actions ordinaires de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 580'948, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 530'948 actions ordinaires de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 10.07.2023.

Vorherige Meldung vom 23.01.2023

Kapital

CHF 553'575 → CHF 563'076

Liberiert

CHF 553'575 → CHF 563'076

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 553'575 à CHF 563'076 par l'émission de 9'501 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces. Capital-actions: CHF 563'076, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 513'076 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 14.12.2022.

Vorherige Meldung vom 28.12.2022

Zweck

La société a pour but d'exercer les activités d'une personne selon l'art. 1b de la loi sur les banques et de développer des systèmes électroniques et informatifs dans le domaine financier. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse ou à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles à usage commercial en Suisse ainsi que des intérêts ou des participations dans toute société ou autre entité, en Suisse ou à l'étranger. La société peut acquérir, exploiter, utiliser et exercer tous droits de propriété intellectuelle de quelque manière que ce soit en lien avec son activité commerciale. La société peut en outre effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social ou qui favorisent ou facilitent son développement.

Neue Personen

BDO SA · Revisionsstelle

Nouveau but: La société a pour but d'exercer les activités d'une personne selon l'art. 1b de la loi sur les banques et de développer des systèmes électroniques et informatifs dans le domaine financier. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse ou à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles à usage commercial en Suisse ainsi que des intérêts ou des participations dans toute société ou autre entité, en Suisse ou à l'étranger. La société peut acquérir, exploiter, utiliser et exercer tous droits de propriété intellectuelle de quelque manière que ce soit en lien avec son activité commerciale. La société peut en outre effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social ou qui favorisent ou facilitent son développement. Nouveaux statuts du 18.10.2022. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de révision: BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.

Vorherige Meldung vom 14.11.2022

Kapital

CHF 528'000 → CHF 553'575

Liberiert

CHF 528'000 → CHF 553'575

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 528'000 à CHF 553'575 par l'émission de 25'575 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 553'575, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 503'575 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.10.2022.

Vorherige Meldung vom 25.10.2022

Neue Personen

Emmanuel Bouchet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Olivier Cavadini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Gérald Edouard Fredrik de Senger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Administration: de Senger Gérald Edouard Fredrik, nommé président, lequel signe désormais collectivement à deux, Bouchet Emmanuel, de et à Saint-Prex et Cavadini Olivier, de Val-de-Travers, à Thônex, tous deux avec signature collective à deux avec le président.

Vorherige Meldung vom 18.10.2022

Neue Personen

Mathieu Bruneau · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

William Loy · Kollektivprokura zu zweien

Signature collective à deux a été conférée à Bruneau Mathieu, de France, à Begnins, membre de la direction générale. Procuration collective à deux a été conférée à Loy William, de Montreux, à Eysins.

Vorherige Meldung vom 13.07.2022

Kapital

CHF 516'750 → CHF 528'000

Liberiert

CHF 516'750 → CHF 528'000

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 516'750 à CHF 528'000 par l'émission de 11'250 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créance de CHF 900'000. Capital-actions: CHF 528'000, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 478'000 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.06.2022.

Vorherige Meldung vom 31.05.2022

Neue Personen

Zeinab Asmaei · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Laetitia Lepeudry · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Adrien Meyrat · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Signature collective à deux a été conférée à Asmaei Zeinab, d'Iran, à Genève, Lepeudry Laetitia, de France, à Genève, et Meyrat Adrien, de Tramelan, à Genève, membres de la direction générale.

Vorherige Meldung vom 16.02.2022

Kapital

CHF 500'000 → CHF 516'750

Liberiert

CHF 500'000 → CHF 516'750

Augmentation autorisée du capital-actions porté de CHF 500'000 à CHF 516'750, soit de CHF 16'750, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, par l'émission de 16'750 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces. Capital-actions: CHF 516'750, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 466'750 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 08.02.2022.

Vorherige Meldung vom 18.01.2022

Division de 50'000 actions de CHF 1 en 500'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au droit de vote, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 500'000, libéré à concurrence de CHF 500'000, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 450'000 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 11.01.2022; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 11.01.2022.

Vorherige Meldung vom 20.04.2021

Kapital

CHF 100'000 → CHF 500'000

Liberiert

CHF 100'000 → CHF 500'000

Suite à l'introduction d'une clause statutaire de restriction au transfert des actions, le capital-actions de CHF 100'000 est désormais divisé en 100'000 actions de CHF 1'000 nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 500'000 par l'émission de 400'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.03.2021.

Vorherige Meldung vom 30.03.2021

Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Zurich (CHE-189.306.688).

Vorherige Meldung vom 04.11.2020

Publiziert unter SWISS4.0 SA, Zweigniederlassung Zürich

SWISS4.0 SA, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-189.306.688, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-304.938.734. Firma Hauptsitz: SWISS4.0 SA (SWISS4.0 AG) (SWISS4.0 Ltd). Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Genève.

Neue Personen

Gérald Edouard Fredrik de Senger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SWISS4.0 SA [SWISS4.0 AG] [SWISS4.0 Ltd], à Genève, Rue du Rhône 14, 1204 Genève, CHE-304.938.734. Nouvelle société anonyme. Statuts du 26.10.2020. But: prestation de services et développement de systèmes électroniques et informatifs dans le domaine financier (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre ou email). Administration: de Senger Gérald Edouard Fredrik, de et à Genève, administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 26.10.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.