SIS Technology AG

Neue Personen

Basile Grégoire Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stéphanie Pfister Boulenaz · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Benoît Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Pascal Théodor Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre-David Pfister · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

SIS Technology AG, in Zug, CHE-313.490.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2025, Publ. 1006296891). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfister, Pierre-David, von Zürich, in Saint-Prex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Benoît, von Zürich, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Jean-Pascal Théodor, von Zürich, in Attalens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pfister Boulenaz, Stéphanie, von Zürich, in Chavornay, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Basile Grégoire, von Zürich, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SIS Technology AG, in Zug, CHE-313.490.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2025, Publ. 1006287098). Domizil neu: Baarerstrasse 78, 6300 Zug.

Neue Personen

Benoît Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Pascal Théodor Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre-David Pfister · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Marcel Henri Dousse · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SIS Technology AG, in Zug, CHE-313.490.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2025, Publ. 1006235069). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dousse, Marcel Henri, von Bois-d'Amont, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pfister, Pierre-David, von Zürich, in Saint-Prex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Benoît, von Zürich, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Jean-Pascal Théodor, von Zürich, in Attalens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen

Marcel Henri Dousse · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Joël Aloys Maurice Egger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SIS Technology AG, in Zug, CHE-313.490.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380980). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Egger, Joël Aloys Maurice, von Tafers, in Lully (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dousse, Marcel Henri, von Bois-d'Amont, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Arconciel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Neue Personen

Joël Aloys Maurice Egger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen

Louis-Philippe Erik Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Louis-Philippe Erik, von Dällikon, in Corcelles-Cormondrèche, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Egger, Joël Aloys Maurice, von Tafers, in Lully (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 08.01.2021

Adresse

c/o Maygold Ltd, Baarerstrasse 8, 6300 Zug → c/o Ammann & Partner, Baarerstrasse 78, 6300 Zug

Domizil neu: c/o Ammann & Partner, Baarerstrasse 78, 6300 Zug.

Vorherige Meldung vom 02.07.2019

Publiziert unter MMT AG

Kapital

CHF 100'000 → CHF 100'500

Liberiert

CHF 100'000 → CHF 100'500

Zweck

Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen und Kauf, Verkauf, Verwaltung und Nutzung von Patenten, Lizenzen und anderweitigen Technologien sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Statutenänderung: 25.06.2019. 25.06.2019. Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.06.2019 und Inventar per 25.06.2019 Aktiven von CHF 2'476'100.00 auf die SIS Technology AG, in Zug (CHE-313.490.678). Gegenleistung: keine. Zweck neu: Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen und Kauf, Verkauf, Verwaltung und Nutzung von Patenten, Lizenzen und anderweitigen Technologien sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital neu: CHF 100'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'050'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.06.2019 gemäss Verträgen vom 25.06.2019 insgesamt 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 175.00 der Sonter S.A., in Zug (CHE-102.381.498), wofür insgesamt 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben und Forderungen von insgesamt CHF 87'400.00 gutgeschrieben werden. Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.06.2019 gemäss Vertrag vom 25.06.2019 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 175.00 der Sonter S.A., in Zug (CHE-102.381.498), zum Preis von CHF 1'579'110.83. Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.06.2019 gemäss Verträgen vom 25.06.2019 1'761 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 der Société industrielle de Sonceboz S.A., in Soceboz-Sombeval (CHE-102.122.554), 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Sonceboz Automotive S.A., in Sonceboz-Sombeval (CHE-112.275.024), 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der Sonceboz Microtechnique Boncourt SA, in Boncourt (CHE-354.359.001) und 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Sonceboz Mechatronics Boncourt SA, in Boncourt (CHE-148.450.098), wofür insgesamt 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben und Forderungen von insgesamt CHF 2'275'700.00 gutgeschrieben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Neue Personen

Fidutrust Revision SA · Revisionsstelle

Marcel Henri Dousse · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Louis-Philippe Erik Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SIS Technology AG, in Zug, CHE-313.490.678, c/o Maygold Ltd, Baarerstrasse 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.06.2019. Zweck: Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen und Kauf, Verkauf, Verwaltung und Nutzung von Patenten, Lizenzen und anderweitigen Technologien sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'500.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'500.00. Aktien: 10'050'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Qualifizierte Tatbestände: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 25.06.2019 und Inventar per 25.06.2019 1'761 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 der Société industrielle de Sonceboz S.A., in Sonceboz-Sombeval (CHE-102.122.554), 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Sonceboz Automotive S.A., in Sonceboz-Sombeval (CHE-112.275.024), 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der Sonceboz Microtechnique Boncourt SA, in Boncourt (CHE-354.359.001), 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Sonceboz Mechatronics Boncourt SA, in Boncourt (CHE-148.450.098) sowie Bargeld im Umfang CHF 200'000.00, wofür keine Gegenleistung erbracht wird. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Dousse, Marcel Henri, von Arconciel, in Fribourg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Müller, Louis-Philippe Erik, von Dällikon, in Corcelles-Cormondrèche, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fidutrust Revision SA (CHE-100.437.509), in Fribourg, Revisionsstelle.