X Frame Holding AG

Neue Personen

Markus Alexander Hofer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Fritz Johann Feissli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

X Frame Holding AG, in Schlieren, CHE-331.330.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2025, Publ. 1006336991). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Feissli, Fritz Johann, von Ins, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofer, Markus Alexander, von Münchenbuchsee, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

X Frame Holding AG, in Schlieren, CHE-331.330.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2025, Publ. 1006232158). Statutenänderung: 13.05.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt ausschliesslich Beteiligungen zu erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 4'120'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 4'120'000.00]. Aktien neu: 3'866 Namenaktien zu CHF 25.85 und 1 Namenaktie zu CHF 63.90 [bisher: 4'120 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.05.2025 werden 253 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 92'892.04 zur Beseitigung einer Unterbilanz verwendet und CHF 160'107.96 den freiwilligen Gewinnreserven gutgeschrieben. Des Weiteren wird bei der Kapitalherabsetzung vom 13.05.2025 der Nennwert der 3'866 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 25.85 herabgesetzt und je CHF 974.15 pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 1 Namenaktie zu CHF 1'000.00 auf CHF 63.90 herabgesetzt und CHF 936.10 zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 13.05.2025 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen

Prisma Treuhand und Revisions AG · Revisionsstelle

X Frame Holding AG, in Schlieren, CHE-331.330.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621695). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.12.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.

Sitz

Steinhausen → Schlieren

Adresse

Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen → Rütistrasse 12, 8952 Schlieren

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schlieren im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Vorherige Meldung vom 03.06.2020

Sitz

Steinhausen → Schlieren

Adresse

Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen → Rütistrasse 12, 8952 Schlieren

Statutenänderung: 25.11.2022. Sitz neu: Schlieren. Domizil neu: Rütistrasse 12, 8952 Schlieren. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vorherige Meldung vom 03.06.2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Feissli, Fritz Johann, von Ins, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Fleissli, Fritz Johann].

Vorherige Meldung vom 22.05.2020

Kapital

CHF 100'000 → CHF 4'120'000

Liberiert

CHF 100'000 → CHF 4'120'000

Statutenänderung: 13.05.2020. Aktienkapital neu: CHF 4'120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 4'120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 4'020'000.00, wofür 4'020 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fleissli, Fritz Johann, von Ins, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 06.04.2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Haueter, Fedja, von Trachselwald, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wildi, Sandro, von Horgen, in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 14.09.2018

[gestrichen: Mit Erklärung vom 11.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 14.02.2018

X Frame Holding AG, in Zug, CHE-331.330.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947963). Statutenänderung: 02.02.2018. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen.