HFI Global AG

New officers

Felix Alexander Bernhard Amadeus Happel · Member of the board of directors · no signing authority

Officers who left

Thomas Michel · Managing director · joint signature by two

Eva Maria Happel Ebstein · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Happel Ebstein, Eva Maria, von Diemtigen, in Meggen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Michel, Thomas, von Mägenwil, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Dec 27, 2021

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist als operatives Investmentunternehmen der direkte und indirekte Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Anlagen und Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Anlage- oder Finanzbereich, inklusive IT Dienstleistungen (unter anderem Projektierung, Einkauf und Support im EDV-Bereich), rechtliche Beratungen, Leistungen im Managementbereich oder sonstige Beratungstätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 16.12.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist als operatives Investmentunternehmen der direkte und indirekte Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Anlagen und Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Anlage- oder Finanzbereich, inklusive IT Dienstleistungen (unter anderem Projektierung, Einkauf und Support im EDV-Bereich), rechtliche Beratungen, Leistungen im Managementbereich oder sonstige Beratungstätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktien neu: 250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 24'990 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 10 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 10 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Previous notice of Dec 22, 2021

New officers

Naveed Akhtar Chaudhry · Managing director · joint signature by two

Thomas Michel · Managing director · joint signature by two

Officers who left

Eva Maria Happel Ebstein · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Happel Ebstein, Eva Maria, von Diemtigen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige]; Chaudhry, Naveed Akhtar, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michel, Thomas, von Mägenwil, in Meggen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 16, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 25'000'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 25'000'000

Statutenänderung: 01.12.2021. 07.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 25'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 25'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 24'990 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 10 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 90 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 10 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 24'900'000.00 umgewandelt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Previous notice of Dec 1, 2021

Filed under Pares AG

Capital

CHF 100'000 → CHF 50'000'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 50'000'000

Statutenänderung: 03.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 50'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 50'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Partizipationskapital neu: CHF 14'000'000.00. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 14'000'000.00. Partizipationsscheine neu: 14'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.12.2021 gemäss Vertrag vom 03.12.2021 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der HFI Global AG, in Luzern (CHE-334.124.802), wofür 49'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sowie 14'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Registered name

Feinkrug AG → HFI Global AG

Address

Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern → Adligenswilerstrasse 24, 6006 Luzern

New officers

Eva Maria Happel Ebstein · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Dr. Stefan Mattmann · Member of the board of directors · sole signature

Statutenänderung: 25.11.2021. Firma neu: HFI Global AG. Domizil neu: Adligenswilerstrasse 24, 6006 Luzern. Aktien neu: 90 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 10 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mattmann, Dr. Stefan, von Ebikon und Ballwil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Happel Ebstein, Eva Maria, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Sep 30, 2021

New officers

Dr. Stefan Mattmann · Member of the board of directors · sole signature

Feinkrug AG, in Luzern, CHE-334.124.802, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.09.2021. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften mit dem Ziel, nachhaltig unternehmerischen Wert zu schaffen, das Geschäft einer Holdinggesellschaft zu betreiben, und die Verwaltung, Finanzen und Aktivitäten jeglicher Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften zu koordinieren, alle rechtmässigen Handlungen und Sachen vorzunehmen, welche notwendig oder geeignet sind für den Betrieb der Geschäfte einer solchen Holdinggesellschaft und der Erwerb, das Halten und Veräussern jeglicher Immaterialgüter oder damit verbundener Vermögenswerte, exklusiv als eingetragener Eigentümer und im Treuhandverhältnis für andere Gesellschaften und Personen. Die Gesellschaft kann auch Beratungsdienstleistungen für Tochtergesellschaften, verbundene Personen und Dritte erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und solche Beteiligungen halten, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 21.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Mattmann, Dr. Stefan, von Ebikon und Ballwil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.